La plateforme de prêt de cryptomonnaies Nexo a intenté une action en justice contre la République de Bulgarie, réclamant 3 milliards de dollars de dommages et intérêts. Cette démarche fait suite aux accusations de Nexo selon lesquelles la Bulgarie aurait mené des actions illégales et politiquement motivées, ainsi que des enquêtes criminelles injustifiées. Ces allégations font suite à des événements survenus au cours de l'année écoulée, notamment des enquêtes pour blanchiment d'argent et l'abandon ultérieur des charges par le parquet bulgare.
Les enquêtes et les accusations ont été abandonnées.
En décembre 2023, le parquet bulgare a conclu son enquête sur Nexo, déclarant qu'aucune preuve d'activité criminelle liée au blanchiment d'argent n'avait été trouvée. Initialement, les autorités bulgares avaient accusé des dirigeants de Nexo d'avoir participé, entre 2018 et 2023, à un réseau criminel organisé visant à tirer profit des prêts en cryptomonnaies. Des poursuites avaient été engagées contre quatre ressortissants bulgares, dont les cofondateurs de Nexo, Kosta Kanchev et Antoni Trenchev, ainsi que Trayan Nikolov et Kalin Metodiev, suite à une perquisition menée dans les bureaux de Nexo début 2023. L'abandon des charges s'explique en partie par l'absence de cadre juridique en Bulgarie concernant les crypto-actifs.
Nexo, par l'intermédiaire de sa filiale suisse Nexo AG, a déposé une demande d'arbitrage de 3 milliards de dollars auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale à Washington, le 18 janvier 2024. Cette institution est spécialisée dans le règlement des litiges juridiques entre investisseurs internationaux et États-nations.
La plateforme de prêts en cryptomonnaies affirme que les enquêtes et les accusations portées contre elle ont nui à son image de marque et à sa réputation, entraînant la perte d'importantes opportunités commerciales. Nexo déclare avoir collaboré activement avec trois banques américaines en vue d'une introduction en bourse (IPO) valorisée initialement entre 8 et 12 milliards de dollars. Par ailleurs, la société affirme qu'elle était sur le point de finaliser un accord pluriannuel avec un grand club de football européen, dont le nom n'a pas été divulgué, ce qui lui aurait permis de toucher un public de plus de 330 millions de supporters à travers le monde.
Impact sur Nexo
Antoni Trenchev, cofondateur de Nexo, a indiqué que si l'entreprise poursuit ses activités, elle a été fortement impactée par les suites de l'enquête. Il a déclaré : « Notre croissance a été ralentie et des opportunités ont été perdues ou considérablement retardées. J'avais personnellement promis il y a dix mois que nous explorerions tous les recours légaux possibles pour obtenir une compensation financière pour Nexo. »
Par ailleurs, les difficultés de Nexo aux États-Unis se sont aggravées lorsqu'elle a conclu un accord à l'amiable de 45 millions de dollars avec la Securities and Exchange Commission (SEC) et la North American Securities Administrators Association (NASAA) suite à son défaut d'enregistrement de l'offre et de la vente de son produit « Earn Interest ». Cet accord a mis fin aux poursuites engagées par diverses autorités de réglementation des valeurs mobilières des États américains, entraînant l'arrêt de la commercialisation du produit en avril.
En décembre 2023, Nexo a également annoncé sa décision de cesser ses activités aux États-Unis, invoquant « un manque de clarté réglementaire » comme principale raison de son retrait.
En réponse à la demande d'arbitrage de Nexo, le ministère bulgare des Finances a accusé réception de la demande d'arbitrage du CIRDI, indiquant qu'elle serait examinée.
