أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
أفادت شركة سايفرTracبأن أجهزة الصراف الآلي Bitcoin كانت تُستخدم لتمويل أنشطة غير مشروعة
في أحدث تقاريرهاTracذكرت Bitcoin تُستخدم في أنشطة غير قانونية. وفيما قد يُنذر بمستقبلٍ قاتمٍ لهذه الأجهزة Bitcoin بأنشطة تجارية غير مشروعة، حيث تُستخدم هذه العملات لتوفير غطاءٍ لهذه الأنشطة.
في السنوات القليلة الماضية، انتشرت أجهزة الصراف Bitcoin في كل أنحاء العالم. يوجد حاليًا حوالي 8300 جهاز في جميع أنحاء العالم تُوزّع عملات البيتكوين على عامة الناس. وقد ساهمت هذه الأجهزة في تعزيز مكانة العملات الرقمية وتشجيع استخدامها في قطاعي التسوق والتجزئة. تُعدّ أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية وسيلة رائعة لشراء Bitcoin أو تحويل الأموال بمختلف فئات العملات الرقمية.
يشير عن شركة "سايفرTracتقرير صادر تريس إلى أن أجهزة الصراف الآلي هذه أصبحت بوابة لتمويل الأنشطة غير القانونية. ويضيف التقرير أن العديد من أجهزة الصراف الآلي الخاصة Bitcoin تُسهّل تحويل الأموال إلى منصات تداول عالية المخاطر، والتي ترتبط بدورها بعمليات غسيل الأموال.
أجهزة الصراف الآلي Bitcoin تعمل كوسيط في عمليات غير قانونية
بحسب "سايفرTracتقرير، ازداد حجم الأموال المُحوّلة إلى منصات التداول عالية المخاطر عبر هذه الأجهزة بشكلٍ هائل. فمنذ عام 2017، تضاعف هذا المبلغ سنويًا. في ذلك العام، لم تتجاوز نسبة الأموال المُحوّلة إلى هذه الأجهزة 2%، بينما ارتفعت هذه النسبة بشكلٍ كبير لتصل إلى 8% في عام 2020. ويُمثّل هذا الارتفاع الهائل في الإحصائيات خلال 36 شهرًا فقط خطرًا كبيرًا على قطاع العملات الرقمية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن جزءًا كبيرًا من الأموال المخزنة في Bitcoin أجهزة الصراف - حوالي 88 بالمائة - يبقى في حسابات خارجية أجنبية.
هل ستستهدف السلطات التنظيمية أجهزة الصراف الآلي Bitcoin
بحسب موقع Coin ATM Radar، يوجد في العالم اليوم حوالي 8300 جهاز صراف آلي للعملات الرقمية. في غضون عام واحد فقط، ارتفع عدد هذه الأجهزة من 5000 جهاز إلى 8300 جهاز، أي بزيادة هائلة بلغت 60%. كما شهد معدل تركيبها نموًا مطردًا خلال الأشهر القليلة الماضية.
مع ذلك، ونظرًا لتزايد عمليات غسيل الأموال المرتبطة بهذه الأجهزة، فقد تخضع قريبًا لرقابة الجهات التنظيمية. وتؤكد شركة كوينسورس، إحدى أكبر مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية، أن أجهزتها متوافقة مع إرشادات "اعرف عميلك". ويصرح شيفيلد كلارك، الرئيس التنفيذي للعمليات في كوينسورس، بأن الامتثال يظل على رأس أولوياتهم، وأنهم يتبعون جميع إرشادات "مكافحة غسيل الأموال" و"اعرف عميلك".
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
جوربريت ثيند
يتابع جوربريت ثيند دراسته للحصول على درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية بجامعة أوتاوا. تشمل اهتماماته البحثية تكنولوجيا المعلومات، ولغات البرمجة، والعملات الرقمية. وبتركيزه على بنى تقنية البلوك تشين، يسعى إلى استكشاف الأثر المجتمعي للعملات الرقمية باعتبارها مستقبل التمويل. لديه شغف كبير بتعلم اللغات والثقافات ووسائل التواصل الاجتماعي.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)