- 加密货币借贷平台Nexo正通过仲裁向保加利亚寻求30亿美元的损害赔偿，指控其遭受的调查及随后的起诉是出于政治动机。
- 保加利亚检察官于2023年12月撤销了对Nexo的诉讼，理由是缺乏涉嫌洗钱犯罪的证据。
- Nexo声称这些调查损害了其声誉，导致错失商业机会，包括首次公开募股（IPO）以及与一家欧洲大型足球俱乐部的合作。
加密货币借贷平台Nexo已对保加利亚共和国采取法律行动，寻求30亿美元的损害赔偿。此举是在Nexo指控保加利亚从事错误和出于政治动机的行动以及不合理的刑事调查之后。这些指控源于过去一年发生的事件，包括洗钱调查以及随后保加利亚检察官撤销指控。
调查和指控撤销
2023年12月，保加利亚检察院结束了对Nexo的调查，表示没有证据表明与洗钱有关的犯罪活动。最初，保加利亚当局指控Nexo高管在2018年至2023年间参与了一个有组织的犯罪集团，旨在从加密货币借贷中获利。指控针对四名保加利亚国民，包括Nexo联合创始人Kosta Kanchev和Antoni Trenchev、Trayan Nikolov和Kalin Metodiev，这是在2023年初对Nexo办公室进行突袭后提出的。由于保加利亚缺乏涵盖加密资产的法律框架，指控部分被撤销。
Nexo通过其瑞士子公司Nexo AG，提交了一项30亿美元的仲裁索赔给位于华盛顿特区的世界银行国际投资争端解决中心（ICSID），日期为2024年1月18日。该机构专门解决国际投资者与国家之间的法律争端。
该加密货币借贷平台认为，调查和指控损害了其品牌和声誉，导致重大商业机会的丧失。Nexo声称，它正积极与三家美国银行进行首次公开募股（IPO），初始估值在80亿至120亿美元之间。此外，该公司声称，它即将与一家未披露的主要欧洲足球俱乐部达成多年协议，这将使其接触到全球超过3.3亿支持者。
对Nexo的影响
Nexo的联合创始人之一Antoni Trenchev表示，虽然业务仍在运营，但受到了调查余波的严重影响。他说，“我们的增长路径被放缓，机会丧失或严重延迟。我 personally 在10个月前承诺，我们将探索所有可用的法律手段，为Nexo争取财务赔偿。”
此外，当Nexo同意向美国证券交易委员会（SEC）和北美证券管理员协会（NASAA）支付4500万美元的和解金时，Nexo在美国的麻烦进一步加剧，原因是其未能注册其Earn Interest产品的发行和销售。这笔和解金解决了由 various 美国州证券监管机构提起的案件，导致该产品于4月停止。
2023年12月，Nexo还宣布决定停止在美国的运营，主要原因是“缺乏监管清晰度”。
作为对Nexo仲裁索赔的回应，保加利亚财政部确认收到了来自ICSID的仲裁请求，并表示将进行审查。
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Damilola Lawrence
Damilola Lawrence 从事加密货币市场和科技新闻报道已超过 5 年。此前，他曾为 TheShibMagazine、CryptoMode、Qweens Magazine 和 The Recording Academy 分享加密货币见解和分析，随后转向 Web3 领域。在 Cryptopolitan，他是加密货币价格预测专家。在完成本科学业后，他继续在 Maria Curie-Skłodowska 大学攻读 IT 网络安全硕士学位。
