Криптовалютная кредитная платформа Nexo подала в суд на Республику Болгария, требуя возмещения ущерба в размере 3 миллиардов долларов. Этот шаг последовал за обвинениями Nexo в неправомерных и политически мотивированных действиях, а также в необоснованных уголовных расследованиях. Обвинения связаны с событиями, развернувшимися за последний год, включая расследования по отмыванию денег и последующее снятие обвинений болгарской прокуратурой.
Расследование и обвинения прекращены
В декабре 2023 года болгарская прокуратура завершила расследование в отношении Nexo, заявив об отсутствии доказательств преступной деятельности, связанной с отмыванием денег. Первоначально болгарские власти утверждали, что руководители Nexo с 2018 по 2023 год были вовлечены в организованную преступную группу, целью которой было получение прибыли от криптокредитования. Обвинения были предъявлены четырем гражданам Болгарии, включая соучредителей Nexo Косту Канчева и Антони Тренчева, Траяна Николова и Калина Методиева, после обыска в офисах Nexo в начале 2023 года. Обвинения были сняты частично из-за отсутствия в Болгарии правовой базы, регулирующей криптоактивы.
Компания Nexo через свою швейцарскую дочернюю компанию Nexo AG подала арбитражный иск на сумму 3 миллиарда долларов в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (ICSID) Всемирного банка в Вашингтоне, округ Колумбия. Это учреждение специализируется на разрешении правовых споров между международными инвесторами и государствами.
Криптовалютная платформа кредитования утверждает, что расследования и обвинения нанесли ущерб ее бренду и репутации, что привело к потере значительных деловых возможностей. Nexo заявляет, что активно сотрудничала с тремя американскими банками над первичным публичным размещением акций (IPO) с первоначальной оценкой от 8 до 12 миллиардов долларов. Кроме того, компания утверждает, что была на грани заключения многолетнего соглашения с неназванным крупным европейским футбольным клубом, что обеспечило бы ей доступ к более чем 330 миллионам болельщиков по всему миру.
Влияние на Nexo
Антони Тренчев, один из соучредителей Nexo, заявил, что, хотя бизнес продолжает работать, он значительно пострадал от последствий расследования. Он сказал: «Наш рост замедлился, а возможности упущены или значительно отложены. Я лично пообещал 10 месяцев назад, что мы изучим все доступные юридические средства для обеспечения финансовой компенсации для Nexo».
Кроме того, проблемы Nexo в Соединенных Штатах усугубились, когда компания согласилась на урегулирование спора с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Североамериканской ассоциацией администраторов по ценным бумагам (NASAA) на сумму 45 миллионов долларов после того, как она не зарегистрировала предложение и продажу своего продукта Earn Interest Product. Это соглашение урегулировало дела, возбужденные различными регуляторами ценных бумаг штатов США, что привело к прекращению выпуска продукта в апреле.
В декабре 2023 года компания Nexo также объявила о своем решении свернуть деятельность в США, сославшись на «отсутствие ясности в нормативно-правовом законодательстве» как на основную причину своего ухода.
В ответ на арбитражное требование компании Nexo министерство финансов Болгарии подтвердило получение запроса на арбитраж от МЦУИ (Международного комитета по урегулированию инвестиционных споров), указав, что он будет рассмотрен.
