اتخذت منصة إقراض العملات المشفرة Nexo إجراءات قانونية ضد جمهورية بلغاريا، مطالبة بتعويضات بقيمة 3 مليارات دولار. وتأتي هذه الخطوة بعد أن اتهمت شركة Nexo بلغاريا بالتورط في أعمال غير مشروعة ذات دوافع سياسية وتحقيقات جنائية غير مبررة. وتنبع هذه الادعاءات من أحداث وقعت خلال العام الماضي، بما في ذلك التحقيقات في غسيل الأموال وإسقاط التهم من قبل المدعين البلغاريين.
أسقطت التحقيقات والتهم
في ديسمبر 2023، أنهى مكتب المدعي العام البلغاري تحقيقه في قضية Nexo، مشيراً إلى عدم وجود دليل على وجود نشاط إجرامي يتعلق بغسل الأموال. في البداية، زعمت السلطات البلغارية أن المديرين التنفيذيين لشركة Nexo متورطون في جماعة إجرامية منظمة من عام 2018 إلى عام 2023 تهدف إلى الاستفادة من إقراض العملات المشفرة. وُجهت التهم إلى أربعة مواطنين بلغاريين، من بينهم مؤسسو شركة Nexo، كوستا كانتشيف وأنتوني ترينشيف، وترايان نيكولوف، وكالين ميتودييف، بعد مداهمة مكاتب شركة Nexo في بداية عام 2023. وتم إسقاط التهم جزئيًا بسبب افتقار بلغاريا إلى قانون قانوني. إطار يغطي أصول التشفير.
قدمت شركة Nexo، من خلال شركتها الفرعية السويسرية Nexo AG، مطالبة تحكيم بقيمة 3 مليارات دولار إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي في واشنطن العاصمة، في 18 يناير 2024. وتتخصص هذه المؤسسة في حل النزاعات القانونية بين المستثمرين الدوليين. والدول القومية.
تقول منصة إقراض العملات المشفرة إن التحقيقات والتهم أضرت بعلامتها التجارية وسمعتها، مما أدى إلى خسارة فرص تجارية كبيرة. تدعي شركة Nexo أنها كانت تعمل بنشاط مع ثلاثة بنوك أمريكية بشأن طرح عام أولي (IPO) بتقييم أولي يتراوح بين 8 إلى 12 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الشركة أنها كانت على وشك الانتهاء من صفقة متعددة السنوات مع نادٍ أوروبي كبير لكرة القدم لم يكشف عنه، مما كان سيوفر لها فرصة الوصول إلى أكثر من 330 مليون مؤيد حول العالم.
التأثير على نيكسو
أعرب أنتوني ترينشيف، أحد مؤسسي شركة Nexo، عن أنه بينما تستمر الشركة في العمل، فقد تأثرت بشكل كبير بعواقب التحقيق. وقال: “لقد تباطأ مسار نمونا وضاعت الفرص أو تأخرت بشكل كبير. لقد وعدت شخصيًا قبل 10 أشهر بأننا سنستكشف جميع الوسائل القانونية المتاحة لتأمين التعويض المالي لشركة Nexo.
علاوة على ذلك، تفاقمت مشاكل شركة Nexo في الولايات المتحدة عندما وافقت على تسوية بقيمة 45 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC) وجمعية مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA) بعد فشلها في تسجيل عرض وبيع أرباحها. منتج الفائدة. وقد أدت هذه التسوية إلى حل القضايا المرفوعة من قبل العديد من منظمي الأوراق المالية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى وقف المنتج في أبريل.
في ديسمبر 2023، أعلنت شركة Nexo أيضًا عن قرارها بإنهاء عملياتها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى "الافتقار إلى الوضوح التنظيمي" باعتباره السبب الرئيسي لخروجها.
رداً على مطالبة شركة Nexo بالتحكيم، أقرت وزارة المالية البلغارية باستلام طلب التحكيم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID)، مشيرة إلى أنه ستتم مراجعته.
أخبار التشفير الخاصة بك تستحق الاهتمام - يضعك سلك الفرق الرئيسي
