CipherTrace Armada ayuda a descubrir los puntos ciegos de los pagos con criptomonedas

El recién lanzado CipherTrace Armada está dirigido a instituciones financieras que buscan eliminar las lagunas regulatorias que prevalecen en el cumplimiento de las criptomonedas. Esta solución de monitoreo ayudará a los grandes bancos e instituciones financieras a lograr un mayor grado de cumplimiento con transparencia.

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CipherTrace es reconocida por sus tracy cumplimiento normativo para criptomonedas. La empresa sintió la necesidad de lanzar Armada tras la proliferación de productos similares de la competencia. Sin embargo, CipherTrace Armada no es una tracy cumplimiento normativo común. Este producto, centrado en KYC y AML, se basa en gran medida en datos externos a la cadena de bloques para ayudar a las instituciones financieras tractransacciones sospechosas con criptomonedas.

CipherTrace Armada ayuda a los bancos a cumplir estrictos estándares de cumplimiento

CipherTrace Armada está listo para integrarse con la infraestructura actual de monitoreo físico y de software de los bancos. Monitoreo exhaustivo de transacciones provenientes de fuentes de KYC ineficientes o empresas de servicios financieros no registradas.

El comunicado oficial menciona que CipherTrace Armada ofrece información crucial sobre los puntos ciegos relacionados con el cumplimiento normativo para ayudar a las organizaciones a lograr una diligencia debida eficaz. Ya sean KYC o VASP poco fiables, ofrece una cobertura integral.

CipherTrace promueve la transparencia en el ámbito de las criptomonedas

John Jefferies, de CipherTrace, menciona cómo la firma busca brindar información altamente confiable a sus clientes para monitorear transacciones. La atribución precisa de datos, que combina a la perfección información real con direcciones criptográficas apropiadas, permite a CipherTrace Armada conectar entidades con información bancaria y descripciones de facturación. Esta crucial correspondencia de transacciones es la defide Armada que la diferencia de sus competidores.

La clave del éxito de Armada reside en la supervisión rigurosa de los pagos con activos digitales de alto riesgo y en la identificación de posibles riesgos para las contrapartes en las transacciones con criptomonedas. La extensa base de datos de CipherTraceTracque abarca más de 500 empresas, ayuda a detectar transacciones sospechosas con activos virtuales.

Entre las entidades de riesgo que representan un peligro significativo para el mercado se incluyen los mercados oscuros, el ransomware, las transacciones ilegales, las estafas HYIP, los mezcladores de criptomonedas y más. Además, CipherTrace Armada es una herramienta ideal para eliminar las actividades ilícitas que ocurren en administraciones autoritarias, dictaduras y gobiernos tiránicos. Puede ayudar a las organizaciones financieras globales a cumplir con las regulaciones y, al mismo tiempo, a protegerse de transacciones sospechosas.