Binance.US enfrenta escrutinio regulatorio y obstáculos operativos en Alaska y Florida
- Binance.US enfrenta problemas regulatorios en Alaska y Florida debido a preocupaciones de seguridad pública.
- Florida suspendió Binance.US, citando un peligro inmediato, mientras que Alaska rechazó la renovación de su licencia sin dar razones.
- Los cargos penales contra el ex CEO Changpeng Zhao complican la situación regulatoria de Binance.
Binance.US, la filial de Estados Unidos del mayor exchange de criptomonedas del mundo, Binance, ha enfrentado desafíos regulatorios crecientes. Estos desafíos se han visto agravados por la reciente renuncia de su antiguo CEO, Changpeng Zhao (CZ), y las investigaciones en curso por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ).
Los últimos contratiempos implican la suspensión de las operaciones de Binance.US en Alaska y Florida, complicando aún más el panorama regulatorio de la empresa.
Acción Regulatoria en Florida
La Oficina de Regulación Financiera de Florida , responsable de administrar y hacer cumplir las disposiciones de las Leyes Estadutarias de Florida, ha tomado medidas significativas contra Binance.US, también conocida como BAM Trading.
Bajo la sección 120.60(6) de las Leyes Estadutarias de Florida, la oficina puede colocar a un licenciado en suspensión de emergencia si su operación representa un peligro inmediato para la salud pública, la seguridad o el bienestar.
Basándose en sus hallazgos, la Oficina de Regulación Financiera de Florida determinó que la operación de BAM Trading presentaba un "peligro inmediato" para el público, lo que provocó la suspensión. Esta acción regulatoria tiene como objetivo salvaguardar los intereses del público y debe adherirse a la equidad procesal bajo las circunstancias.
BAM Trading, que posee una licencia de servicios monetarios para la transmisión de dinero, recibió inicialmente esta licencia de la Oficina de Regulación Financiera de Florida el 16 de julio de 2020. Sin embargo, es importante señalar que esta licencia está programada para expirar el 30 de abril de 2024.
Participación de Changpeng Zhao
Vale la pena destacar que Changpeng Zhao, fundador y antiguo CEO de Binance Holdings Limited, figura como accionista controlador y propietario indirecto de BAM Trading. Cabe señalar que el propio Zhao enfrenta cargos criminales relacionados con el fallo de Binance para mantener e implementar un programa efectivo de prevención del lavado de dinero (AML), según el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Occidental de Washington en Seattle.
Además de la suspensión en Florida, Binance.US también ha encontrado contratiempos regulatorios en Alaska. La división bancaria de Alaska ha rechazado la renovación de la licencia de Binance.US para operar en la jurisdicción. Hasta la fecha, las razones específicas de este rechazo no han sido divulgadas al público.
Panorama regulatorio más amplio
Estas acciones recientes tomadas por las autoridades regulatorias en Alaska y Florida indican las continuas medidas de represión por parte de los reguladores en Estados Unidos. Tienen como objetivo hacer cumplir el cumplimiento dentro del mercado de criptomonedas, abordando preocupaciones sobre seguridad, transparencia y protección de los inversores.
A medida que Binance.US enfrenta estos desafíos regulatorios, se vuelve cada vez más crucial para la empresa trabajar estrechamente con los reguladores para abordar las preocupaciones planteadas. El resultado de estas batallas regulatorias sin duda tendrá implicaciones significativas, no solo para Binance.US sino para el criptomonedas sector en Estados Unidos.
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James Kinoti
Entusiasta de las criptomonedas, James encuentra placer en compartir conocimientos sobre fintech, criptomonedas, así como blockchain y tecnologías de vanguardia. Las últimas innovaciones en la industria de las criptomonedas, los juegos cripto, la IA, la tecnología blockchain y otras tecnologías son su preocupación. Su misión: mantenerse al día con aplicaciones transformadoras en diversas industrias.
