A plataforma de empréstimo de criptomoedas Nexo entrou com uma ação judicial contra a República da Bulgária, buscando uma indenização de US$ 3 bilhões. A medida surge após a Nexo acusar a Bulgária de práticas ilícitas e politicamente motivadas, além de investigações criminais injustificadas. As alegações decorrem de eventos ocorridos ao longo do último ano, incluindo investigações sobre lavagem de dinheiro e o subsequente arquivamento das acusações por parte da promotoria búlgara.
Investigações e acusações foram retiradas
Em dezembro de 2023, o Ministério Público da Bulgária concluiu sua investigação sobre a Nexo, declarando que não havia evidências de atividades criminosas relacionadas à lavagem de dinheiro. Inicialmente, as autoridades búlgaras alegaram que executivos da Nexo estavam envolvidos em um grupo criminoso organizado entre 2018 e 2023, com o objetivo de lucrar com empréstimos em criptomoedas. As acusações foram feitas contra quatro cidadãos búlgaros, incluindo os cofundadores da Nexo, Kosta Kanchev e Antoni Trenchev, Trayan Nikolov e Kalin Metodiev, após uma operação de busca e apreensão nos escritórios da Nexo no início de 2023. As acusações foram retiradas em parte devido à ausência de um arcabouço legal na Bulgária que abrangesse criptoativos.
A Nexo, por meio de sua subsidiária suíça Nexo AG, apresentou uma reclamação de arbitragem de US$ 3 bilhões ao Centro Internacional para Resolução de Disputas sobre Investimentos (ICSID) do Banco Mundial, em Washington, D.C., em 18 de janeiro de 2024. Essa instituição é especializada na resolução de disputas legais entre investidores internacionais e Estados-nação.
A plataforma de empréstimo de criptomoedas argumenta que as investigações e acusações prejudicaram sua marca e reputação, levando à perda de oportunidades de negócios significativas. A Nexo afirma que estava trabalhando ativamente com três bancos americanos em uma oferta pública inicial (IPO) com uma avaliação inicial entre US$ 8 bilhões e US$ 12 bilhões. Além disso, a empresa alega que estava prestes a finalizar um acordo plurianual com um grande clube de futebol europeu, cujo nome não foi divulgado, o que lhe proporcionaria exposição a mais de 330 milhões de torcedores em todo o mundo.
Impacto na Nexo
Antoni Trenchev, um dos cofundadores da Nexo, afirmou que, embora a empresa continue operando, foi significativamente afetada pelas consequências da investigação. Ele declarou: “Nosso crescimento foi desacelerado e oportunidades foram perdidas ou significativamente adiadas. Eu prometi pessoalmente, há 10 meses, que exploraríamos todos os meios legais disponíveis para garantir uma compensação financeira para a Nexo.”
Além disso, os problemas da Nexo nos Estados Unidos foram agravados quando a empresa concordou em pagar US$ 45 milhões em um acordo com a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Associação Norte-Americana de Administradores de Valores Mobiliários (NASAA) após não ter registrado a oferta e venda de seu produto Earn Interest. Esse acordo resolveu os processos movidos por diversas autoridades reguladoras de valores mobiliários estaduais dos EUA, levando à descontinuação do produto em abril.
Em dezembro de 2023, a Nexo também anunciou sua decisão de encerrar as operações nos EUA, citando "a falta de clareza regulatória" como o principal motivo para sua saída.
Em resposta à reclamação de arbitragem da Nexo, o Ministério das Finanças da Bulgária confirmou o recebimento do pedido de arbitragem do ICSID, indicando que o mesmo seria analisado.
