Транзакции Bitcoin отслеживаются лучше, чем фиатные деньги, следует из отчета

Недавно компания, занимающаяся анализом блокчейна, опубликовала отчет, спонсируемый MIT-IBM, в котором показаны особенности транзакций Bitcoin, делающие их более отслеживаемыми по сравнению с фиатными валютами. 

Транзакции криптовалют создали интересный парадокс. Хотя анонимность, присущая криптовалютам или Bitcoin, позволяет мошенникам скрываться и совершать незаконные сделки без раскрытия личности, неизменяемость и децентрализация дают исследователям и следователям возможность выявлять особые тенденции в цифровых транзакциях.

Нельзя отрицать, что фиатные валюты, торгуемые в цифровых сетях, привязывают личность пользователя к каждой транзакции. Эта информация свободно передается между различными организациями, что делает ее крайне уязвимой для взломов. Тем временем отслеживаемость Bitcoin, вероятно, является шагом в правильном направлении в эпоху цифровых сетей. Однако анонимность пока не является абсолютной.

Недавняя исследовательская работа опубликованная компанией Elliptic, позволила выявить характерные особенности в несанкционированных транзакциях с биткоинами.

Транзакции и паттерны Bitcoin, на которые стоит обратить внимание

Исследование проводилось на основе обширного набора данных, включающего более двухсот тысяч транзакций, и выявило роль финансовых учреждений в содействии незаконным операциям, которые в итоге наносят значительный ущерб бюджету налогоплательщиков. В отчете также подчеркивается роль технологии блокчейн в снижении затрат, связанных с существующей политикой противодействия отмыванию денег, которая до сих пор не смогла эффективно выявлять преступников или подозрительные финансовые операции.

В отчете представлена модельная структура, в которой несанкционированные узлы, связанные с транзакциями, сильно сгруппированы и менее разбросаны, что в конечном итоге привлекает внимание следователей. 

Приведенный выше график детализирует временные данные транзакций, позволяя пользователям наблюдать различные паттерны и тенденции изменений. Несанкционированные транзакции выделены красным цветом.

Это позволяет нам сделать вывод, что, хотя отчет разработан для стимулирования улучшения конфиденциальности в транзакциях Bitcoin, оставляя широкий простор для развития в общей архитектуре, возможно более эффективное отслеживание незаконных транзакций Bitcoin по сравнению с фиатными валютами.