CipherTrace Armada ajuda a descobrir pontos cegos de pagamento cripto

Recém-lançado CipherTrace Armada destina-se a instituições financeiras que procuram remover os pontos cegos regulatórios prevalentes na conformidade cripto. A solução de monitoramento ajudará grandes bancos e instituições financeiras a alcançar a conformidade com um maior grau de transparência.

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CipherTrace é bem conhecida por suas soluções de rastreamento e conformidade de criptomoedas. A empresa sentiu a necessidade de lançar o Armada após produtos semelhantes de concorrentes terem inundado a indústria. No entanto, o CipherTrace Armada não é sua solução regular de rastreamento e conformidade. O produto centrado em KYC e AML depende fortemente de dados off-chain para ajudar as instituições financeiras a rastrear transações cripto suspeitas.

CipherTrace Armada ajuda os bancos a atender aos rigorosos padrões de conformidade

O CipherTrace Armada está pronto para se integrar à infraestrutura de monitoramento físico e de software atual dos bancos. Monitoramento extensivo de transações originadas de fontes KYC ineficientes ou empresas de serviços financeiros não registradas.

A declaração oficial menciona que CipherTrace Armada oferece insights críticos sobre os pontos cegos perigosos relacionados à conformidade para ajudar uma organização a alcançar a devida diligência eficaz. Seja KYC não confiável ou VASPs, oferece cobertura abrangente.

CipherTrace promove transparência no reino cripto

John Jefferies da CipherTrace menciona como a empresa pretende fornecer informações altamente confiáveis aos seus clientes em sua busca para monitorar transações. A atribuição precisa de dados, oferecendo a combinação perfeita de informações do mundo real com endereços cripto apropriados, permite que o CipherTrace Armada conecte entidades com informações bancárias e descrições de faturamento. Este crucial correspondência de transações é a característica definidora do Armada que o diferencia de seus concorrentes.

O monitoramento adequado dos pagamentos de ativos digitais de alto risco, juntamente com a localização de perigos de contraparte relacionados às transações cripto, é a chave para o sucesso do Armada. O banco de dados extenso da CipherTrace, que cobre mais de 500 empresas, ajuda a descobrir transações de ativos virtuais suspeitas.

Entidades de risco que representam um perigo significativo para o mercado incluem mercados escuros, ransomware, transações ilegais, golpes HYIP, misturadores e mais. Além disso, o CipherTrace Armada é uma ferramenta adequada para eliminar atividades ilícitas ocorrendo em administrações autoritárias, ditaduras e governos tirânicos. Pode ajudar organizações financeiras globais a cumprir regulamentações e, ao mesmo tempo, permanecer seguras contra transações suspeitas.