最新のレポートで、CipherTraceはほとんどのビットコインATMが違法活動に使用されていると述べています。 ビットコインATMにとって悪兆となる可能性のあるこのレポートは、暗号通貨が違法な取引活動とどのように結びついているかを言及しています。これらはそのようなビジネスに隠れ蓑を提供するために使用されています。
過去数年間で、ビットコインATMは世界の隅々まで出現しました。世界中で、約8,300台の機械が一般大衆にBTCを供給しています。それらは暗号通貨が主流の地位を達成し、ショッピングや小売セクターでの使用を促進するのに役立ちました。暗号通貨ATMは、ビットコインを購入したり、さまざまな暗号通貨の額面で資金を送金したりするための優れた方法です。
現在、CipherTraceレポートは、そのようなATMが違法活動への資金提供のポータルになっていると述べています。Itは、そのようなビットコインATMの多くが高リスク取引所への資金ルーティングを支援しており、それらがさらにマネーロンダリングにつながっていることも追加しています。
違法な取引における仲介役としてのビットコインATM
CipherTraceレポートによると、これらの機械を通じて高リスク取引所にルーティングされる資金量は指数関数的に増加しています。2017年以来、この金額は毎年2倍になっています。2017年には、これらの機械に指定された資金のわずか2％が横流しされていました。この数字は2020年に8％に膨張しました。わずか36ヶ月で統計が4倍に跳ね上がったことは、暗号通貨セクターにとって重大なリスクを表しています。
さらに、これらの ビットコインATM に保管されている資金の大幅な部分 – 約88％ – が外国のオフショアアカウントに残っています。
規制当局はビットコインATMを対象とするか
Coin ATM Radarによると、今日の世界には約8,300台の暗号通貨ATMがあります。わずか1年で、機械の数はわずか5,000台から現在の8,300台に成長し、60％という驚くべき増加を表しています。設置率も過去数ヶ月で着実に成長しています。
しかし、これらの機械に関連するマネーロンダリング活動が増加するにつれて、それらはまもなく規制当局の監視対象になる可能性があります。最大の暗号通貨ATMオペレーターの一つであるCoinsourceは、自社の機械が「顧客確認（KYC）」ガイドラインに準拠していると述べています。 Coinsourceの最高執行責任者であるシェフィールド・クラークは、コンプライアンスが最優先事項であり、「マネーロンダリング防止」および「顧客確認」ガイドラインをすべて遵守していると述べています。
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Gurpreet Thind
グルプリート・シン氏はオタワ大学で電気工学の修士課程を修了中であり、専門分野はIT、プログラミング言語、暗号資産です。ブロックチェーン技術を活用したアーキテクチャに特に興味を持ち、将来の金融としてのデジタル通貨が社会に与える影響を探求しています。新しい言語、文化、ソーシャルメディアの学習にも情熱を注いでいます。
