仮想通貨レンディングプラットフォームのNexoは、ブルガリア共和国に対し30億ドルの損害賠償を求める訴訟を起こしました。これは、Nexoがブルガリア共和国に対し、違法かつ政治的動機に基づく行為と不当な刑事捜査を行っていると非難したことを受けての措置です。これらの疑惑は、マネーロンダリングに関する捜査や、その後ブルガリア検察による告訴の取り下げなど、過去1年間に発生した一連の出来事に端を発しています。
捜査と告訴は取り下げられた
2023年12月、ブルガリア検察庁はNEXOに対する捜査を終了し、マネーロンダリングに関連する犯罪行為の証拠はないと発表しました。当初、ブルガリア当局はNEXO幹部が2018年から2023年にかけて、暗号資産貸付による利益獲得を目的とした組織犯罪グループに関与していたと主張していました。2023年初頭のNEXO事務所への家宅捜索を受け、NEXOの共同創業者であるコスタ・カンチェフ氏とアントニ・トレンチフ氏、トラヤン・ニコロフ氏、カリン・メトディエフ氏を含む4人のブルガリア国籍者が起訴されました。ブルガリアには暗号資産を対象とする法的枠組みが整備されていないため、起訴は取り下げられました。
ネクソ社は、スイスの子会社であるネクソAGを通じて、 を提出した 。この機関は、国際投資家と国家間の法的紛争の解決を専門としている。
仮想通貨レンディングプラットフォームであるNEXOは、捜査と告発によってブランドと評判が損なわれ、大きなビジネスチャンスを失ったと主張している。同社は、当初評価額80億ドルから120億ドルの新規株式公開（IPO）に向けて、米国の銀行3行と積極的に協力していたと主張している。さらに同社は、非公開の欧州の主要サッカークラブとの複数年契約を締結する寸前だったと主張しており、これが実現すれば、世界中に3億3000万人以上のサポーターを持つNEXOの露出機会が生まれるはずだった。
Nexoへの影響
Nexoの共同創業者の一人であるアントニ・トレンチェフ氏は、事業は継続しているものの、捜査の影響を大きく受けていると述べた。 「当社の成長は鈍化し、機会が失われたり、大幅に遅れたりしています。10か月前、私はNexoへの金銭的補償を確保するために、あらゆる法的手段を講じると個人的に約束しました。」
さらに、Nexoの米国における問題は、Earn Interest Product（利息付き商品）の募集・販売登録を怠ったことを受け、米国証券取引委員会（SEC）および北米証券監督者協会（NASAA）と4,500万ドルの和解に合意したことでさらに悪化しました。この和解により、米国の複数の州証券規制当局が提起した訴訟は解決し、4月に同商品の販売中止につながりました。
ネクソは2023年12月、米国での事業を縮小する決定を発表し、撤退の主な理由として「規制の明確性の欠如」を挙げた。
ブルガリア財務省は、Nexoの仲裁請求に対し、ICSIDからの仲裁要請を受領したことを認め、検討する意向を示した。
