رفعت منصة إقراض العملات المشفرة "نيكسو" دعوى قضائية ضد جمهورية بلغاريا، مطالبةً بتعويضات قدرها 3 مليارات دولار. يأتي هذا الإجراء بعد اتهام "نيكسو" بلغاريا بالانخراط في أعمال غير مشروعة وذات دوافع سياسية، وإجراء تحقيقات جنائية غير مبررة. وتعود هذه الادعاءات إلى أحداث جرت خلال العام الماضي، بما في ذلك تحقيقات في غسيل الأموال، وإسقاط النيابة العامة البلغارية للتهم لاحقًا.
تم إسقاط التحقيقات والتهم
في ديسمبر/كانون الأول 2023، أنهى مكتب المدعي العام البلغاري تحقيقه في قضية نيكسو، مصرحًا بعدم وجود أدلة على أي نشاط إجرامي يتعلق بغسيل الأموال. في البداية، زعمت السلطات البلغارية أن مسؤولين تنفيذيين في نيكسو كانوا متورطين في عصابة إجرامية منظمة خلال الفترة من 2018 إلى 2023، تهدف إلى التربح من إقراض العملات المشفرة. وُجهت التهم إلى أربعة مواطنين بلغاريين، من بينهم المؤسسان المشاركان لنيكسو، كوستا كانشيف وأنتوني ترينشيف، وتريان نيكولوف، وكالين ميتودييف، وذلك عقب مداهمة مكاتب نيكسو في مطلع عام 2023. وقد أُسقطت التهم جزئيًا بسبب افتقار بلغاريا إلى إطار قانوني ينظم الأصول المشفرة.
شركة نيكسو، من خلال فرعها السويسري نيكسو إيه جي، قدمت مطالبة تحكيم بقيمة 3 مليارات دولار إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في واشنطن العاصمة، في 18 يناير 2024. وتتخصص هذه المؤسسة في حل النزاعات القانونية بين المستثمرين الدوليين والدول القومية.
تؤكد منصة إقراض العملات المشفرة أن التحقيقات والاتهامات قد أضرت بعلامتها التجارية وسمعتها، مما أدى إلى ضياع فرص تجارية هامة. وتدّعي نيكسو أنها كانت تعمل بنشاط مع ثلاثة بنوك أمريكية على طرح عام أولي بقيمة سوقية تتراوح بين 8 و12 مليار دولار. إضافةً إلى ذلك، تؤكد الشركة أنها كانت على وشك إبرام صفقة متعددة السنوات مع نادٍ أوروبي كبير لكرة القدم لم يُكشف عن اسمه، الأمر الذي كان سيوفر لها الوصول إلى أكثر من 330 مليون مشجع حول العالم.
تأثير ذلك على نيكسو
أعرب أنطوني ترينشيف، أحد مؤسسي شركة نيكسو، عن تأثر الشركة بشكل كبير بتداعيات التحقيق، رغم استمرارها في العمل. وصرح قائلاً: "تباطأ مسار نمونا، وضاعت فرص أو تأجلت بشكل ملحوظ. لقد وعدت شخصياً قبل عشرة أشهر بأننا سنبحث جميع السبل القانونية المتاحة لضمان حصول نيكسو على تعويض مالي."
علاوة على ذلك، تفاقمت مشاكل شركة نيكسو في الولايات المتحدة عندما وافقت على تسوية بقيمة 45 مليون دولار مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ورابطة مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA) بعد فشلها في تسجيل عرض وبيع منتجها "إيرن إنترست". وقد أنهت هذه التسوية قضايا رفعتها هيئات تنظيم الأوراق المالية في مختلف الولايات الأمريكية، مما أدى إلى إيقاف المنتج في أبريل.
في ديسمبر 2023، أعلنت شركة نيكسو أيضًا قرارها بإنهاء عملياتها في الولايات المتحدة، مشيرة إلى "عدم وضوح اللوائح التنظيمية" باعتباره السبب الرئيسي لخروجها.
رداً على دعوى التحكيم التي رفعتها شركة نيكسو، أقرت وزارة المالية البلغارية باستلام طلب التحكيم من المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، مشيرة إلى أنه سيتم مراجعته.
