Binance.US sieht sich regulatorischer scrutiny und operativen Hürden in Alaska und Florida gegenüber

Binance.US, die US-Tochtergesellschaft der weltweit größten Kryptowährungsbörse Binance, hat mit zunehmenden regulatorischen Herausforderungen zu kämpfen. Diese Herausforderungen wurden durch den jüngsten Rücktritt des ehemaligen CEO Changpeng Zhao (CZ) und laufende Ermittlungen des US-Justizministeriums (DOJ) noch verschärft.

Die jüngsten Rückschläge beinhalten die Aussetzung der Binance.US-Operationen in Alaska und Florida, was die regulatorische Landschaft des Unternehmens weiter kompliziert.

Regulatorische Maßnahmen in Florida

Das Florida Office of Financial Regulation, das für die Verwaltung und Durchsetzung der Bestimmungen der Florida Statutes zuständig ist, hat erhebliche Maßnahmen gegen Binance.US, auch bekannt als BAM Trading, ergriffen.

Gemäß Abschnitt 120.60(6) der Florida Statutes kann das Amt einen Lizenznehmer in den Notstandssuspendierung versetzen, wenn sein Betrieb eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Gesundheit, Sicherheit oder das Wohlergehen darstellt.

Basierend auf ihren Erkenntnissen hat das Florida Office of Financial Regulation festgestellt, dass der Betrieb von BAM Trading eine „unmittelbare Gefahr“ für die Öffentlichkeit darstellt, was zur Suspendierung führte. Diese regulatorische Maßnahme zielt darauf ab, die Interessen der Öffentlichkeit zu schützen und muss unter den Umständen der prozeduralen Fairness entsprechen.

BAM Trading, das eine Lizenz für Geldtransferdienstleistungen (Money Services Business License) für die Geldübertragung hält, wurde diese Lizenz ursprünglich am 16. Juli 2020 vom Florida Office of Financial Regulation erteilt. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Lizenz am 30. April 2024 ausläuft.

Beteiligung von Changpeng Zhao

Es ist erwähnenswert, dass Changpeng Zhao, Gründer und ehemaliger CEO von Binance Holdings Limited, als beherrschender Aktionär und indirekter Eigentümer von BAM Trading aufgeführt ist. Bemerkenswerterweise steht Zhao selbst vor strafrechtlichen Anklagen wegen des Versäumnisses von Binance, ein wirksames Anti-Geldwäsche-Programm (AML) aufrechtzuerhalten und umzusetzen, laut dem United States District Court, Western District of Washington in Seattle.

Zusätzlich zur Suspendierung in Florida hat Binance.US auch regulatorische Rückschläge in Alaska erlebt. Die Bankenaufsicht von Alaska hat die Verlängerung der Lizenz von Binance.US für den Betrieb in der Gerichtsbarkeit abgelehnt. Bislang wurden die spezifischen Gründe für diese Ablehnung nicht der Öffentlichkeit mitgeteilt.

Breiteres regulatorisches Umfeld

Diese jüngsten Maßnahmen der Aufsichtsbehörden in Alaska und Florida deuten auf die anhaltenden Durchsetzungsmaßnahmen der Regulierungsbehörden in den Vereinigten Staaten hin. Sie zielen darauf ab, die Compliance im Kryptowährungsmarkt durchzusetzen und Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Transparenz und Anlegerschutz anzusprechen.
Während Binance.US mit diesen regulatorischen Herausforderungen kämpft, wird es für das Unternehmen zunehmend wichtig, eng mit den Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, um die geäußerten Bedenken auszuräumen. Das Ergebnis dieser regulatorischen Auseinandersetzungen wird zweifellos erhebliche Auswirkungen haben, nicht nur für Binance.US, sondern für die gesamte Kryptowährung Branche in den Vereinigten Staaten.