Gli sportelli bancomat Bitcoin sono stati utilizzati per finanziare attività illecite, afferma CipherTrace

Nel suo ultimo rapporto, CipherTrace ha affermato che la maggior parte Bitcoin viene utilizzata per attività illegali. In quello che potrebbe rivelarsi un cattivo presagio per Bitcoin , il rapporto menziona come le criptovalute siano collegate ad attività commerciali illecite. Queste vengono utilizzate per fornire copertura a tali attività.

Negli ultimi anni, gli sportelli bancomat Bitcoin sono spuntati in ogni angolo del globo. In tutto il mondo, circa 8.300 macchine erogano BTC alla popolazione. Hanno contribuito a diffondere le criptovalute e a promuoverne l'uso nel settore dello shopping e della vendita al dettaglio. Gli sportelli bancomat per criptovalute sono un ottimo modo per acquistare Bitcoin o trasferire fondi in varie valute crittografiche.

Ora, un di CipherTracrapporto afferma che tali sportelli automatici sono diventati un portale per finanziare attività illegali. Aggiungeche molti di questi Bitcoin contribuiscono a instradare il denaro verso exchange ad alto rischio, ulteriormente collegati al riciclaggio di denaro.

Gli sportelli bancomat Bitcoin fungono da intermediari in operazioni illegali

Secondo il di CipherTracrapporto, la quantità di denaro indirizzata verso exchange ad alto rischio tramite questi dispositivi è aumentata esponenzialmente. Dal 2017, questa quantità è raddoppiata ogni anno. Nel 2017, solo il 2% dei fondi destinati a questi dispositivi veniva sottratto. Questa cifra è aumentata vertiginosamente fino a toccare l'8% nel 2020. Un aumento di quattro volte delle statistiche in soli 36 mesi rappresenta un rischio considerevole per il settore delle criptovalute.

Inoltre, una parte significativa del denaro depositato in questi Bitcoin sportelli automatici – circa l'88% – rimane in conti offshore esteri.

Le autorità di regolamentazione prenderanno di mira gli sportelli bancomat Bitcoin ?

Secondo Coin ATM Radar, oggi nel mondo ci sono circa 8.300 sportelli bancomat per criptovalute. In un solo anno, il numero di sportelli è passato da appena 5.000 agli attuali 8.300, con un incremento del 60%. Anche il tasso di installazione ha registrato una crescita costante negli ultimi mesi.

Tuttavia, con il crescente numero di attività di riciclaggio di denaro collegate a questi sportelli automatici, questi potrebbero presto finire nel mirino delle autorità di regolamentazione. Coinsource, uno dei maggiori operatori di sportelli automatici per criptovalute, afferma che i suoi dispositivi sono conformi alle linee guida "Know Your Customer" (Conosci il tuo cliente). Il direttore operativo di Coinsource, Sheffield Clark, dichiara che la conformità rimane la loro massima priorità e che seguono tutte le linee guida "antiriciclaggio" e "Know Your Customer".