Le transazioni Bitcoin sono più tracciabili della valuta fiat, suggerisce il rapporto

Un'azienda di analisi blockchain ha recentemente pubblicato un rapporto sponsorizzato da MIT-IBM che mostra peculiarità nelle transazioni Bitcoin, rendendole più tracciabili delle valute fiat. 

Le transazioni in criptovalute hanno introdotto un paradosso interessante. Sebbene l'anonimato coinvolto nelle transazioni in criptovalute o Bitcoin abbia consentito ai truffatori di nascondersi e di effettuare scambi ingiustificati senza essere riconosciuti, l'immutabilità e la decentralizzazione danno agli investigatori e ai ricercatori la possibilità di identificare tendenze peculiari nelle transazioni digitali.

Non c'è dubbio che le valute fiat scambiate su reti digitali abbiano l'identità dell'utente associata a ogni transazione. Questa identità è condivisa liberamente tra varie organizzazioni, rendendola estremamente vulnerabile agli hacker. Nel frattempo, la tracciabilità di Bitcoin è probabilmente un passo nella direzione giusta nell'era delle reti digitali. Tuttavia, l'anonimato non è ancora infallibile.

Un recente documento di ricerca pubblicato dall'azienda blockchain Elliptic è riuscito a rilevare caratteristiche distintive nelle transazioni Bitcoin non autorizzate.

Transazioni e modelli Bitcoin da tenere d'occhio

Lo studio è stato condotto utilizzando un ampio set di dati di oltre duecentomila transazioni e ha identificato il ruolo delle istituzioni finanziarie nel facilitare le transazioni illecite che alla fine hanno creato un grande buco nelle tasche dei contribuenti. Ha anche sottolineato il ruolo della tecnologia blockchain nella riduzione dei costi relativi alle politiche esistenti di antiriciclaggio, che finora si sono rivelate inefficaci nel rilevare i criminali o le attività finanziarie sospette.

Il rapporto presenta una struttura basata su modelli in cui i nodi non autorizzati relativi alle transazioni sono altamente congregati e meno dispersi, e questo attira infine l'attenzione degli investigatori. 

Il grafico sopra illustra i dati transazionali nel tempo, consentendo agli utenti di osservare vari modelli e tendenze di cambiamento. Le transazioni ingiustificate sono evidenziate in rosso.

Questo ci porta infine a concludere che, sebbene il rapporto sia progettato per stimolare miglioramenti nella privacy delle transazioni Bitcoin, lasciando un vasto margine di sviluppo nel design complessivo, potrebbe essere possibile tracciare le transazioni Bitcoin illegali in modo più efficiente rispetto alle valute fiat.