Transações de Bitcoin mais rastreáveis do que o dinheiro fiduciário, sugere relatório

Uma empresa de análise blockchain publicou recentemente um relatório patrocinado pelo MIT-IBM que mostra peculiaridades nas transações de Bitcoin, tornando-as mais rastreáveis do que as moedas fiduciárias. 

As transações de criptomoedas introduziram um paradoxo interessante. Enquanto o anonimato envolvido nas transações de criptomoedas ou Bitcoin permitiu que fraudadores se escondessem e realizassem negociações injustificadas sem serem reconhecidos, a imutabilidade e a descentralização capacitam investigadores e pesquisadores a identificar tendências peculiares nas transações digitais.

Não há como negar que as moedas fiduciárias negociadas em redes digitais têm a identidade do usuário anexada a cada transação. Essa identidade é compartilhada livremente entre várias organizações, tornando-a extremamente vulnerável a hacks. Enquanto isso, a rastreabilidade do Bitcoin é provavelmente um passo na direção certa na era das redes digitais. No entanto, o anonimato ainda não é à prova de falhas.

Um recente artigo de pesquisa lançado pela empresa blockchain Elliptic foi capaz de detectar características distintas em transações de Bitcoin não autorizadas.

Transações e padrões de Bitcoin para ficar de olho

O estudo foi conduzido usando um conjunto extenso de dados de mais de duzentas mil transações e identificou o papel das instituições financeiras na facilitação de transações ilícitas que, em última análise, causaram um grande buraco nos bolsos dos contribuintes. Também destacou o papel da tecnologia blockchain na redução dos custos relacionados às políticas existentes de combate à lavagem de dinheiro, que até agora se provaram infrutíferas na detecção de criminosos ou atividades financeiras suspeitas.

O relatório exibe uma estrutura baseada em modelos, onde os nós não autorizados relacionados às transações estão altamente congregados e menos dispersos, e isso chama a atenção dos investigadores. 

O gráfico acima elabora os dados transacionais por tempo, permitindo aos usuários observar vários padrões e tendências de mudança. As transações injustificadas são destacadas em vermelho.

Isso nos leva a concluir que, embora o relatório seja projetado para estimular melhorias na privacidade das transações de Bitcoin, deixando uma vasta margem de desenvolvimento no design geral, é possível rastrear transações ilegais de Bitcoin com mais eficiência do que as moedas fiduciárias.