CipherTrace Armadaは暗号通貨支払いの盲点を解明します

newly launched CipherTrace Armada 暗号通貨コンプライアンスで一般的に見られる規制上の盲点を排除することを目指している金融機関を対象としています。 この監視ソリューションは、大規模な銀行や金融機関がより高い透明性を持ってコンプライアンスを達成するのを支援します。

https://twitter.com/ciphertrace/status/1255192271533813762

CipherTraceは、暗号通貨の追跡およびコンプライアンスソリューションでよく知られています。同社は、競合他社からの類似製品が業界に溢れた後、Armadaの立ち上げの必要性を感じました。しかし、CipherTrace Armadaは通常の追跡およびコンプライアンスソリューションではありません。KYCおよびAML中心のこの製品は、金融機関が疑わしい暗号通貨取引を追跡するのを支援するために、オフチェーンデータに大きく依存しています。

CipherTrace Armadaは銀行が厳格なコンプライアンス基準を満たすのを支援します

CipherTrace Armadaは、銀行の現在の物理的およびソフトウェア監視インフラストラクチャと統合する準備ができています。非効率なKYCソースや登録されていない金融サービス会社から発生する取引の広範な監視。

公式声明では、以下が言及されています CipherTrace Armadaは、組織が効果的なデューデリジェンスを達成できるよう、危険なコンプライアンス関連の盲点に関する重要な洞察を提供します。 信頼性の低いKYCやVASPであっても、包括的なカバレッジを提供します。

CipherTraceは暗号通貨領域における透明性を促進します

CipherTraceのJohn Jefferies氏は、同社が取引の監視を追求する顧客に対して、非常に信頼性の高い情報をどのように提供するかについて言及しています。現実世界の情報と適切な暗号通貨アドレスの完璧なブレンドを提供する正確なデータ属性により、CipherTrace Armadaはエンティティを銀行情報および請求説明と接続することができます。この重要な取引のマッチングは、Armadaを競合他社と差別化する定義的な特徴です。

ハイリスクのデジタル資産支払いの継続的な監視と、暗号通貨取引に関連するカウンターパーティのリスクを特定することが、Armadaの成功の鍵です。CipherTraceの広範なデータベースは500社以上の企業をカバーしており、不審な仮想資産取引の解明に役立ちます。

市場に重大な危険をもたらすリスクのあるエンティティには、ダークマーケット、ランサムウェア、違法取引、HYIP詐欺、ミクサーなどが含まれます。 さらに、CipherTrace Armadaは、権威主義的な政権、独裁政権、専制的な政府内で発生する不正行為を排除するための適切なツールです。これは、グローバルな金融機関が規制を遵守しつつ、同時に不審な取引から身を守るのを支援します。