CipherTrace Armada ayuda a descubrir puntos ciegos de pago de criptomonedas

Recién lanzado CipherTrace Armada está destinado a instituciones financieras que buscan eliminar los puntos ciegos regulatorios prevalentes en el cumplimiento de criptomonedas. La solución de monitoreo ayudará a los grandes bancos e instituciones financieras a lograr el cumplimiento con un mayor grado de transparencia.

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CipherTrace es bien conocido por sus soluciones de seguimiento y cumplimiento de criptomonedas. La empresa sintió la necesidad de lanzar Armada después de que productos similares de competidores hubieran inundado la industria. Sin embargo, CipherTrace Armada no es su solución regular de seguimiento y cumplimiento. El producto centrado en KYC y AML depende en gran medida de los datos fuera de la cadena para ayudar a las instituciones financieras a rastrear transacciones de criptomonedas sospechosas.

CipherTrace Armada ayuda a los bancos a cumplir con estrictos estándares de cumplimiento

CipherTrace Armada está listo para integrarse con la infraestructura de monitoreo físico y de software actual de los bancos. Monitoreo extensivo de transacciones originadas en fuentes de KYC ineficientes o empresas de servicios financieros no registradas.

La declaración oficial menciona que CipherTrace Armada ofrece información crítica sobre los puntos ciegos peligrosos relacionados con el cumplimiento para ayudar a una organización a lograr una debida diligencia efectiva. Ya sea KYC poco confiable o VASPs, ofrece cobertura integral.

CipherTrace promueve la transparencia en el ámbito de las criptomonedas

John Jefferies de CipherTrace menciona cómo la firma tiene la intención de proporcionar información altamente confiable a sus clientes en su búsqueda por monitorear transacciones. La atribución precisa de datos, que ofrece la combinación perfecta de información del mundo real con direcciones de criptomonedas apropiadas, permite a CipherTrace Armada conectar entidades con información bancaria y descripciones de facturación. Este emparejamiento crucial de transacciones es la característica definitoria de Armada que lo diferencia de sus competidores.

El monitoreo adecuado de los pagos de activos digitales de alto riesgo, junto con la localización de peligros de contraparte relacionados con las transacciones de criptomonedas, es la clave del éxito de Armada. La base de datos extensa de CipherTrace que cubre más de 500 empresas ayuda a descubrir transacciones de activos virtuales sospechosas.

Las entidades riesgosas que representan un peligro significativo para el mercado incluyen mercados oscuros, ransomware, transacciones ilegales, estafas HYIP, mezcladores y más. Además, CipherTrace Armada es una herramienta adecuada para eliminar las actividades ilícitas que ocurren en administraciones autoritarias, dictaduras y gobiernos tiránicos. Puede ayudar a las organizaciones financieras globales a cumplir con las regulaciones y, al mismo tiempo, mantenerse a salvo de transacciones sospechosas.