Binance, la filiale statunitense del più grande exchange di criptovalute al mondo, Binance, si è trovata ad affrontare crescenti sfide normative. Queste sfide sono state aggravate dalle recenti dimissioni del suo ex CEO, Changpeng Zhao (CZ), e dalle indagini in corso da parte del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ).
Gli ultimi contrattempi riguardano la sospensione delle operazioni Binance.US in Alaska e Florida, complicando ulteriormente il panorama normativo dell'azienda.
Azione regolamentare della Florida
L' della Florida , responsabile dell'amministrazione e dell'applicazione delle disposizioni degli Statuti della Florida, ha adottato misure significative nei confronti di Binance.US, noto anche come BAM Trading.
Ai sensi della sezione 120.60(6) degli Statuti della Florida, l'ufficio può sospendere d'urgenza un licenziatario se la sua attività rappresenta un pericolo immediato per la salute pubblica, la sicurezza o il benessere.
Sulla base delle loro conclusioni, l'Ufficio di Regolamentazione Finanziaria della Florida ha stabilito che l'attività di BAM Trading rappresentava un "pericolo immediato" per il pubblico, determinandone la sospensione. Questa azione regolamentare mira a salvaguardare gli interessi pubblici e deve rispettare l'equità procedurale nelle circostanze.
BAM Trading, titolare di una licenza commerciale per servizi finanziari per il trasferimento di denaro, ha inizialmente ottenuto tale licenza dal Florida Office of Financial Regulation il 16 luglio 2020. Tuttavia, è importante notare che la licenza scadrà il 30 aprile 2024.
Coinvolgimento di Changpeng Zhao
Vale la pena sottolineare che Changpeng Zhao, fondatore ed ex CEO di Binance Holdings Limited, è elencato come azionista di controllo e proprietario indiretto di BAM Trading. In particolare, lo stesso Zhao è stato accusato di reati penali relativi all'incapacità di Binancedi mantenere e implementare un efficace programma antiriciclaggio (AML), secondo la Corte Distrettuale degli Stati Uniti, Distretto Occidentale di Washington a Seattle.
Oltre alla sospensione in Florida, Binance.US ha incontrato ostacoli normativi anche in Alaska. La divisione bancaria dell'Alaska ha respinto il rinnovo della licenza di Binance.US per operare nella giurisdizione. Al momento, le ragioni specifiche di questo rifiuto non sono state rese pubbliche.
Panorama normativo più ampio
Le recenti azioni intraprese dalle autorità di regolamentazione in Alaska e Florida indicano la continua stretta da parte degli organi di controllo negli Stati Uniti. L'obiettivo è quello di garantire la conformità nel mercato delle criptovalute, affrontando le problematiche relative a sicurezza, trasparenza e tutela degli investitori.
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