أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
شركة نيكسو، المتخصصة في إقراض العملات المشفرة، ترفع دعوى تحكيم بقيمة 3 مليارات دولار ضد بلغاريا - إليكم السبب
- تسعى شركة Nexo، وهي شركة إقراض العملات المشفرة، إلى الحصول على تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار من خلال التحكيم ضد بلغاريا، مدعيةً أن التحقيقات غير المشروعة والاتهامات اللاحقة كانت ذات دوافع سياسية.
- أسقط المدعون العامون البلغاريون قضيتهم ضد شركة نيكسو في ديسمبر 2023، مشيرين إلى عدم وجود أدلة كافية على جرائم غسل الأموال المزعومة.
- تزعم شركة نيكسو أن التحقيقات أضرت بسمعتها، مما أدى إلى ضياع فرص تجارية، بما في ذلك طرح عام أولي وشراكة مع نادٍ أوروبي كبير لكرة القدم.
رفعت منصة إقراض العملات المشفرة "نيكسو" دعوى قضائية ضد جمهورية بلغاريا، مطالبةً بتعويضات قدرها 3 مليارات دولار. يأتي هذا الإجراء بعد اتهام "نيكسو" بلغاريا بالانخراط في أعمال غير مشروعة وذات دوافع سياسية، وإجراء تحقيقات جنائية غير مبررة. وتعود هذه الادعاءات إلى أحداث جرت خلال العام الماضي، بما في ذلك تحقيقات في غسيل الأموال، وإسقاط النيابة العامة البلغارية للتهم لاحقًا.
تم إسقاط التحقيقات والتهم
في ديسمبر/كانون الأول 2023، أنهى مكتب المدعي العام البلغاري تحقيقه في قضية نيكسو، مصرحًا بعدم وجود أدلة على أي نشاط إجرامي يتعلق بغسيل الأموال. في البداية، زعمت السلطات البلغارية أن مسؤولين تنفيذيين في نيكسو كانوا متورطين في عصابة إجرامية منظمة خلال الفترة من 2018 إلى 2023، تهدف إلى التربح من إقراض العملات المشفرة. وُجهت التهم إلى أربعة مواطنين بلغاريين، من بينهم المؤسسان المشاركان لنيكسو، كوستا كانشيف وأنتوني ترينشيف، وتريان نيكولوف، وكالين ميتودييف، وذلك عقب مداهمة مكاتب نيكسو في مطلع عام 2023. وقد أُسقطت التهم جزئيًا بسبب افتقار بلغاريا إلى إطار قانوني ينظم الأصول المشفرة.
قدمت شركة نيكسو، من خلال فرعها السويسري نيكسو إيه جي، مطالبة تحكيم بقيمة 3 مليارات دولار إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في واشنطن العاصمة، في 18 يناير 2024. وتتخصص هذه المؤسسة في حل النزاعات القانونية بين المستثمرين الدوليين والدول القومية.
تؤكد منصة إقراض العملات المشفرة أن التحقيقات والاتهامات قد أضرت بعلامتها التجارية وسمعتها، مما أدى إلى ضياع فرص تجارية هامة. وتدّعي نيكسو أنها كانت تعمل بنشاط مع ثلاثة بنوك أمريكية على طرح عام أولي بقيمة سوقية تتراوح بين 8 و12 مليار دولار. إضافةً إلى ذلك، تؤكد الشركة أنها كانت على وشك إبرام صفقة متعددة السنوات مع نادٍ أوروبي كبير لكرة القدم لم يُكشف عن اسمه، الأمر الذي كان سيوفر لها الوصول إلى أكثر من 330 مليون مشجع حول العالم.
تأثير ذلك على نيكسو
أعرب أنطوني ترينشيف، أحد مؤسسي شركة نيكسو، عن تأثر الشركة بشكل كبير بتداعيات التحقيق، رغم استمرارها في العمل. وصرح قائلاً: "تباطأ مسار نمونا، وضاعت فرص أو تأجلت بشكل ملحوظ. لقد وعدت شخصياً قبل عشرة أشهر بأننا سنبحث جميع السبل القانونية المتاحة لضمان حصول نيكسو على تعويض مالي."
علاوة على ذلك، تفاقمت مشاكل شركة نيكسو في الولايات المتحدة عندما وافقت على تسوية بقيمة 45 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ورابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA) بعد فشلها في تسجيل عرض وبيع منتجها "إيرن إنترست". وقد أنهت هذه التسوية قضايا رفعتها هيئات تنظيم الأوراق المالية في مختلف الولايات الأمريكية، مما أدى إلى إيقاف المنتج في أبريل.
في ديسمبر 2023، أعلنت شركة نيكسو أيضًا قرارها بإنهاء عملياتها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى "عدم وضوح اللوائح التنظيمية" باعتباره السبب الرئيسي لخروجها.
رداً على دعوى التحكيم التي رفعتها شركة نيكسو، أقرت وزارة المالية البلغارية باستلام طلب التحكيم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعته.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يُغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا منذ أكثر من خمس سنوات. وقد سبق له أن شارك برؤى وتحليلات حول العملات الرقمية في مجلة ذاShib، وكريبتو مود، ومجلة كوينز، وأكاديمية التسجيلات، قبل أن ينتقل إلى مجال Web3. وهو متخصص في توقعات أسعار العملات الرقمية في Cryptopolitan. بعد حصوله على درجة البكالوريوس، التحق ببرنامج الماجستير في أمن المعلومات في جامعة ماريا كوري سكلودوفسكا.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)