La plataforma de préstamos de criptomonedas Nexo ha emprendido acciones legales contra la República de Bulgaria, solicitando una indemnización de 3000 millones de dólares. Esta acción se produce después de que Nexo acusara a Bulgaria de participar en acciones ilícitas con motivaciones políticas e investigaciones penales injustificadas. Las acusaciones se derivan de los acontecimientos ocurridos durante el último año, incluyendo investigaciones sobre blanqueo de capitales y la posterior retirada de los cargos por parte de la fiscalía búlgara.
Se retiraron las investigaciones y los cargos
En diciembre de 2023, la Fiscalía búlgara concluyó su investigación sobre Nexo, declarando que no existían pruebas de actividad delictiva relacionada con el blanqueo de capitales. Inicialmente, las autoridades búlgaras habían alegado que los ejecutivos de Nexo estuvieron involucrados en un grupo delictivo organizado entre 2018 y 2023, cuyo objetivo era lucrarse con el préstamo de criptomonedas. Se presentaron cargos contra cuatro ciudadanos búlgaros, entre ellos los cofundadores de Nexo, Kosta Kanchev y Antoni Trenchev, Trayan Nikolov y Kalin Metodiev, tras un allanamiento a las oficinas de Nexo a principios de 2023. Los cargos se retiraron parcialmente debido a la falta de un marco legal en Bulgaria que abarque los criptoactivos.
Nexo, a través de su filial suiza Nexo AG, presentó una demanda de arbitraje por valor de 3.000 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial en Washington, D.C., el 18 de enero de 2024. Esta institución se especializa en la resolución de controversias legales entre inversores internacionales y Estados nación.
La plataforma de préstamos de criptomonedas argumenta que las investigaciones y los cargos han dañado su marca y reputación, lo que ha provocado la pérdida de importantes oportunidades de negocio. Nexo afirma que estaba trabajando activamente con tres bancos estadounidenses en una oferta pública inicial (OPI) con una valoración inicial de entre 8 y 12 mil millones de dólares. Además, la compañía afirma que estuvo a punto de cerrar un acuerdo plurianual con un importante club de fútbol europeo no revelado, lo que le habría dado visibilidad a más de 330 millones de aficionados en todo el mundo.
Impacto en Nexo
Antoni Trenchev, uno de los cofundadores de Nexo, expresó que, si bien la empresa continúa operando, se ha visto significativamente afectada por las consecuencias de la investigación. Declaró: “Nuestro crecimiento se ha ralentizado y hemos perdido oportunidades o las hemos retrasado considerablemente. Hace diez meses prometí personalmente que exploraríamos todos los medios legales disponibles para obtener una compensación económica para Nexo”.
Además, los problemas de Nexo en Estados Unidos se agravaron cuando acordó un acuerdo de 45 millones de dólares con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y la Asociación Norteamericana de Administradores de Valores (NASAA) tras no registrar la oferta y venta de su producto Earn Interest. Este acuerdo resolvió las demandas interpuestas por varios reguladores de valores estatales de Estados Unidos, lo que provocó la suspensión del producto en abril.
En diciembre de 2023, Nexo también anunció su decisión de cerrar sus operaciones en EE. UU., citando “una falta de claridad regulatoria” como la principal razón de su salida.
En respuesta a la demanda de arbitraje de Nexo, el Ministerio de Finanzas búlgaro acusó recibo de la solicitud de arbitraje del CIADI, indicando que sería revisada.
