معاملات البيتكوين أكثر قابلية للتتبع من العملات الورقية، يقترح تقرير

نشرت شركة تحليل البلوك تشين مؤخراً تقريراً برعاية MIT-IBM يظهر غرابة في معاملات البيتكوين، مما يجعلها أكثر قابلية للتتبع من العملات الورقية. 

أدخلت معاملات العملات المشفرة مفارقة مثيرة للاهتمام. في حين أن الخصوصية المشاركة في معاملات العملات المشفرة أو البيتكوين مكنت المحتالين من الاختباء وإجراء صفقات غير مبررة دون التعرف عليهم، فإن خصائص الثبات اللامركزية تمنح المحققين والباحثين القدرة على تحديد الاتجاهات الغريبة في المعاملات الرقمية.

لا يمكن إنكار أن العملات الورقية المتداولة على الشبكات الرقمية تحمل هوية المستخدم المرتبطة بها لكل معاملة. يتم مشاركة هذه الهوية بحرية بين مختلف المنظمات، مما يجعلها عرضة للغاية للاختراقات. في هذه الأثناء، قد يكون قابلية تتبع البيتكوين خطوة في الاتجاه الصحيح في عصر الشبكات الرقمية. ومع ذلك، فإن الخصوصية ليست موثوقة تماماً بعد.

تمكن ورقة بحثية حديثة أصدرتها شركة البلوك تشين Elliptic من اكتشاف ميزات مميزة في معاملات البيتكوين غير المصرح بها.

معاملات البيتكوين والأنماط التي يجب مراقبتها

أجريت الدراسة باستخدام مجموعة واسعة من البيانات تتجاوز مئتي ألف معاملة وحددت دور المؤسسات المالية في تسهيل المعاملات غير المشروعة التي أحدثت ثقباً كبيراً في جيوب دافعي الضرائب. كما سلطت الضوء على دور تقنية البلوك تشين في تقليل التكاليف المتعلقة بسياسات مكافحة غسل الأموال الحالية، والتي أثبتت حتى الآن عدم نجاحها في اكتشاف المجرمين أو الأنشطة المالية المشبوهة.

يعرض التقرير هيكلاً قائماً على النماذج حيث تتجمع العقد غير المصرح بها المتعلقة بالمعاملات بشكل كبير وتكون أقل تشتتاً، وهذا يجذب انتباه المحققين في النهاية. 

يوضح الرسم البياني أعلاه بيانات المعاملات حسب الوقت، مما يتيح للمستخدمين ملاحظة الأنماط المختلفة واتجاهات التغيير. تم تمييز المعاملات غير المبررة باللون الأحمر.

هذا يقودنا في النهاية إلى الاستنتاج بأنه بينما صُمم التقرير لتحفيز تحسينات الخصوصية في معاملات البيتكوين، تاركاً مجالاً واسعاً للتطوير في التصميم العام، فمن الممكن تتبع معاملات البيتكوين غير القانونية بكفاءة أكبر من العملات الورقية.