Die Kryptowährungskreditplattform Nexo hat die Republik Bulgarien verklagt und fordert drei Milliarden US-Dollar Schadenersatz. Nexo wirft Bulgarien unrechtmäßige und politisch motivierte Handlungen sowie ungerechtfertigte strafrechtliche Ermittlungen vor. Die Vorwürfe beziehen sich auf Ereignisse des vergangenen Jahres, darunter Ermittlungen wegen Geldwäsche und die anschließende Einstellung des Verfahrens durch die bulgarische Staatsanwaltschaft.
Ermittlungen und Anklagen wurden eingestellt
Im Dezember 2023 schloss die bulgarische Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen Nexo ab und erklärte, es gebe keine Beweise für kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Geldwäsche. Ursprünglich hatten die bulgarischen Behörden Nexo-Führungskräften vorgeworfen, von 2018 bis 2023 in einer organisierten kriminellen Vereinigung aktiv gewesen zu sein, die mit Kryptokrediten Profit machen wollte. Die Anklage richtete sich gegen vier bulgarische Staatsangehörige, darunter die Nexo-Mitbegründer Kosta Kanchev und Antoni Trenchev, Trayan Nikolov und Kalin Metodiev, nach einer Razzia in den Büros von Nexo Anfang 2023. Die Anklage wurde teilweise fallen gelassen, da es in Bulgarien keinen Rechtsrahmen für Krypto-Assets gibt.
über ihre Schweizer Tochtergesellschaft Nexo AG reichte am 18. Januar 2024 beim Internationalen Zentrum zur Beilegung von Investitionsstreitigkeiten (ICSID) der Weltbank in Washington, D.C., eine Schiedsklage in Höhe von 3 Milliarden US-Dollar ein. Diese Institution ist auf die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zwischen internationalen Investoren und Nationalstaaten spezialisiert.
Die Kryptowährungskreditplattform argumentiert, dass die Ermittlungen und Anklagen ihrer Marke und ihrem Ruf geschadet und zum Verlust bedeutender Geschäftsmöglichkeiten geführt haben. Nexo gibt an, aktiv mit drei US-Banken an einem Börsengang (IPO) mit einer anfänglichen Bewertung zwischen 8 und 12 Milliarden US-Dollar gearbeitet zu haben. Darüber hinaus behauptet das Unternehmen, kurz vor dem Abschluss eines mehrjährigen Vertrags mit einem nicht genannten großen europäischen Fußballverein gestanden zu haben, der ihm Zugang zu über 330 Millionen Fans weltweit verschafft hätte.
Auswirkungen auf Nexo
Antoni Trenchev, einer der Mitbegründer von Nexo, erklärte, dass das Unternehmen zwar weiterhin operiere, aber durch die Folgen der Ermittlungen erheblich beeinträchtigt worden sei. Er sagte: „Unser Wachstum hat sich verlangsamt, und wir haben Chancen verpasst oder erheblich verzögert. Ich persönlich habe vor zehn Monaten versprochen, dass wir alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen werden, um eine finanzielle Entschädigung für Nexo zu erreichen.“
Die Probleme von Nexo in den USA verschärften sich zusätzlich, als das Unternehmen nach der unterlassenen Registrierung des Angebots und Verkaufs seines Zinsertragsprodukts einen Vergleich über 45 Millionen US-Dollar mit der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) und der North American Securities Administrators Association (NASAA) schloss. Dieser Vergleich beendete Verfahren verschiedener US-amerikanischer Wertpapieraufsichtsbehörden und führte im April zur Einstellung des Produkts.
Im Dezember 2023 kündigte Nexo außerdem seine Entscheidung an, die Geschäftstätigkeit in den USA einzustellen, und nannte als Hauptgrund für den Rückzug „fehlende regulatorische Klarheit“.
Als Reaktion auf Nexos Schiedsantrag bestätigte das bulgarische Finanzministerium den Eingang des Schiedsantrags des ICSID und teilte mit, dass dieser geprüft werde.
