Криптовалютный кредитор Nexo подает иск о арбитраже на 3 миллиарда долларов против Болгарии — вот почему
- Криптовалютный кредитор Nexo требует 3 млрд долларов в качестве компенсации через арбитраж, утверждая, что расследования и последующие обвинения были политически мотивированными.
- Болгарские прокуроры прекратили дело против Nexo в декабре 2023 года, сославшись на отсутствие доказательств предполагаемых нарушений законодательства о противодействии отмыванию денег.
- Nexo утверждает, что расследования нанесли ущерб его репутации, что привело к упущенным бизнес-возможностям, включая IPO и партнерство с крупным европейским футбольным клубом.
Криптовалютная кредитная платформа Nexo предприняла юридические действия против Республики Болгария, требуя 3 миллиарда долларов в качестве компенсации. Этот шаг последовал после того, как Nexo обвинил Болгарию в совершении противоправных и политически мотивированных действий и необоснованных уголовных расследований. Обвинения вытекают из событий, развернувшихся за последний год, включая расследования в области отмывания денег и последующее прекращение обвинений прокурорами Болгарии.
Расследования и снятие обвинений
В декабре 2023 года Генеральная прокуратура Болгарии завершила свое расследование в отношении Nexo, заявив, что не было обнаружено доказательств уголовной деятельности, связанной с отмыванием денег. Изначально болгарские власти утверждали, что руководители Nexo были вовлечены в организованную преступную группу с 2018 по 2023 год, целью которой была извлечение прибыли из кредитования криптовалют. Обвинения были предъявлены четырем гражданам Болгарии, включая соучредителей Nexo Коста Канчева и Антони Тренчева, Траяна Николова и Калина Методьева, после обыска в офисах Nexo в начале 2023 года. Обвинения были частично сняты из-за отсутствия в Болгарии правовой базы, регулирующей криптоактивы.
Nexo через свою швейцарскую дочернюю компанию Nexo AG подал иск о арбитраже на сумму 3 миллиарда долларов в Международный центр урегулирования инвестиционных споров (ICSID) при Всемирном банке в Вашингтоне, округ Колумбия, 18 января 2024 года. Этот институт специализируется на разрешении правовых споров между международными инвесторами и государствами.
Криптовалютная кредитная платформа утверждает, что расследования и обвинения нанесли ущерб ее бренду и репутации, что привело к потере значительных деловых возможностей. Nexo заявляет, что активно работала с тремя банками США по вопросу выхода на биржу (IPO) с начальной оценкой стоимости от 8 до 12 миллиардов долларов. Кроме того, компания утверждает, что находилась на грани заключения многолетнего соглашения с крупным европейским футбольным клубом, который не раскрывает свое имя, что обеспечило бы ей охват более 330 миллионов поклонников по всему миру.
Влияние на Nexo
Антони Тренчев, один из соучредителей Nexo, выразил мнение, что, хотя бизнес продолжает работать, он был значительно затронут последствиями расследования. Он заявил, «Наш путь роста был замедлен, а возможности упущены или значительно отложены. Я лично пообещал 10 месяцев назад, что мы исследуем все доступные правовые средства для обеспечения финансовой компенсации для Nexo.»
Кроме того, проблемы Nexo в Соединенных Штатах усугубились, когда она согласилась выплатить 45 миллионов долларов в качестве урегулирования с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Североамериканской ассоциацией администраторов ценных бумаг (NASAA) после того, как не зарегистрировала предложение и продажу своего продукта «Earn Interest Product». Это урегулирование разрешило дела, поданные различными регуляторами ценных бумаг штатов США, что привело к прекращению работы продукта в апреле.
В декабре 2023 года Nexo также объявила о решении свернуть операции в США, указав на «отсутствие ясности в регулировании» как на основную причину своего выхода.
В ответ на арбитражный иск Nexo Министерство финансов Болгарии подтвердило получение запроса на арбитраж от ICSID, указав, что он будет рассмотрен.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Дамилола Лоуренс
Дамилола Лоуренс освещает новости криптовалютных рынков и технологий уже более 5 лет. Ранее он публиковал криптоаналитические материалы и обзоры в TheShibMagazine, CryptoMode, Qweens Magazine и The Recording Academy до перехода в сферу Web3. В Cryptopolitan он является специалистом по прогнозированию цен на криптовалюты. После получения степени бакалавра он поступил в магистратуру по направлению «Кибербезопасность в сфере IT» в Университете Марии Кюри-Склодовской.
