neve 3108069 1280Uma empresa de análise de blockchain publicou recentemente um relatório patrocinado pelo MIT e pela IBM que mostra peculiaridades nas transações Bitcoin , tornando-o mais tracdo que as moedas fiduciárias.
As transações com criptomoedas introduziram um paradoxo interessante. Enquanto o anonimato inerente às transações com criptomoedas ou Bitcoin permite que fraudadores se escondam e realizem transações indevidas sem serem identificados, os aspectos de imutabilidade e descentralização capacitam investigadores e pesquisadores adenttendências peculiares nas transações digitais.
É inegável que as moedas fiduciárias negociadas em redes digitais têm adentdo usuário atrelada a cada transação. Essadenté compartilhada livremente entre diversas organizações, tornando-as extremamente vulneráveis a ataques cibernéticos. Enquanto isso, tracdo Bitcoinprovavelmente representa um passo na direção certa na era das redes digitais. Contudo, o anonimato ainda não é infalível.
Um estudo recente publicado pela empresa de blockchain Elliptic conseguiu detectar características distintas em transações Bitcoin
Transações e padrões Bitcoin aos quais você deve estar atento
O estudo foi conduzido utilizando um extenso conjunto de dados com mais de duzentas mil transações e identificou dent papel das instituições financeiras na facilitação de transações ilícitas que, em última análise, causaram um grande prejuízo aos cofres públicos. Também destacou o papel da tecnologia blockchain na redução dos custos relacionados às políticas existentes de combate à lavagem de dinheiro, que até o momento se mostraram ineficazes na detecção de criminosos ou atividades financeiras suspeitas.
O relatório apresenta uma estrutura baseada em modelos, onde os nós não autorizados relacionados a transações estão altamente concentrados e pouco dispersos, o que acaba por atrair a atenção dos investigadores.
O gráfico acima detalha os dados transacionais ao longo do tempo, permitindo aos usuários observar vários padrões e tendências de mudança. As transações indevidas são destacadas em vermelho.
Isso nos leva, em última análise, à conclusão de que, embora o relatório tenha sido elaborado para estimular melhorias na privacidade das transações Bitcoin , deixando um vasto campo para desenvolvimento no projeto geral, seria possível tractransações ilegais Bitcoin com mais eficiência do que as moedas fiduciárias.
