Kryptowährungs-Kreditgeber Nexo nimmt 3-Milliarden-Dollar-Schiedsklage gegen Bulgarien ein – hier ist der Grund

Die Kryptowährungs-Kreditplattform Nexo hat rechtliche Schritte gegen die Republik Bulgarien unternommen und fordert 3 Milliarden US-Dollar an Schadensersatz. Dieser Schritt erfolgt, nachdem Nexo Bulgarien vorgeworfen hat, unrechtmäßige und politisch motivierte Handlungen sowie unbegründete strafrechtliche Ermittlungen durchgeführt zu haben. Die Vorwürfe stammen aus Ereignissen, die sich im vergangenen Jahr ereignet haben, darunter Ermittlungen wegen Geldwäsche und die anschließende Einstellung der Anklage durch bulgarische Staatsanwälte.

Ermittlungen und fallengelassene Anklagen

Im Dezember 2023 schloss das bulgarische Staatsanwaltschaftsamt seine Untersuchung zu Nexo mit der Feststellung ab, dass es keine Beweise für strafbare Handlungen im Zusammenhang mit Geldwäsche gab. Ursprünglich hatten bulgarische Behörden behauptet, dass Nexo-Führungskräfte von 2018 bis 2023 an einer organisierten kriminellen Gruppe beteiligt waren, die darauf abzielte, vom Krypto-Kreditgeschäft zu profitieren. Die Anklage wurde gegen vier bulgarische Staatsbürger erhoben, darunter die Nexo-Mitgründer Kosta Kanchev und Antoni Trenchev, Trayan Nikolov und Kalin Metodiev, nach einer Razzia in den Nexo-Büros zu Beginn des Jahres 2023. Die Anklagen wurden teilweise aufgrund des Fehlens eines rechtlichen Rahmens für Krypto-Assets in Bulgarien fallengelassen.

Nexo hat über seine Schweizer Tochtergesellschaft Nexo AG am 18. Januar 2024 einen Schiedsklageanspruch in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar beim Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) der Weltbank in Washington, D.C., eingereicht. Diese Institution ist auf die Beilegung rechtlicher Streitigkeiten zwischen internationalen Investoren und Nationalstaaten spezialisiert.

Die Kryptowährungs-Kreditplattform argumentiert, dass die Ermittlungen und Anklagen ihre Marke und ihren Ruf geschädigt und zum Verlust erheblicher Geschäftsmöglichkeiten geführt haben. Nexo behauptet, dass es aktiv mit drei US-Banken an einem Börsengang (IPO) mit einer anfänglichen Bewertung zwischen 8 und 12 Milliarden US-Dollar gearbeitet habe. Darüber hinaus behauptet das Unternehmen, dass es kurz davor stand, einen mehrjährigen Deal mit einem ungenannten großen europäischen Fußballverein abzuschließen, der ihm eine Reichweite von über 330 Millionen Unterstützern weltweit verschafft hätte.

Auswirkungen auf Nexo

Antoni Trenchev, einer der Mitgründer von Nexo, erklärte, dass das Geschäft zwar weiterläuft, aber durch die Folgen der Untersuchung erheblich beeinträchtigt wurde. Er sagte: „Unser Wachstumspfad wurde verlangsamt und Möglichkeiten gingen verloren oder wurden erheblich verzögert. Ich habe persönlich vor 10 Monaten versprochen, dass wir alle verfügbaren rechtlichen Mittel erkunden werden, um finanzielle Entschädigung für Nexo zu sichern.“

Darüber hinaus wurden Nexas Probleme in den Vereinigten Staaten dadurch verschärft, dass es sich auf einen Vergleich in Höhe von 45 Millionen US-Dollar mit der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) und der North American Securities Administrators Association (NASAA) einigte, nachdem es versäumt hatte, das Angebot und den Verkauf seines Earn Interest Products zu registrieren. Dieser Vergleich beendete Fälle, die von verschiedenen US-Bundeswertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurden, was zur Einstellung des Produkts im April führte.

Im Dezember 2023 kündigte Nexo auch an, seine Operationen in den USA einzustellen, wobei „mangelnde regulatorische Klarheit“ als Hauptgrund für den Ausstieg genannt wurde.

Als Reaktion auf Nexas Schiedsklage bestätigte das bulgarische Finanzministerium den Erhalt des Antrags auf Schiedsverfahren vom ICSID und gab an, dass dieser geprüft werden würde.