Bitcoin-Transaktionen sind besser nachverfolgbar als Fiat, Bericht legt nahe

Eine Blockchain-Analysefirma hat kürzlich einen von MIT-IBM gesponserten Bericht veröffentlicht, der Besonderheiten in Bitcoin-Transaktionen aufzeigt und diese besser nachverfolgbar macht als Fiat-Währungen. 

Kryptowährungstransaktionen haben ein interessantes Paradoxon eingeführt. Während die Anonymität, die mit Kryptowährungs- oder Bitcoin-Transaktionen verbunden ist, Betrügern ermöglicht hat, sich zu verstecken und unberechtigte Geschäfte ohne Erkennung durchzuführen, stärken die Unveränderlichkeit und Dezentralisierung Aspekte Ermittler und Forscher, um besondere Trends in digitalen Transaktionen zu identifizieren.

Es ist nicht zu leugnen, dass Fiat-Währungen, die in digitalen Netzwerken gehandelt werden, für jede Transaktion mit der Identität des Benutzers verbunden sind. Diese Identität wird frei zwischen verschiedenen Organisationen geteilt, was sie extrem anfällig für Hacks macht. In der Zwischenzeit ist die Nachverfolgbarkeit von Bitcoin wahrscheinlich ein Schritt in die richtige Richtung im Zeitalter digitaler Netzwerke. Die Anonymität ist jedoch noch nicht unfehlbar.

Eine kürzlich veröffentlichte Forschungsarbeit des Blockchain-Unternehmens Elliptic konnte eindeutige Merkmale bei nicht autorisierten Bitcoin-Transaktionen erkennen.

Bitcoin-Transaktionen und -Muster, auf die man achten sollte

Die Studie wurde mit einem umfangreichen Datensatz von über zweihunderttausend Transaktionen durchgeführt und identifizierte die Rolle von Finanzinstituten bei der Erleichterung illegaler Transaktionen, die letztlich einen großen Loch in die Taschen der Steuerzahler rissen. Sie unterstrich auch die Rolle der Blockchain-Technologie bei der Reduzierung der Kosten im Zusammenhang mit bestehenden Anti-Geldwäsche-Richtlinien, die sich bisher als erfolglos bei der Erkennung von Kriminellen oder verdächtigen Finanzaktivitäten erwiesen haben.

Der Bericht zeigt eine modellbasierte Struktur, bei der nicht autorisierte Knoten, die mit Transaktionen verbunden sind, stark konzentriert und weniger verteilt sind, was letztlich die Aufmerksamkeit der Ermittler auf sich zieht. 

Die obige Grafik erläutert die zeitbezogenen Transaktionsdaten und ermöglicht es den Nutzern, verschiedene Muster und Veränderungstrends zu beobachten. Die unberechtigten Transaktionen sind in Rot hervorgehoben.

Dies führt uns letztlich zu dem Schluss, dass, obwohl der Bericht darauf ausgelegt ist, Verbesserungen der Privatsphäre in Bitcoin-Transaktionen zu fördern und einen großen Spielraum für Entwicklungen im Gesamtentwurf lässt, es möglich sein könnte, illegale Bitcoin-Transaktionen effizienter als Fiat-Währungen zu verfolgen.