최신 보고서에서 CipherTrace는 대부분의 비트코인 ATM이 불법 활동에 사용된다고 밝혔습니다. 비트코인 ATM에게 나쁜 징조가 될 수 있는 이 보고서에서는 암호화폐가 불법 거래 활동과 어떻게 연결되어 있는지 언급합니다. 이러한 활동은 해당 사업들을 위한 은폐 수단으로 사용되고 있습니다.
최근 몇 년간 비트코인 ATM은 전 세계 구석구석에 등장했습니다. 전 세계적으로 약 8,300대의 기계가 일반 대중에게 BTC를 공급하고 있습니다. 이러한 기계들은 암호화폐가 메인스트림 지위를 달성하고 쇼핑 및 소매 부문에서의 사용을 촉진하는 데 도움을 주었습니다. 암호화폐 ATM은 비트코인을 구매하거나 다양한 암호화폐 denomination으로 자금을 이체하는 훌륭한 방법입니다.
이제 CipherTrace 보고서에 따르면 이러한 ATM들이 불법 활동 자금 조달의 통로가 되었다고 합니다. I이 보고서는 이러한 비트코인 ATM 중 많은 수가 고위험 거래소로 자금을 유입시키는 데 도움을 주며, 이는 다시 자금 세탁과 연결되어 있다고 추가합니다.
불법 운영에서 중개자 역할을 하는 비트코인 ATM
CipherTrace 보고서에 따르면, 이러한 기계를 통해 고위험 거래소로 유입된 자금의 양은 기하급수적으로 증가했습니다. 2017년 이후 이 금액은 매년 두 배씩 증가했습니다. 2017년에는 이러한 기계에 할당된 자금의 단 2%만이 유출되었습니다. 이 수치는 2020년에 8%에 도달하며 급증했습니다. 단 36개월 만에 통계가 4배 증가한 것은 암호화폐 부문에 상당한 위험을 나타냅니다.
또한, 이러한 기계에 저장된 자금의 상당 부분이 비트코인 ATM – 약 88% – 해외 외환 계좌에 남아 있습니다.
규제 당국이 비트코인 ATM을 표적으로 삼을까요
Coin ATM Radar에 따르면, 오늘날 세계에는 약 8,300대의 암호화폐 ATM이 있습니다. 단 1년 만에 기계의 수는 단 5,000대에서 현재 8,300대로 증가했으며, 이는 놀라운 60%의 증가를 의미합니다. 설치 속도 또한 지난 몇 달 동안 꾸준히 증가했습니다.
그러나 이러한 기계와 연결된 자금 세탁 활동이 증가함에 따라, 이들은 곧 규제 당국의 감시 대상이 될 수 있습니다. 최대 암호화폐 ATM 운영사 중 하나인 Coinsource는 자사의 기계가 '고객 확인(KYC)' 가이드라인을 준수한다고 말합니다. Coinsource의 최고 운영 책임자 Sheffield Clark는 준수가 최우선 과제이며 모든 '자금 세탁 방지(AML)' 및 '고객 확인(KYC)' 가이드라인을 따르고 있다고 말합니다.
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구르프리트 틴드
구르프리트 틴드는 오타와 대학교에서 전기공학 석사 과정을 이수 중입니다. 그의 학문적 관심 분야는 IT, 컴퓨터 언어 및 암호화폐이며, 특히 블록체인 기반 아키텍처에 깊은 관심을 가지고 미래의 금융 수단으로서 디지털 화폐가 사회에 미칠 영향을 탐구하고자 합니다. 새로운 언어, 문화 및 소셜 미디어를 배우는 데 열정을 가지고 있습니다.
