报告建议比特币交易比法币更容易追踪

一家区块链分析公司最近发布了一份由MIT-IBM赞助的报告，该报告显示比特币交易中的特殊性，使其比法币更容易追踪。 

加密货币交易引入了一个有趣的悖论。虽然加密货币或比特币交易中涉及的匿名性使欺诈者能够隐藏身份并进行不受权的交易而不被发现，但不可变性和去中心化方面赋予调查人员和研究人员识别数字交易中特殊趋势的能力。

不可否认，在数字网络上交易的传统货币在每个交易中都附有用户身份。这种身份在各种组织之间自由共享，使其极易受到黑客攻击。与此同时，比特币的可追踪性在数字网络时代可能是朝着正确方向迈出的一步。然而，匿名性尚未万无一失。

区块链公司Elliptic最近发布的一份研究报告能够检测到未经授权比特币交易中的独特特征。

比特币交易和需要关注的模式

该研究使用了两万多笔交易的广泛数据集，并确定了金融机构在促进非法交易中的作用，这些交易最终给纳税人的口袋造成了巨大损失。它还强调了区块链技术在降低与现有反洗钱政策相关成本方面的作用，这些政策迄今为止在检测罪犯或可疑金融活动方面被证明是失败的。

报告展示了一种基于模型的结构，其中与交易相关的未经授权节点高度集中且分散较少，这最终引起了调查人员的注意。 

上图详细说明了按时间排列的交易数据，使用户能够观察各种模式和变化趋势。不受权的交易以红色突出显示。

这最终使我们得出结论，虽然该报告旨在促进比特币交易的隐私改进，但在整体设计方面留下了巨大的发展空间，但有可能比法币更有效地追踪非法比特币交易。