منصة الإقراض بالعملات المشفرة نيكسو ترفع دعوى تحكيم بقيمة 3 مليارات دولار ضد بلغاريا – إليك السبب
- تسعى مقرض العملات المشفرة نيكسو للحصول على تعويضات بقيمة 3 مليارات دولار من خلال التحكيم ضد بلغاريا، زاعمة أن التحقيقات اللاحقة والاتهامات كانت ذات دوافع سياسية.
- أسقط المدعون العامون في بلغاريا قضيتهم ضد نيكسو في ديسمبر 2023، مستشهدين بعدم وجود أدلة على جرائم غسل الأموال المزعومة.
- تزعم نيكسو أن التحقيقات ألحقت الضرر بسمعتها، مما أدى إلى فقدان فرص عمل، بما في ذلك طرح أولي عام (IPO) وشراكة مع نادي كرة قدم أوروبي كبير.
اتخذت منصة الإقراض بالعملات المشفرة نيكسو إجراءات قانونية ضد جمهورية بلغاريا، مطالبةً بتعويضات بقيمة 3 مليارات دولار. ويأتي هذا التحرك بعد أن اتهمت نيكسو بلغاريا بالانخراط في أفعال خاطئة ذات دوافع سياسية وتحقيقات جنائية غير مبررة. وتنشأ الاتهامات من أحداث وقعت خلال العام الماضي، بما في ذلك تحقيقات في غسل الأموال وإسقاط التهم لاحقاً من قبل المدعين العامين البلغاريين.
التحقيقات وإسقاط التهم
في ديسمبر 2023، أنهت النيابة العامة البلغارية تحقيقها في شركة نيكسو، معلنةً عدم وجود أدلة على نشاط جنائي متعلق بغسل الأموال. وفي البداية، زعمت السلطات البلغارية أن مسؤولي نيكسو كانوا جزءاً من مجموعة إجرامية منظمة من عام 2018 إلى 2023 تهدف إلى جني الأرباح من الإقراض بالعملات المشفرة. وقد وُجهت التهم إلى أربعة مواطنين بلغاريين، بما في ذلك مؤسسا نيكسو كوستا كانشيف وأنتوني ترينتشيف، وتريان نيكولوف وكالين ميتودييف، بعد اقتحام مكاتب نيكسو في بداية عام 2023. وقد أُسقطت التهم جزئياً بسبب عدم وجود إطار قانوني في بلغاريا يغطي الأصول المشفرة.
قدمت نيكسو (Nexo)، من خلال شركتها السويسرية نيكسو إيه جي (Nexo AG)، مطالبة تحكيم بقيمة 3 مليارات دولار إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي (ICSID) في واشنطن العاصمة، في 18 يناير 2024. وتختص هذه المؤسسة بحل النزاعات القانونية بين المستثمرين الدوليين والدول الوطنية.
تجادل منصة الإقراض بالعملات المشفرة بأن التحقيقات والتهم قد ألحقت الضرر بعلامتها التجارية وسمعتها، مما أدى إلى فقدان فرص عمل كبيرة. تدعي نيكسو أنها كانت تعمل بنشاط مع ثلاث بنوك أمريكية على طرح عام أولي (IPO) بتقييم أولي يتراوح بين 8 إلى 12 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الشركة أنها كانت على وشك إبرام صفقة متعددة السنوات مع نادٍ كرة قدم أوروبي كبير غير معلن، مما كان سيوفر لها تعرضاً لأكثر من 330 مليون مشجع حول العالم.
التأثير على نيكسو
عبر أنتوني ترينتشيف، أحد المؤسسين المشتركين لشركة نيكسو، عن أن العمل لا يزال مستمراً، لكنه تأثر بشكل كبير بآثار التحقيق. وقال: "لقد تباطأت مسار نمونا وفقدنا فرصاً أو تأخرت بشكل كبير. لقد وعدت شخصياً قبل 10 أشهر بأننا سنستكشف جميع السبل القانونية المتاحة للحصول على تعويض مالي لشركة نيكسو."
علاوة على ذلك، تفاقمت مشاكل نيكسو في الولايات المتحدة عندما وافقت على تسوية بقيمة 45 مليون دولار مع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ورابطة مسؤولي الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA) بعد فشلها في تسجيل عرض وبيع منتجها "Earn Interest Product". وقد حلت هذه التسوية القضايا التي رفعتها مختلف هيئات تنظيم الأوراق المالية في الولايات المتحدة، مما أدى إلى إيقاف المنتج في أبريل.
في ديسمبر 2023، أعلنت نيكسو أيضاً عن قرارها إنهاء عملياتها في الولايات المتحدة، مشيرةً إلى "عدم وضوح التنظيم" كسبب رئيسي لخروجها.
رداً على مطالبة نيكسو بالتحكيم، اعترفت وزارة المالية البلغارية باستلام طلب التحكيم من ICSID، مشيرةً إلى أنه سيتم مراجعته.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
داميلولا لورانس
يغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات المشفرة والتكنولوجيا لأكثر من 5 سنوات. وقد شارك سابقاً رؤى وتحليلات حول العملات المشفرة في TheShibMagazine وCryptoMode وQweens Magazine والأكاديمية التسجيلية قبل التحول إلى الويب 3. في Cryptopolitan، هو متخصص في توقعات أسعار العملات المشفرة. وبعد إكماله درجة البكالوريوس، انتقل إلى دراسة الماجستير في أمن المعلومات السيبرانية في جامعة ماريا كوري-سكلودوفسكا.
