암호화폐 대출 플랫폼 넥소, 불가리아를 상대로 30억 달러 중재 청구—그 이유

암호화폐 대출 플랫폼 넥소는 불가리아 공화국을 상대로 30억 달러의 손해배상을 요구하는 법적 조치를 취했습니다. 이 조치는 넥소가 불가리아가 부당하고 정치적 동기가 있는 행동과 부당한 형사 조사를 자행했다고 비난한 후 이루어졌습니다. 이 혐의들은 지난 1년 동안 전개된 사건들, 즉 자금 세탁에 대한 조사와 이어진 불가리아 검사의 기소 취소를 포함합니다.

수사와 기소 취하

2023년 12월, 불가리아 검찰청은 넥소와 관련된 자금 세탁 범죄 활동에 대한 증거가 없다고 밝히며 조사를 종결했습니다. 초기에 불가리아 당국은 2018년부터 2023년까지 암호화폐 대출에서 이익을 얻기 위해 조직된 범죄 그룹에 관여했다고 넥소 임원들을 비난했습니다. 2023년 초 넥소 사무실에 대한 압수수색 이후, 넥소 공동 창립자 코스타 칸체프(Kosta Kanchev)와 안토니 트렌체프, 트라이언 니콜로프(Trayan Nikolov), 칼린 메토디에프(Kalin Metodiev)를 포함한 불가리아인 4명에게 혐의가 제기되었습니다. 혐의는 부분적으로 불가리아의 암호화폐 자산에 대한 법적 체계 부재로 인해 취하되었습니다.

넥소(Nexo)는 스위스 자회사 넥소 AG를 통해 2024년 1월 18일 워싱턴 D.C.에 위치한 세계은행의 국제투자분쟁해결센터(ICSID)에 30억 달러의 중재 청구를 제출했습니다. 이 기관은 국제 투자자와 국가 간 법적 분쟁 해결을 전문으로 합니다.

암호화폐 대출 플랫폼은 조사와 기소가 브랜드와 평판에 해를 끼쳐 상당한 비즈니스 기회를 잃었다고 주장합니다. 넥소는 초기 평가액이 80억 달러에서 120억 달러 사이인 기업공개(IPO)를 위해 3개의 미국 은행과 적극적으로 작업 중이었다고 주장합니다. 또한, 회사는 미공개된 주요 유럽 축구 클럽과의 다년 계약 체결 직전에 있었으며, 이는 전 세계 3억 3천만 명의 팬들에게 노출될 수 있었을 것이라고 주장합니다.

넥소에 미치는 영향

넥소의 공동 창립자 중 한 명인 안토니 트렌체프(Antoni Trenchev)는 사업은 계속 운영되고 있지만 조사 여파로 인해 크게 영향을 받았다고 표현했습니다. 그는 “우리의 성장 경로가 늦어졌고 기회들이 손실되거나 크게 지연되었습니다. 저는 개인적으로 10개월 전에 넥소를 위해 재정적 보상을 확보하기 위해 이용 가능한 모든 법적 수단을 모색하겠다고 약속했습니다.”라고 말했습니다.

또한, 넥소의 미국 내 문제는 2023년 4월 제품 중단으로 이어진 미국 증권거래위원회(SEC) 및 북미 증권 관리자 협회(NASAA)와의 4,500만 달러 합의에 따라 악화되었습니다. 이는 넥소가 이자 수익 상품(Earn Interest Product)의 발행 및 판매를 등록하지 않은 결과입니다. 이 합의는 다양한 미국 주 증권 규제 당국이 제기한 사건들을 해결했습니다.

2023년 12월, 넥소는 “규제 명확성 부족”을 주요 이유로 꼽으며 미국 내 운영을 정리하기로 발표했습니다.

넥소의 중재 청구에 대해 불가리아 재무부는 ICSID로부터 중재 요청을 접수했으며 검토될 것이라고 밝혔습니다.