BitGo、OFACと休戦に

TL;DR 要約

• BitGo、OFACに$90,000以上の罰金を支払う。
• 暗号通貨企業とPayPal間の交渉は決裂した。

BitGoは、米国で金融情報と執行を担当する規制機関であるOffice of Foreign Assets Control（OFAC）と、和解することに成功しました。この機関は、クリミア、キューバ、イラン、スーダン、シリアなどの特定の国のユーザーがそのサービスを利用するのを防止できなかったため、暗号通貨企業に対して執行措置を科していました。

当局者によると、暗号通貨企業は2015年3月10日から2019年12月11日にかけて、これらの人々にサービスを提供していました。ユーザーはその期間中、同社の非保管型セキュアデジタルウォレット管理サービスを使用して、約9,000ドル相当の100件以上の取引を行いました。 

米当局者の最近の発表により、BitGoは違反に対して98,830ドルの罰金を支払うことに合意したことが示されました。通常、このような違反に対する罰金は最大5,300万ドルに達する可能性がありますが、OFACは暗号通貨企業が調査に協力したことに言及しています。

Compound Financeのガバナンス・カウンセルであるJake Chervinsky氏は、この和解を暗号通貨企業にとって「かなり」良いものだと称賛しました。彼は、開示が自発的ではなかったという事実を考慮すると、そのように言いました。

Jake氏は、当局者は、違反した暗号通貨企業に対してそのような制裁を科す前に、より多くの本人確認（KYC）プロセスを必要としないようだと付け加えました。

BitGoとPayPalの買収交渉が決裂

10月前半には、PayPalがBitGoを買収するという噂が広まっていましたが、最近報告したように、暗号通貨企業のCEOであるMike Belshe氏が、同社が現在外部資金調達を探していないと述べているため、これはもはや可能ではありません。

Belshe氏はまた、同社のバランスシートは現在健全であるが、まだ黒字化していないとも付け加えました。 

しかし、PayPalは買収する代替の暗号通貨企業を探し続けています。