Недавно выпущенная система CipherTrace Armada предназначена для финансовых учреждений, стремящихся устранить «слепые пятна» в сфере регулирования криптовалют. Это решение для мониторинга поможет крупным банкам и финансовым учреждениям обеспечить соответствие требованиям с большей степенью прозрачности.
trac
CipherTracКомпания хорошо известна своими tracи обеспечения соответствия нормативным требованиям. После того, как рынок наводнили аналогичные продукты от конкурентов, компания почувствовала необходимость запустить Armada. Однако CipherTracArmada — это не обычное tracрешение для Этот продукт, ориентированный на KYC и AML, в значительной степени опирается на данные вне блокчейна, помогая финансовым учреждениям tracподозрительные криптовалютные транзакции.
CipherTrace Armada помогает банкам соблюдать строгие стандарты соответствия
Система CipherTrace Armada готова к интеграции с существующей физической и программной инфраструктурой мониторинга банков. Расширенный мониторинг транзакций, исходящих из неэффективных источников KYC или незарегистрированных финансовых компаний.
В официальном заявлении упоминается, что CipherTrace Armada предоставляет критически важную информацию об опасных «слепых зонах», связанных с соблюдением требований, помогая организациям проводить эффективную проверку благонадежности. Решение обеспечивает комплексное покрытие, будь то ненадежные KYC или поставщики услуг виртуального доступа (VASP).
CipherTracспособствует прозрачности в сфере криптовалют
Джон Джефферис из CipherTracрассказывает о том, как компания намерена предоставлять своим клиентам высоконадёжную информацию для мониторинга транзакций. Точная атрибуция данных, обеспечивающая идеальное сочетание реальной информации с соответствующими криптоадресами, позволяет CipherTracArmada связывать организации с банковской информацией и описаниями счетов. Это важнейшее сопоставление транзакций является defiособенностью Armada, которая отличает её от конкурентов.
Тщательный мониторинг платежей с использованием цифровых активов высокого риска, а также выявление угроз со стороны контрагентов, связанных с криптовалютными транзакциями, является ключом к успеху Armada. Обширная база данных CipherTrac, охватывающая более 500 компаний, помогает выявлять подозрительные транзакции с виртуальными активами.
К числу рискованных субъектов, представляющих значительную опасность для рынка, относятся теневые рынки, программы-вымогатели, незаконные транзакции, мошеннические HYIP-проекты, миксеры и многое другое. Кроме того, CipherTrace Armada — это эффективный инструмент для выявления незаконной деятельности, осуществляемой авторитарными администрациями, диктатурами и тираническими режимами. Он может помочь глобальным финансовым организациям соблюдать нормативные требования и одновременно защищаться от подозрительных транзакций.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Гурприт Тинд
Гурприт Тинд получает степень магистра электротехники в Оттавском университете. Его научные интересы включают информационные технологии, языки программирования и криптовалюты. Особый интерес он проявляет к архитектурам на основе блокчейна и стремится исследовать влияние цифровых валют как финансовой системы будущего на общество. Он увлечен изучением новых языков, культур и социальных сетей.
