Binance, американское подразделение крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance, столкнулось с растущими проблемами регулирования. Эти проблемы усугубились недавней отставкой бывшего генерального директора Чанпенга Чжао (CZ) и продолжающимися расследованиями Министерства юстиции США.
Последние неудачи связаны с приостановкой работы Binance.US на Аляске и во Флориде, что еще больше осложняет нормативно-правовую ситуацию для компании.
Регулятивные действия Флориды
Управление штата Флорида , ответственное за администрирование и обеспечение соблюдения положений законов штата Флорида, предприняло серьезные меры против Binance.US, также известной как BAM Trading.
В соответствии с разделом 120.60(6) Законов Флориды, управление может временно приостановить действие лицензии, если деятельность лицензиата представляет непосредственную опасность для здоровья, безопасности или благополучия населения.
На основании своих выводов Управление финансового регулирования Флориды определило, что деятельность компании BAM Trading представляет «непосредственную опасность» для общественности, что и послужило причиной приостановки деятельности. Данное регуляторное действие направлено на защиту интересов общественности и должно соответствовать процессуальной справедливости в данных обстоятельствах.
Компания BAM Trading, имеющая лицензию на оказание услуг по переводу денежных средств, была первоначально выдана Управлением финансового регулирования штата Флорида 16 июля 2020 года. Однако важно отметить, что срок действия этой лицензии истекает 30 апреля 2024 года.
Участие Чанпэна Чжао
Стоит отметить, что Чанпэн Чжао, основатель и бывший генеральный директор Binance Holdings Limited, указан в качестве контролирующего акционера и косвенного владельца BAM Trading. Примечательно, что сам Чжао находится под следствием по уголовным обвинениям в связи с неспособностью Binanceподдерживать и внедрять эффективную программу борьбы с отмыванием денег (AML), согласно решению окружного суда США Западного округа Вашингтона в Сиэтле.
Помимо приостановки работы во Флориде, Binanceтакже столкнулась с регуляторными трудностями на Аляске. Банковское подразделение Аляски отклонило заявку на продление лицензии Binanceна деятельность в этой юрисдикции. На данный момент конкретные причины отказа не разглашаются.
Более широкая нормативно-правовая база
Недавние действия регулирующих органов Аляски и Флориды свидетельствуют о продолжающемся усилении контроля со стороны регуляторов в Соединенных Штатах. Их цель — обеспечить соблюдение нормативных требований на рынке криптовалют, уделяя особое внимание безопасности, прозрачности и защите инвесторов.
Поскольку BinanceBinanceBinance BinanceBinanceBinanceBinance BinanceBinance.US, но и для всей криптовалютной индустрии в Соединенных Штатах.
