CipherTrace称比特币ATM机被用于资助非法活动

在其最新报告中，CipherTrace指出大多数比特币ATM机被用于非法活动。 这份报告可能成为比特币ATM机的一个坏兆头，其中提到加密货币与非法贸易活动有关联。这些活动被用来为此类业务提供掩护。

在过去几年中，比特币ATM机遍布全球各个角落。 worldwide，大约有8,300台机器向公众分发BTC。它们帮助加密货币实现了主流地位，并促进了其在购物和零售领域的使用。加密货币ATM机是购买比特币或以各种加密货币面额转账资金的好方法。

现在，CipherTrace报告指出，此类ATM机已成为资助非法活动的门户。I它补充说，许多此类比特币ATM机帮助将资金路由至高风险交易所，而这些交易所进一步与洗钱活动相连。

比特币ATM机在非法操作中充当中介

根据CipherTrace报告，通过这些机器路由至高风险交易所的资金量呈指数级增长。自2017年以来，这一金额每年翻一番。2017年，仅有2%的资金被从这些机器中抽走。这一数字在2020年飙升至8%。短短36个月内统计数据出现四倍增长，这对加密货币行业构成了相当大的风险。

此外，存储在其中的大部分资金 比特币ATM ——约占88%——仍保留在外国的离岸账户中。

监管机构是否会针对比特币ATM机采取行动

根据Coin ATM Radar的数据，目前全球约有8,300台加密货币ATM机。仅在过去一年中，机器数量就从5,000台激增至目前的8,300台，增长了惊人的60%。安装率在过去几个月也稳步增长。

然而，随着越来越多的洗钱活动与这些机器相关联，它们很快可能会引起监管机构的注意。最大的加密货币ATM运营商之一Coinsource表示，他们的机器符合“了解你的客户”（KYC）准则。 Coinsource的首席运营官Sheffield Clark表示，合规性仍然是他们的首要任务，他们遵循所有“反洗钱”和“了解你的客户”准则。