Caixas eletrônicos de Bitcoin usados para financiar atividades ilícitas, diz a CipherTrace

Em seu relatório mais recente, a CipherTrace afirmou que a maioria dos caixas eletrônicos de Bitcoin é usada para atividades ilegais. O que pode se tornar um mau presságio para os caixas eletrônicos de Bitcoin, o relatório menciona como as criptomoedas estão ligadas a atividades de comércio ilícito. Elas estão sendo usadas para fornecer cobertura a esses negócios.

Nos últimos anos, caixas eletrônicos de Bitcoin surgiram em todos os cantos do mundo. Em todo o mundo, aproximadamente 8.300 máquinas estão dispensando BTCs para a população em geral. Eles ajudaram as criptomoedas a alcançar status mainstream e promoveram seu uso no setor de compras e varejo. Os caixas eletrônicos de criptomoedas são uma ótima maneira de comprar Bitcoin ou transferir fundos em várias denominações de criptomoedas.

Agora, um relatório da CipherTrace afirma que esses caixas eletrônicos se tornaram um portal para financiar atividades ilegais. It acrescenta que muitos desses caixas eletrônicos de Bitcoin ajudam a direcionar dinheiro para exchanges de alto risco, que estão ainda mais conectadas à lavagem de dinheiro.

Caixas eletrônicos de Bitcoin atuando como intermediários em operações ilegais

De acordo com o relatório da CipherTrace, a quantidade de dinheiro direcionada para exchanges de alto risco por meio dessas máquinas aumentou exponencialmente. Desde 2017, esse valor dobrou a cada ano. Em 2017, apenas 2% dos fundos destinados a essas máquinas estavam sendo desviados. Esse número saltou para 8% em 2020. Um salto de quatro vezes nas estatísticas em apenas 36 meses representa um risco considerável para o setor de criptomoedas.

Além disso, uma parte significativa do dinheiro armazenado nesses ATMs de Bitcoin – aproximadamente 88% – permanece em contas offshore no exterior.

As autoridades reguladoras mirarão os caixas eletrônicos de Bitcoin

De acordo com a Coin ATM Radar, o mundo hoje tem cerca de 8.300 caixas eletrônicos de criptomoedas. Em apenas um ano, o número de máquinas cresceu de meros 5.000 para os atuais 8.300, representando um aumento de 60%. A taxa de instalação também viu um crescimento constante nos últimos meses.

No entanto, com o aumento das atividades de lavagem de dinheiro ligadas a essas máquinas, elas podem logo entrar no radar das autoridades reguladoras. A Coinsource, uma das maiores operadoras de caixas eletrônicos de criptomoedas, diz que suas máquinas estão em conformidade com as diretrizes de ‘Conheça seu Cliente’ (KYC). O diretor de operações da Coinsource, Sheffield Clark, diz que a conformidade continua sendo sua principal prioridade e que eles seguem todas as diretrizes de ‘combate à lavagem de dinheiro’ e ‘conheça seu cliente’.