Los cajeros automáticos de Bitcoin se utilizan para financiar actividades ilícitas, dice CipherTrace

En su último informe, CipherTrace ha declarado que la mayoría de los cajeros automáticos de Bitcoin se utilizan para actividades ilegales. En lo que podría resultar un mal presagio para los cajeros automáticos de Bitcoin, el informe menciona cómo las criptomonedas están vinculadas a actividades comerciales ilícitas. Estas se utilizan para proporcionar cobertura a dichos negocios.

En los últimos años, los cajeros automáticos de Bitcoin han aparecido en cada rincón del mundo. A nivel mundial, aproximadamente 8.300 máquinas están dispensando BTC al público en general. Han ayudado a las criptomonedas a lograr un estatus mainstream y promover su uso en el sector de las compras y el comercio minorista. Los cajeros automáticos de criptomonedas son una excelente manera de comprar Bitcoin o transferir fondos en varias denominaciones de criptomonedas.

Ahora, un informe de CipherTrace señala que estos cajeros automáticos se han convertido en un portal para financiar actividades ilegales. It añade que muchos de estos cajeros automáticos de Bitcoin ayudan a dirigir el dinero hacia exchanges de alto riesgo, que a su vez están conectados al lavado de dinero.

Las terminales Bitcoin que actúan como intermediarios en operaciones ilegales

Según el informe de CipherTrace, la cantidad de dinero dirigida hacia exchanges de alto riesgo a través de estas máquinas ha aumentado exponencialmente. Desde 2017, esta cantidad se ha duplicado cada año. En 2017, apenas el 2 por ciento de los fondos designados para estas máquinas se desviaban. Esta cifra se ha disparado hasta tocar el 8 por ciento en 2020. Un salto cuádruple en las estadísticas en solo 36 meses representa un riesgo considerable para el sector de las criptomonedas.

Además, una parte significativa del dinero almacenado en estas cajeros automáticos de Bitcoin – aproximadamente el 88 por ciento – permanece en cuentas offshore extranjeras.

¿Dirigirán las autoridades reguladoras las terminales Bitcoin

Según Coin ATM Radar, hoy en día hay alrededor de 8.300 terminales de criptomonedas en el mundo. En solo un año, el número de máquinas ha crecido de apenas 5.000 a la cifra actual de 8.300, lo que representa un aumento del 60 por ciento. La tasa de instalación también ha experimentado un crecimiento constante en los últimos meses.

Sin embargo, con el aumento de las actividades de lavado de dinero vinculadas a estas máquinas, pronto podrían entrar en el radar de las autoridades reguladoras. Coinsource, uno de los mayores operadores de cajeros automáticos de criptomonedas, dice que sus máquinas cumplen con las directrices de 'Conozca a su Cliente'. El director de operaciones de Coinsource, Sheffield Clark, dice que el cumplimiento sigue siendo su máxima prioridad y siguen todas las directrices de 'lavado de dinero' y 'conozca a su cliente'.