Binance, die US-amerikanische Tochtergesellschaft der weltweit größten Kryptowährungsbörse Binance, sieht sich zunehmenden regulatorischen Herausforderungen gegenüber. Verschärft wurden diese durch den kürzlichen Rücktritt des ehemaligen CEO, Changpeng Zhao (CZ), und laufende Ermittlungen des US-Justizministeriums.
Zu den jüngsten Rückschlägen gehört die Aussetzung des Betriebs Binancein Alaska und Florida, was die regulatorische Lage des Unternehmens weiter verkompliziert.
Regulierungsmaßnahmen in Florida
Das Florida Office of Financial Regulation, zuständig für die Verwaltung und Durchsetzung der Bestimmungen der Florida Statutes, hat bedeutende Maßnahmen gegen Binance.US, auch bekannt als BAM Trading, ergriffen.
Gemäß Abschnitt 120.60(6) der Florida Statutes kann die Behörde einen Lizenznehmer vorläufig suspendieren, wenn dessen Betrieb eine unmittelbare Gefahr für die öffentliche Gesundheit, Sicherheit oder das Gemeinwohl darstellt.
Aufgrund ihrer Erkenntnisse kam die Finanzaufsichtsbehörde des US-Bundesstaates Florida zu dem Schluss, dass der Geschäftsbetrieb von BAM Trading eine unmittelbare Gefahr für die Öffentlichkeit darstellte, was die Suspendierung des Unternehmens zur Folge hatte. Diese aufsichtsrechtliche Maßnahme dient dem Schutz der öffentlichen Interessen und muss unter den gegebenen Umständen die Grundsätze der Verfahrensfairness wahren.
BAM Trading, Inhaber einer Lizenz für Geldtransferdienstleistungen, erhielt diese Lizenz ursprünglich am 16. Juli 2020 vom Florida Office of Financial Regulation. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Lizenz am 30. April 2024 ausläuft.
Beteiligung von Changpeng Zhao
Hervorzuheben ist, dass Changpeng Zhao, Gründer und ehemaliger CEO von Binance Holdings Limited, als Mehrheitsaktionär und indirekter Eigentümer von BAM Trading eingetragen ist. Zhao selbst sieht sich laut dem US-Bezirksgericht für den westlichen Bezirk von Washington in Seattle strafrechtlichen Anklagen gegenüber, da Binancekein wirksames Programm zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) eingerichtet und umgesetzt hat.
Neben der Suspendierung in Florida musste Binanceauch in Alaska regulatorische Rückschläge hinnehmen. Die Bankenaufsicht von Alaska hat die Verlängerung der Betriebslizenz von Binancefür das Gebiet abgelehnt. Die genauen Gründe für diese Ablehnung wurden bisher nicht veröffentlicht.
Breiteres regulatorisches Umfeld
Die jüngsten Maßnahmen der Aufsichtsbehörden in Alaska und Florida deuten auf ein verstärktes Vorgehen der Regulierungsbehörden in den USA hin. Ziel ist es, die Einhaltung der Vorschriften auf dem Kryptowährungsmarkt durchzusetzen und Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Transparenz und Anlegerschutz auszuräumen.
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