Bitcoin-Geldautomaten zur Finanzierung illegaler Aktivitäten, sagt CipherTrace

In seinem neuesten Bericht hat CipherTrace festgestellt, dass die meisten Bitcoin-Geldautomaten für illegale Aktivitäten genutzt werden. In einem Bericht, der sich als schlechtes Omen für Bitcoin-Geldautomaten erweisen könnte, wird erwähnt, wie Kryptowährungen mit illegalen Handelsaktivitäten in Verbindung gebracht werden. Diese werden genutzt, um solche Geschäfte zu tarnen.

In den letzten Jahren sind Bitcoin-Geldautomaten in jeder Ecke der Welt aufgetaucht. Weltweit geben etwa 8.300 Maschinen BTC an die Allgemeinheit aus. Sie haben Kryptowährungen zum Mainstream gemacht und ihre Nutzung im Einkaufs- und Einzelhandelssektor gefördert. Krypto-Geldautomaten sind eine großartige Möglichkeit, Bitcoin zu kaufen oder Gelder in verschiedenen Krypto-Nennwerten zu überweisen.

Laut einem CipherTrace-Bericht sind solche Geldautomaten zu einem Portal für die Finanzierung illegaler Aktivitäten geworden. It fügt hinzu, dass viele dieser Bitcoin-Geldautomaten dazu beitragen, Geld in Richtung Hochrisiko-Börsen zu lenken, die wiederum mit Geldwäsche verbunden sind.

Bitcoin-Geldautomaten als Vermittler in illegalen Operationen

Laut dem CipherTrace-Bericht ist die Menge an Geld, die über diese Maschinen an hochriskante Börsen geleitet wird, exponentiell gestiegen. Seit 2017 hat sich dieser Betrag jedes Jahr verdoppelt. Im Jahr 2017 wurden lediglich 2 Prozent der für diese Maschinen vorgesehenen Gelder abgezweigt. Diese Zahl ist im Jahr 2020 auf 8 Prozent angestiegen. Ein vierfacher Anstieg der Statistiken in nur 36 Monaten stellt ein beträchtliches Risiko für den Kryptosektor dar.

Darüber hinaus verbleibt ein erheblicher Teil des in diesen Bitcoin-Geldautomaten – etwa 88 Prozent – auf ausländischen Offshore-Konten.

Werden Aufsichtsbehörden Bitcoin-Geldautomaten ins Visier nehmen?

Laut Coin ATM Radar gibt es auf der Welt heute etwa 8.300 Krypto-Geldautomaten. In nur einem Jahr ist die Anzahl der Maschinen von bloßen 5.000 auf die aktuellen 8.300 gestiegen, was einem gewaltigen Anstieg von 60 Prozent entspricht. Die Installationsrate hat auch in den letzten Monaten ein stetiges Wachstum verzeichnet.

Da jedoch immer mehr Geldwäscheaktivitäten mit diesen Maschinen in Verbindung gebracht werden, könnten sie bald im Visier der Aufsichtsbehörden landen. Coinsource, einer der größten Betreiber von Krypto-Geldautomaten, sagt, dass ihre Maschinen mit den Richtlinien zur „Kundenidentifizierung“ (Know Your Customer) konform sind. Der Chief Operating Officer von Coinsource, Sheffield Clark, sagt, dass Compliance ihre oberste Priorität bleibt und sie alle Richtlinien zur „Geldwäscheprävention“ und „Kundenidentifizierung“ befolgen.