أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين تُستخدم لتمويل الأنشطة غير المشروعة، تقول CipherTrace
في أحدث تقرير لها، ذكرت CipherTrace أن معظم أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين تُستخدم في أنشطة غير قانونية. في ما قد يتحول إلى نذير شؤم لأجهزة الصراف الآلي للبيتكوين، يذكر التقرير كيف ترتبط العملات المشفرة بأنشطة التجارة غير المشروعة. يتم استخدامها لتوفير غطاء لمثل هذه الأعمال.
في السنوات القليلة الماضية، ظهرت أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين في كل زاوية من العالم. على مستوى العالم، تقوم حوالي 8,300 آلة بتوزيع عملات BTC للجمهور العام. ساعدت هذه الأجهزة العملات المشفرة على تحقيق الوضع السائد وتعزيز استخدامها في قطاع التسوق والتجزئة. أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة هي طريقة رائعة لشراء البيتكوين أو تحويل الأموال بعملة مشفرة متنوعة.
الآن، تقرير CipherTrace يشير إلى أن مثل هذه أجهزة الصراف الآلي أصبحت بوابة لتمويل الأنشطة غير القانونية. ويضيف أن العديد من أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين تساعد في توجيه الأموال نحو بورصات عالية المخاطر، والتي ترتبط بدورها بغسيل الأموال.
أجهزة الصراف الآلي للبيتكوين تعمل كوسطاء في العمليات غير القانونية
ووفقاً لـ تقرير CipherTrace، زادت كمية الأموال الموجهة نحو البورصات عالية المخاطر من خلال هذه الآلات بشكل أسي. منذ عام 2017، تضاعف هذا المبلغ كل عام. في عام 2017، تم صرف ما يقرب من 2 في المئة فقط من الأموال المخصصة لهذه الآلات. ارتفع هذا الرقم ليصل إلى 8 في المئة في عام 2020. يمثل قفزة بأربعة أضعاف في الإحصائيات في غضون 36 شهراً فقط خطراً كبيراً على قطاع العملات المشفرة.
علاوة على ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من الأموال المخزنة في هذه آلات صراف البيتكوين – حوالي 88 في المئة – يبقى في حسابات أوفشور أجنبية.
هل ستستهدف السلطات التنظيمية أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة
بحسب Coin ATM Radar، يوجد اليوم في العالم حوالي 8,300 جهاز صراف آلي للعملات المشفرة. في غضون عام واحد فقط، نما عدد الأجهزة من 5,000 فقط إلى الرقم الحالي البالغ 8,300، مما يمثل ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 60 في المئة. كما شهد معدل التركيب نموًا مستمرًا في الأشهر القليلة الماضية.
ومع ذلك، مع زيادة أنشطة غسيل الأموال المرتبطة بهذه الآلات، قد تظهر قريباً في رادار السلطات التنظيمية. تقول Coinsource، إحدى أكبر مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، إن آلاتها متوافقة مع إرشادات 'اعرف عميلك'. يقول شيفيلد كلارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في Coinsource، إن الامتثال يظل أولويتهم القصوى ويتبعون جميع إرشادات 'مكافحة غسيل الأموال' و'اعرف عميلك'.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
غوربريت ثيند
غوربريت ثيند يدرس حاليًا درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية بجامعة أوتاوا. تشمل اهتماماته الأكاديمية تكنولوجيا المعلومات، ولغات البرمجة، والعملات الرقمية. وباهتمام خاص بالبنى المدعومة بتقنية البلوكشين، يسعى لاستكشاف الأثر المجتمعي للعملات الرقمية كتمويل للمستقبل. وهو شغوف بتعلم لغات وثقافات جديدة ووسائل التواصل الاجتماعي.
