По данным CipherTrac, Bitcoin банкоматы использовались для финансирования незаконной деятельности

В своем последнем отчете компания CipherTracзаявила, что большинство Bitcoin банкоматов используются для незаконной деятельности. В отчете, который может оказаться плохим предзнаменованием для Bitcoin банкоматов, упоминается связь криптовалют с незаконной торговлей, которая используется для прикрытия подобных предприятий.

В последние несколько лет Bitcoin банкоматы появились по всему миру. В настоящее время около 8300 таких устройств выдают биткоины населению. Они помогли криптовалютам получить широкое распространение и способствовали их использованию в сфере торговли и розничной торговли. Криптоматы — это отличный способ купить Bitcoin или перевести средства в различных криптовалютных номиналах.

В CipherTracотчете говорится, что подобные банкоматы стали порталом для финансирования незаконной деятельности. В немтакже отмечается, что многие такие Bitcoin банкоматы помогают перенаправлять деньги на высокорискованные биржи, которые, в свою очередь, связаны с отмыванием денег.

Bitcoin банкоматы выступают в качестве посредников в незаконных операциях

Согласно CipherTracотчету, объем средств, направляемых через эти машины на биржи с высоким риском, вырос в геометрической прогрессии. С 2017 года эта сумма удваивалась каждый год. В 2017 году выводилось всего 2% средств, предназначенных для этих машин. К 2020 году эта цифра выросла до 8%. Четырехкратный скачок в статистике всего за 36 месяцев представляет собой значительный риск для криптосектора.

Кроме того, значительная часть денег, хранящихся в этих Bitcoin банкоматах , — приблизительно 88 процентов — остается на зарубежных офшорных счетах.

Будут ли регулирующие органы преследовать Bitcoin банкоматы?

Согласно данным Coin ATM Radar, сегодня в мире насчитывается около 8300 криптоматов. Всего за один год их количество выросло с 5000 до нынешних 8300, что составляет колоссальный рост на 60 процентов. Темпы установки также стабильно растут в последние несколько месяцев.

Однако, учитывая рост числа случаев отмывания денег, связанных с этими банкоматами, они вскоре могут попасть в поле зрения регулирующих органов. Компания Coinsource, один из крупнейших операторов криптоматов, заявляет, что их банкоматы соответствуют требованиям программы «Знай своего клиента» (Know Your Customer). Операционный директор Coinsource, Шеффилд Кларк, говорит, что соблюдение требований остается для них приоритетом, и они следуют всем правилам борьбы с отмыванием денег и программе «Знай своего клиента».