Gli ATM Bitcoin utilizzati per finanziare attività illecite, afferma CipherTrace

Nella sua ultima relazione, CipherTrace ha dichiarato che la maggior parte degli ATM Bitcoin sono utilizzati per attività illegali. Ciò che potrebbe rivelarsi un cattivo presagio per gli ATM Bitcoin, la relazione menziona come le criptovalute siano collegate ad attività di commercio illecito. Questi vengono utilizzati per fornire copertura a tali attività.

Negli ultimi anni, gli ATM Bitcoin sono comparsi in ogni angolo del globo. Nel mondo, circa 8.300 macchine distribuiscono BTC al grande pubblico. Hanno aiutato le criptovalute a raggiungere lo status mainstream e a promuoverne l'uso nel settore dello shopping e al dettaglio. Gli ATM crypto sono un ottimo modo per acquistare Bitcoin o trasferire fondi in varie denominazioni crypto.

Ora, un rapporto di CipherTrace afferma che tali ATM sono diventati un portale per finanziare attività illegali. It aggiunge che molti di questi ATM Bitcoin aiutano a instradare denaro verso exchange ad alto rischio, che sono ulteriormente collegati al riciclaggio di denaro.

ATM Bitcoin che agiscono come intermediari in operazioni illegali

Secondo il rapporto di CipherTrace, l'importo del denaro instradato verso exchange ad alto rischio attraverso queste macchine è aumentato esponenzialmente. Dal 2017, questa quantità è raddoppiata ogni anno. Nel 2017, solo il 2 percento dei fondi destinati a queste macchine veniva dirottato. Questa cifra è esplosa toccando l'8 percento nel 2020. Un salto quadruplo nelle statistiche in soli 36 mesi rappresenta un rischio considerevole per il settore delle criptovalute.

Inoltre, una parte significativa del denaro immagazzinato in questi ATM Bitcoin – circa l'88 percento – rimane in conti offshore esteri.

Le autorità di regolamentazione prenderanno di mira gli ATM Bitcoin

Secondo Coin ATM Radar, oggi nel mondo ci sono circa 8.300 ATM crypto. In appena un anno, il numero di macchine è passato da 5.000 agli attuali 8.300, rappresentando un impressionante aumento del 60 percento. Il tasso di installazione ha anche visto una crescita costante negli ultimi mesi.

Tuttavia, con l'aumento delle attività di riciclaggio di denaro collegate a queste macchine, potrebbero presto finire sotto la lente delle autorità di regolamentazione. Coinsource, uno dei più grandi operatori di ATM crypto, afferma che le loro macchine sono conformi alle linee guida 'Know Your Customer' (Conosci il tuo cliente). Il chief operating officer di Coinsource, Sheffield Clark, afferma che la conformità rimane la loro priorità assoluta e seguono tutte le linee guida 'anti-riciclaggio' e 'conosci il tuo cliente'.