암호화폐 대출 플랫폼 넥소(Nexo)가 불가리아 정부를 상대로 30억 달러의 손해배상을 청구하는 소송을 제기했습니다. 넥소는 불가리아 정부가 부당하고 정치적인 동기가 있는 행위와 정당하지 않은 형사 수사를 진행했다고 주장했습니다. 이러한 주장은 지난 1년간 발생한 사건들, 특히 자금 세탁 혐의에 대한 수사와 이후 불가리아 검찰의 기소 취하와 관련이 있습니다.
수사와 기소는 취하되었습니다
2023년 12월, 불가리아 검찰청은 넥소(Nexo)에 대한 수사를 종결하며 자금 세탁과 관련된 범죄 행위의 증거가 없다고 발표했습니다. 당초 불가리아 당국은 넥소 경영진이 2018년부터 2023년까지 암호화폐 대출을 통해 이익을 취하려는 조직 범죄 집단에 가담했다고 주장했습니다. 2023년 초 넥소 사무실에 대한 압수수색 이후, 넥소 공동 창업자인 코스타 칸체프(Kosta Kanchev)와 안토니 트렌체프(Antoni Trenchev), 트라얀 니콜로프(Trayan Nikolov), 칼린 메토디예프(Kalin Metodiev) 등 불가리아 국적자 4명이 기소되었습니다. 그러나 불가리아에 암호화폐 자산을 규제하는 법적 체계가 미비하다는 점이 기소 취하의 이유 중 하나로 작용했습니다.
넥소는 스위스 자회사인 넥소 AG를 통해 제기했습니다 . 이 기관은 국제 투자자와 국가 간의 법적 분쟁 해결을 전문으로 합니다.
암호화폐 대출 플랫폼 넥소는 이번 조사와 기소로 인해 브랜드와 평판이 손상되어 상당한 사업 기회를 잃었다고 주장합니다. 넥소는 미국 은행 세 곳과 함께 80억~120억 달러의 기업 가치로 기업공개(IPO)를 추진 중이었다고 밝혔습니다. 또한, 익명의 유럽 유명 축구 클럽과 다년간 계약을 체결하기 직전이었으며, 이 계약이 성사되었다면 전 세계 3억 3천만 명이 넘는 팬들에게 홍보 효과를 누릴 수 있었을 것이라고 주장했습니다.
넥소에 미치는 영향
넥소의 공동 창업자 중 한 명인 안토니 트렌체프는 사업은 계속 운영되고 있지만 이번 수사의 여파로 상당한 영향을 받았다고 밝혔습니다. 그는 "성장세가 둔화되었고, 기회를 잃거나 크게 지연되었습니다. 저는 10개월 전에 넥소의 재정적 보상을 확보하기 위해 가능한 모든 법적 수단을 강구하겠다고 약속했습니다."라고 말했습니다.
게다가 넥소는 미국에서 '이자 지급 상품(Earn Interest Product)'의 제공 및 판매를 등록하지 않아 미국 증권거래위원회(SEC) 및 북미증권관리자협회(NASAA)와 4,500만 달러의 합의금을 지불하기로 하면서 어려움을 더욱 가중시켰습니다. 이 합의로 미국 여러 주 증권 규제 기관이 제기한 소송이 해결되었고, 결국 해당 상품은 4월에 판매가 중단되었습니다.
2023년 12월, 넥소는 "규제 불확실성"을 주요 이유로 들며 미국 내 사업 운영을 중단하기로 결정했다고 발표했습니다.
넥소의 중재 요청에 대해 불가리아 재무부는 국제투자분쟁해결센터(ICSID)의 중재 요청 접수 사실을 확인하고 검토할 것이라고 밝혔습니다.
