Les guichets automatiques Bitcoin utilisés pour financer des activités illicites, selon CipherTrace

Dans son dernier rapport, CipherTrace a déclaré que la plupart des guichets automatiques Bitcoin sont utilisés à des fins illégales. Ce qui pourrait s'avérer être un mauvais présage pour les guichets automatiques Bitcoin, le rapport mentionne comment les crypto-monnaies sont liées à des activités commerciales illicites. Celles-ci sont utilisées pour fournir une couverture à ces entreprises.

Au cours des dernières années, les guichets automatiques Bitcoin ont fait leur apparition dans tous les coins du globe. Dans le monde, environ 8 300 machines distribuent des BTC au grand public. Ils ont aidé les crypto-monnaies à atteindre un statut grand public et à promouvoir leur utilisation dans le secteur du shopping et de la vente au détail. Les guichets automatiques crypto sont un excellent moyen d'acheter du Bitcoin ou de transférer des fonds dans diverses dénominations crypto.

Maintenant, un rapport de CipherTrace indique que ces guichets automatiques sont devenus une porte d'entrée pour financer des activités illégales. Il ajoute que de nombreux guichets automatiques Bitcoin aident à acheminer l'argent vers des échanges à haut risque, qui sont eux-mêmes connectés au blanchiment d'argent.

Les guichets automatiques Bitcoin agissant comme intermédiaires dans des opérations illégales

Selon le rapport de CipherTrace, le montant de l'argent acheminé vers des échanges à haut risque via ces machines a augmenté de façon exponentielle. Depuis 2017, ce montant a doublé chaque année. En 2017, seulement 2 % des fonds destinés à ces machines étaient détournés. Ce chiffre a explosé pour atteindre 8 % en 2020. Une augmentation quadruple des statistiques en seulement 36 mois représente un risque considérable pour le secteur des crypto-monnaies.

De plus, une part importante de l'argent stocké dans ces les guichets automatiques Bitcoin – environ 88 pour cent – reste dans des comptes offshore étrangers.

Les autorités de réglementation cibleront-elles les guichets automatiques Bitcoin

Selon Coin ATM Radar, le monde compte aujourd'hui environ 8 300 guichets automatiques crypto. En seulement un an, le nombre de machines est passé de 5 000 à 8 300, soit une augmentation de 60 pour cent. Le taux d'installation a également connu une croissance régulière au cours des derniers mois.

Cependant, avec l'augmentation des activités de blanchiment d'argent liées à ces machines, elles pourraient bientôt attirer l'attention des autorités de réglementation. Coinsource, l'un des plus grands opérateurs de guichets automatiques crypto, déclare que ses machines sont conformes aux directives « Connaître votre client ». Le directeur des opérations de Coinsource, Sheffield Clark, déclare que la conformité reste leur priorité absolue et qu'ils suivent toutes les directives « anti-blanchiment d'argent » et « connaître votre client ».