Caixas eletrônicos Bitcoin são usados ​​para financiar atividades ilícitas, afirma a CipherTrac

Em seu relatório mais recente, a CipherTracafirmou que a maioria Bitcoin são usados ​​para atividades ilegais. Em um possível mau presságio para Bitcoin , o relatório menciona como as criptomoedas estão ligadas a atividades comerciais ilícitas, sendo usadas para acobertar tais negócios.

Nos últimos anos, caixas eletrônicos Bitcoin surgiram em todos os cantos do mundo. Em todo o planeta, aproximadamente 8.300 máquinas distribuem BTCs para o público em geral. Elas ajudaram as criptomoedas a alcançarem o status de mercado convencional e a promoverem seu uso no setor de compras e varejo. Os caixas eletrônicos de criptomoedas são uma ótima maneira de comprar Bitcoin ou transferir fundos em diversas denominações de criptomoedas.

Agora, um da CipherTracrelatório afirma que esses caixas eletrônicos se tornaram um portal para financiar atividades ilegais. O relatórioacrescenta que muitos desses Bitcoin ajudam a direcionar dinheiro para corretoras de alto risco, que, por sua vez, estão ligadas à lavagem de dinheiro.

Caixas eletrônicos Bitcoin atuando como intermediários em operações ilegais

De acordo com o da CipherTracrelatório, a quantidade de dinheiro desviada para exchanges de alto risco por meio dessas máquinas aumentou exponencialmente. Desde 2017, esse valor dobrou a cada ano. Em 2017, apenas 2% dos fundos destinados a essas máquinas eram desviados. Esse número saltou para 8% em 2020. Um aumento de quatro vezes nas estatísticas em apenas 36 meses representa um risco considerável para o setor de criptomoedas.

Além disso, uma parcela significativa do dinheiro armazenado nesses Bitcoin caixas eletrônicos – aproximadamente 88% – permanece em contas offshore no exterior.

Será que as autoridades reguladoras vão visar os caixas eletrônicos Bitcoin ?

Segundo o Coin ATM Radar, o mundo possui hoje cerca de 8.300 caixas eletrônicos de criptomoedas. Em apenas um ano, o número de máquinas cresceu de meras 5.000 para as atuais 8.300, representando um aumento impressionante de 60%. A taxa de instalação também apresentou um crescimento constante nos últimos meses.

No entanto, com o aumento das atividades de lavagem de dinheiro ligadas a essas máquinas, elas podem em breve entrar no radar das autoridades reguladoras. A Coinsource, uma das maiores operadoras de caixas eletrônicos de criptomoedas, afirma que suas máquinas estão em conformidade com as diretrizes de "Conheça Seu Cliente" (KYC). O diretor de operações da Coinsource, Sheffield Clark, afirma que a conformidade continua sendo sua principal prioridade e que eles seguem todas as diretrizes de "combate à lavagem de dinheiro" e "conheça seu cliente".