Las transacciones de Bitcoin son más rastreables que las monedas fiduciarias, sugiere el informe

Una firma de análisis de blockchain ha publicado recientemente un informe patrocinado por MIT-IBM que muestra peculiaridades en las transacciones de Bitcoin, lo que lo hace más rastreable que las monedas fiduciarias. 

Las transacciones de criptomonedas han introducido una paradoja interesante. Si bien el anonimato involucrado en las transacciones de criptomonedas o Bitcoin ha permitido a los estafadores ocultarse y realizar operaciones no justificadas sin ser reconocidos, la inmutabilidad y la descentralización empoderan a los investigadores y analistas para identificar tendencias peculiares en las transacciones digitales.

No se puede negar que las monedas fiduciarias negociadas en redes digitales tienen la identidad del usuario asociada a cada transacción. Esta identidad se comparte libremente entre varias organizaciones, lo que la hace extremadamente vulnerable a los hackeos. Mientras tanto, la rastreabilidad de Bitcoin es probablemente un paso en la dirección correcta en la era de las redes digitales. Sin embargo, el anonimato aún no es infalible.

Un reciente artículo de investigación publicado por la empresa de blockchain Elliptic ha sido capaz de detectar características distintivas en las transacciones no autorizadas de Bitcoin.

Transacciones y patrones de Bitcoin a tener en cuenta

El estudio se realizó utilizando un extenso conjunto de datos de más de doscientas mil transacciones e identificó el papel de las instituciones financieras en la facilitación de transacciones ilícitas que, en última instancia, causaron un gran perjuicio a los contribuyentes. También subrayó el papel de la tecnología blockchain en la reducción de los costes relacionados con las políticas existentes contra el blanqueo de capitales, que hasta ahora han demostrado ser ineficaces para detectar a los delincuentes o actividades financieras sospechosas.

El informe exhibe una estructura basada en modelos donde los nodos no autorizados relacionados con las transacciones están altamente congregados y menos dispersos, y esto finalmente atrae la atención de los investigadores. 

El gráfico anterior detalla los datos transaccionales en función del tiempo, lo que permite a los usuarios observar varios patrones y tendencias de cambio. Las transacciones no justificadas se resaltan en rojo.

Esto nos lleva a concluir que, aunque el informe está diseñado para impulsar mejoras en la privacidad de las transacciones de Bitcoin, dejando un amplio margen de desarrollo en el diseño general, podría ser posible rastrear las transacciones ilegales de Bitcoin de manera más eficiente que las monedas fiduciarias.