CipherTrace Armada 帮助揭示加密支付中的盲点

新推出 CipherTrace Armada 旨在帮助金融机构消除加密合规中普遍存在的监管盲点。 该监控解决方案将帮助大型银行和金融机构以更高的透明度实现合规。

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CipherTrace 以其加密货币追踪和合规解决方案而闻名。该公司觉得有必要推出 Armada，因为竞争对手的类似产品已充斥市场。然而，CipherTrace Armada 并非您常见的追踪和合规解决方案。 这款以 KYC 和 AML 为中心的产品严重依赖链下数据，以帮助金融机构追踪可疑的加密货币交易。

CipherTrace Armada 帮助银行满足严格的合规标准

CipherTrace Armada 已准备好与银行现有的物理和软件监控基础设施集成。对来自低效 KYC 来源或未注册金融服务公司的交易进行广泛监控。

官方声明提到， CipherTrace Armada 提供有关危险合规盲点的关键见解，帮助组织实现有效的尽职调查。 无论是不可靠的 KYC 还是 VASP，它都能提供全面的覆盖。

CipherTrace 促进加密领域的透明度

CipherTrace 的 John Jefferies 提到，该公司打算向客户提供高度可靠的信息，以帮助其监控交易。通过提供精确的数据归属，将现实世界信息与适当的加密地址完美融合，CipherTrace Armada 能够将实体与银行信息及账单描述联系起来。 这种关键的交易匹配是 Armada 区别于其竞争对手的标志性特征。

对高风险数字资产支付进行监控，并定位与加密交易相关的交易对手风险，是 Armada 成功的关键。CipherTrace 拥有覆盖 500 多家企业的庞大数据库，有助于发现可疑的虚拟资产交易。

对构成重大市场风险的危险实体包括暗网市场、勒索软件、非法交易、HYIP 骗局、混合器等。 此外，CipherTrace Armada 是清除独裁政权、独裁者和暴政政府中非法活动的合适工具。它可以帮助全球金融机构遵守法规，同时避免可疑交易带来的风险。