Le prêteur de cryptomonnaies Nexo porte une réclamation d’arbitrage de 3 milliards de dollars contre la Bulgarie : voici pourquoi
- Le prêteur de cryptomonnaies Nexo réclame 3 milliards de dollars de dommages et intérêts via un arbitrage contre la Bulgarie, alléguant que les enquêtes et les poursuites ultérieures étaient motivées politiquement.
- Les procureurs bulgares ont abandonné leur affaire contre Nexo en décembre 2023, invoquant l'absence de preuves pour les accusations de blanchiment d'argent.
- Nexo affirme que ces enquêtes ont nui à sa réputation, lui faisant perdre des opportunités commerciales, notamment une introduction en bourse (IPO) et un partenariat avec un grand club de football européen.
La plateforme de prêt de cryptomonnaies Nexo a intenté une action en justice contre la République de Bulgarie, réclamant 3 milliards de dollars de dommages et intérêts. Cette démarche fait suite aux accusations de Nexo selon lesquelles la Bulgarie se serait livrée à des actions répréhensibles et politiquement motivées, ainsi qu’à des enquêtes pénales injustifiées. Les allégations découlent d’événements survenus au cours de l’année écoulée, notamment des enquêtes pour blanchiment d’argent et l’abandon ultérieur des charges par les procureurs bulgares.
Enquêtes et abandon des charges
En décembre 2023, le Parquet bulgare a conclu son enquête sur Nexo, indiquant qu’il n’y avait aucune preuve d’activité criminelle liée au blanchiment d’argent. Initialement, les autorités bulgares avaient allégué que les dirigeants de Nexo étaient impliqués dans un groupe criminel organisé de 2018 à 2023, visant à tirer profit du prêt de cryptomonnaies. Les charges ont été retenues contre quatre ressortissants bulgares, dont les cofondateurs de Nexo Kosta Kanchev et Antoni Trenchev, ainsi que Trayan Nikolov et Kalin Metodiev, suite à une perquisition dans les bureaux de Nexo au début de l’année 2023. Les charges ont été partiellement abandonnées en raison de l’absence en Bulgarie d’un cadre juridique couvrant les actifs cryptographiques.
Nexo, par l’intermédiaire de sa filiale suisse Nexo AG, a déposé le 18 janvier 2024 une réclamation d’arbitrage de 3 milliards de dollars auprès du Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) de la Banque mondiale, à Washington, D.C. Cet organisme est spécialisé dans le règlement des litiges juridiques opposant des investisseurs internationaux à des États-nations.
La plateforme de prêt de cryptomonnaies soutient que les enquêtes et les charges ont nui à sa marque et à sa réputation, entraînant la perte d’opportunités commerciales significatives. Nexo affirme avoir activement travaillé avec trois banques américaines sur une introduction en bourse (IPO) avec une valorisation initiale comprise entre 8 et 12 milliards de dollars. De plus, l’entreprise affirme être sur le point de finaliser un accord pluriannuel avec un grand club de football européen non divulgué, ce qui lui aurait offert une exposition auprès de plus de 330 millions de supporters dans le monde.
Impact sur Nexo
Antoni Trenchev, l’un des cofondateurs de Nexo, a déclaré que si l’entreprise continue d’opérer, elle a été significativement affectée par les conséquences de l’enquête. Il a affirmé : « Notre trajectoire de croissance a été ralentie et des opportunités ont été perdues ou considérablement retardées. Il y a dix mois, je me suis personnellement engagé à explorer tous les moyens juridiques disponibles pour obtenir une compensation financière pour Nexo. »
Par ailleurs, les ennuis de Nexo aux États-Unis se sont aggravés lorsqu’elle a accepté de verser une indemnité de 45 millions de dollars à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis et à l’Association nord-américaine des administrateurs des valeurs mobilières (NASAA), suite à son défaut d’enregistrement de l’offre et de la vente de son produit Earn Interest. Cet accord a résolu les affaires portées par divers régulateurs des valeurs mobilières des États américains, conduisant à l’arrêt du produit en avril.
En décembre 2023, Nexo a également annoncé sa décision de cesser ses opérations aux États-Unis, invoquant « un manque de clarté réglementaire » comme raison principale de son retrait.
En réponse à la réclamation d’arbitrage de Nexo, le ministère bulgare des Finances a accusé réception de la demande d’arbitrage du CIRDI, indiquant qu’elle serait examinée.
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence couvre les actualités des marchés cryptographiques et de la technologie depuis plus de 5 ans. Il a précédemment partagé des analyses et des perspectives sur la crypto pour TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine et The Recording Academy avant de se tourner vers le Web3. Chez Cryptopolitan, il est spécialiste des prévisions de prix en crypto. Après avoir obtenu son licence, il a entamé un master en cybersécurité informatique à l'Université Maria Curie-Skłodowska.
