Недавно запущенный CipherTrace Armada предназначен для финансовых учреждений, стремящихся устранить нормативные «слепые зоны», распространенные в сфере соответствия требованиям в криптовалюте. Решение для мониторинга поможет крупным банкам и финансовым учреждениям достичь соответствия требованиям с большей степенью прозрачности.
https://twitter.com/ciphertrace/status/1255192271533813762
CipherTrace хорошо известна своими решениями для отслеживания криптовалют и соответствия требованиям. Компания почувствовала необходимость запустить Armada после того, как на рынке появилось множество аналогичных продуктов от конкурентов. Однако CipherTrace Armada — это не обычное решение для отслеживания и соответствия требованиям. Продукт, ориентированный на процедуры KYC (знай своего клиента) и AML (противодействие отмыванию денег), в значительной степени опирается на данные вне цепочки, чтобы помочь финансовым учреждениям отслеживать подозрительные криптовалютные транзакции.
CipherTrace Armada помогает банкам соответствовать строгим стандартам комплаенса
CipherTrace Armada готова интегрироваться с существующей физической и программной инфраструктурой мониторинга банков. Расширенный мониторинг транзакций, исходящих из неэффективных источников KYC или незарегистрированных финансовых компаний.
В официальном заявлении упоминается, что CipherTrace Armada предоставляет критически важную информацию о опасных «слепых зонах», связанных с комплаенсом, чтобы помочь организации достичь эффективной должной осмотрительности. Независимо от ненадежных процедур KYC или поставщиков виртуальных активов (VASP), она обеспечивает всеобъемлющее покрытие.
CipherTrace продвигает прозрачность в сфере криптовалют
Джон Джеффри из CipherTrace рассказывает, как компания намерена предоставлять своим клиентам высоконадежную информацию в их стремлении отслеживать транзакции. Точная атрибуция данных, предлагающая идеальное сочетание реальной информации с соответствующими криптографическими адресами, позволяет CipherTrace Armada связывать сущности с банковской информацией и описаниями счетов. Это критически важное сопоставление транзакций является определяющей характеристикой Armada, которая отличает ее от конкурентов.
Тщательный мониторинг платежей высокорискованных цифровых активов, а также выявление контрагентских опасностей, связанных с криптовалютными транзакциями, является ключом к успеху Armada. Расширенная база данных CipherTrace, охватывающая более 500 компаний, помогает выявлять подозрительные транзакции с виртуальными активами.
К рискованным сущностям, представляющим значительную опасность для рынка, относятся темные рынки, программы-вымогатели, незаконные транзакции, мошеннические схемы HYIP, миксеры и многое другое. Кроме того, CipherTrace Armada является подходящим инструментом для выявления незаконной деятельности, происходящей в авторитарных режимах, диктатурах и тиранических правительствах. Это может помочь глобальным финансовым организациям соблюдать нормативные требования и одновременно оставаться в безопасности от подозрительных транзакций.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Гурприт Тхинд
Гурприт Тхинд получает степень магистра в области электротехники в Университете Оттавы. Его научные интересы включают ИТ, компьютерные языки и криптовалюты. Особый интерес представляет архитектура на базе блокчейна; он стремится изучить социальное влияние цифровых валют как финансов будущего. Он увлечён изучением новых языков, культур и социальных сетей.
