Les transactions Bitcoin plus traçables que les devises fiduciaires, suggère le rapport

Une firme d'analyse blockchain a récemment publié un rapport parrainé par MIT-IBM qui montre des particularités dans les transactions Bitcoin, les rendant plus traçables que les devises fiduciaires. 

Les transactions de cryptomonnaies ont introduit un paradoxe intéressant. Alors que l'anonymat impliqué dans les transactions de cryptomonnaies ou de Bitcoin a permis aux fraudeurs de se cacher et d'effectuer des échanges non justifiés sans être reconnus, l'immuabilité et la décentralisation permettent aux enquêteurs et aux chercheurs d'identifier des tendances particulières dans les transactions numériques.

Il est indéniable que les devises fiduciaires négociées sur les réseaux numériques ont l'identité de l'utilisateur attachée à chaque transaction. Cette identité est librement partagée entre diverses organisations, la rendant extrêmement vulnérable aux piratages. Pendant ce temps, la traçabilité du Bitcoin est probablement un pas dans la bonne direction à l'ère des réseaux numériques. Cependant, l'anonymat n'est pas encore infaillible.

Un récent article de recherche publié par la société blockchain Elliptic a pu détecter des caractéristiques distinctes dans les transactions Bitcoin non autorisées.

Transactions et modèles Bitcoin à surveiller

L'étude a été menée à l'aide d'un ensemble de données extensif de plus de deux cent mille transactions et a identifié le rôle des institutions financières dans la facilitation des transactions illicites qui ont finalement creusé un gros trou dans les poches des contribuables. Elle a également souligné le rôle de la technologie blockchain dans la réduction des coûts liés aux politiques existantes de lutte contre le blanchiment d'argent, qui se sont jusqu'à présent révélées infructueuses pour détecter les criminels ou les activités financières suspectes.

Le rapport présente une structure basée sur un modèle où les nœuds non autorisés liés aux transactions sont fortement concentrés et moins dispersés, ce qui attire finalement l'attention des enquêteurs. 

Le graphique ci-dessus détaille les données transactionnelles dans le temps, permettant aux utilisateurs d'observer divers modèles et tendances de changement. Les transactions non justifiées sont mises en évidence en rouge.

Cela nous amène finalement à conclure que bien que le rapport soit conçu pour stimuler les améliorations de la confidentialité dans les transactions Bitcoin, laissant une vaste marge de développement dans la conception globale, il est possible de tracer les transactions Bitcoin illégales plus efficacement que les devises fiduciaires.