Il prestatore di criptovalute Nexo presenta una richiesta di arbitrato da 3 miliardi di dollari contro la Bulgaria: ecco perché

La piattaforma di prestito di criptovalute Nexo ha intrapreso azioni legali contro la Repubblica di Bulgaria, chiedendo 3 miliardi di dollari in danni. Questo passo arriva dopo che Nexo ha accusato la Bulgaria di aver intrapreso azioni sbagliate e politicamente motivate e indagini penali ingiustificate. Le accuse derivano da eventi verificatisi nell'ultimo anno, tra cui indagini per riciclaggio di denaro e una successiva archiviazione delle accuse da parte dei procuratori bulgari.

Indagini e accuse archiviate

Nel dicembre 2023, la Procura bulgara ha concluso la sua indagine su Nexo, affermando che non vi erano prove di attività criminale relative al riciclaggio di denaro. Inizialmente, le autorità bulgare avevano sostenuto che i dirigenti di Nexo fossero coinvolti in un gruppo criminale organizzato dal 2018 al 2023 finalizzato a trarre profitto dal prestito di criptovalute. Le accuse sono state presentate contro quattro cittadini bulgari, inclusi i co-fondatori di Nexo Kosta Kanchev e Antoni Trenchev, Trayan Nikolov e Kalin Metodiev, a seguito di un blitz negli uffici di Nexo all'inizio del 2023. Le accuse sono state archiviate in parte a causa della mancanza di un quadro giuridico bulgaro che copra le attività crittografiche.

Nexo, attraverso la sua controllata svizzera Nexo AG, ha presentato una richiesta di arbitrato da 3 miliardi di dollari al Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie sugli Investimenti (ICSID) della Banca Mondiale a Washington, D.C., il 18 gennaio 2024. Questa istituzione è specializzata nella risoluzione di dispute legali tra investitori internazionali e stati nazionali.

La piattaforma di prestito di criptovalute sostiene che le indagini e le accuse hanno danneggiato il suo marchio e la sua reputazione, portando alla perdita di significative opportunità di business. Nexo afferma di aver lavorato attivamente con tre banche statunitensi per un'offerta pubblica iniziale (IPO) con una valutazione iniziale tra 8 e 12 miliardi di dollari. Inoltre, l'azienda afferma di essere stata sul punto di finalizzare un accordo pluriennale con un importante club di calcio europeo non rivelato, che le avrebbe fornito esposizione a oltre 330 milioni di sostenitori in tutto il mondo.

Impatto su Nexo

Antoni Trenchev, uno dei co-fondatori di Nexo, ha espresso che, sebbene il business continui a operare, è stato significativamente influenzato dalle conseguenze dell'indagine. Ha dichiarato, “Il nostro percorso di crescita è stato rallentato e opportunità perse o significativamente ritardate. Io personalmente ho promesso 10 mesi fa che avremmo esplorato tutti i mezzi legali disponibili per garantire un risarcimento finanziario per Nexo.”

Inoltre, le difficoltà di Nexo negli Stati Uniti si sono aggravate quando ha accettato di versare un risarcimento di 45 milioni di dollari alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e all'North American Securities Administrators Association (NASAA) a seguito della mancata registrazione dell'offerta e della vendita del suo prodotto Earn Interest. Questo accordo ha risolto i casi portati avanti da vari regolatori dei titoli di diversi stati statunitensi, portando alla sospensione del prodotto ad aprile.

Nel dicembre 2023, Nexo ha anche annunciato la decisione di chiudere le operazioni negli Stati Uniti, citando "la mancanza di chiarezza normativa" come motivo principale della sua uscita.

In risposta alla richiesta di arbitrato di Nexo, il ministero delle finanze bulgaro ha riconosciuto la ricezione della richiesta di arbitrato dall'ICSID, indicando che sarebbe stata esaminata.