Binance, la filiale américaine de Binance, est confrontée à des difficultés réglementaires croissantes. Ces difficultés ont été exacerbées par la récente démission de son ancien PDG, Changpeng Zhao (République tchèque), et par les enquêtes en cours du département de la Justice des États-Unis.
Les derniers revers en date incluent la suspension des opérations Binance.US en Alaska et en Floride, ce qui complique davantage le contexte réglementaire de l'entreprise.
Mesures réglementaires en Floride
Le de Floride , chargé d'administrer et de faire appliquer les dispositions des lois de Floride, a pris des mesures importantes contre Binance, également connu sous le nom de BAM Trading.
En vertu de l'article 120.60(6) des Statuts de la Floride, le bureau peut suspendre d'urgence un titulaire de licence si son activité représente un danger immédiat pour la santé, la sécurité ou le bien-être du public.
Suite à ses conclusions, le Bureau de la réglementation financière de Floride a déterminé que les activités de BAM Trading représentaient un danger immédiat pour le public, justifiant ainsi leur suspension. Cette mesure réglementaire vise à protéger l'intérêt public et doit respecter les principes d'équité procédurale en l'espèce.
BAM Trading, titulaire d'une licence d'entreprise de services monétaires pour le transfert d'argent, s'est vu initialement accorder cette licence par le Bureau de la réglementation financière de Floride le 16 juillet 2020. Cependant, il est important de noter que cette licence expirera le 30 avril 2024.
Implication de Changpeng Zhao
Il convient de souligner que Changpeng Zhao, fondateur et ancien PDG de Binance Holdings Limited, est enregistré comme actionnaire majoritaire et propriétaire indirect de BAM Trading. Il est à noter que M. Zhao fait lui-même l'objet de poursuites pénales liées au manquement de Binanceà son obligation de mettre en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), selon le tribunal de district des États-Unis pour le district ouest de Washington à Seattle.
Outre la suspension de ses activités en Floride, Binancea également rencontré des difficultés réglementaires en Alaska. Le département bancaire de l'Alaska a refusé de renouveler la licence d'exploitation de Binancesur son territoire. À ce jour, les raisons précises de ce refus n'ont pas été rendues publiques.
Paysage réglementaire plus large
Ces récentes mesures prises par les autorités de régulation en Alaska et en Floride témoignent de la répression croissante menée par les régulateurs américains. Leur objectif est de garantir la conformité au sein du marché des cryptomonnaies, en répondant aux préoccupations liées à la sécurité, à la transparence et à la protection des investisseurs.
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