ثلج 3108069 1280نشرت شركة تحليل البلوك تشين مؤخراً تقريراً برعاية معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وشركة آي بي إم، يُظهر خصائص غريبة في معاملات Bitcoin ، مما يجعلها أكثر قابلية tracمن العملات الورقية.
أدت معاملات العملات المشفرة إلى ظهور مفارقة مثيرة للاهتمام. فبينما مكّنت ميزة إخفاء الهوية في معاملات العملات المشفرة أو Bitcoin المحتالين من التخفي وإجراء عمليات تداول غير مشروعة دون أن يتم كشفهم، فإن جوانب عدم قابلية التغيير واللامركزية تمكّن المحققين والباحثين منdentاتجاهات غريبة في المعاملات الرقمية.
لا شك أن العملات الورقية المتداولة على الشبكات الرقمية تحملdentالمستخدم في كل معاملة. وتُشارك هذهdentبحرية بين مختلف المؤسسات، مما يجعلها عرضة للاختراقات بشكل كبير. في المقابل، تُعد إمكانية tracBitcoinخطوة إيجابية في عصر الشبكات الرقمية. مع ذلك، لا تزال خاصية إخفاء الهوية غير مضمونة تمامًا.
تمكنت ورقة بحثية حديثة صادرة معاملات Bitcoin
معاملات وأنماط Bitcoin التي يجب الانتباه إليها
أُجريت الدراسة باستخدام مجموعة بيانات واسعة تضم أكثر من مئتي ألف معاملة، وكشفت dent دور المؤسسات المالية في تسهيل المعاملات غير المشروعة التي ألحقت خسائر فادحة بأموال دافعي الضرائب. كما أبرزت الدراسة دور تقنية سلسلة الكتل (البلوك تشين) في خفض التكاليف المرتبطة بسياسات مكافحة غسل الأموال الحالية، والتي أثبتت حتى الآن عدم نجاحها في كشف المجرمين أو الأنشطة المالية المشبوهة.
يُظهر التقرير بنية قائمة على النموذج حيث تتجمع العقد غير المصرح بها المتعلقة بالمعاملات بشكل كبير وتكون أقل تشتتًا، وهذا في النهاية يلفت انتباه المحققين.
يوضح الرسم البياني أعلاه بيانات المعاملات حسب الوقت، مما يُمكّن المستخدمين من ملاحظة الأنماط المختلفة واتجاهات التغيير. وقد تم تمييز المعاملات غير المبررة باللون الأحمر.
وهذا يقودنا في النهاية إلى استنتاج مفاده أنه في حين أن التقرير مصمم لتحفيز تحسينات الخصوصية في معاملات Bitcoin ، تاركًا مجالًا واسعًا للتطوير في التصميم العام، فإنه من الممكن tracمعاملات Bitcoin غير القانونية بكفاءة أكبر من العملات الورقية.
