加密货币借贷平台Nexo已对保加利亚共和国提起诉讼，索赔30亿美元。此前，Nexo指控保加利亚采取不当且出于政治动机的行动，并进行了不公正的刑事调查。这些指控源于过去一年发生的一系列事件，包括对洗钱活动的调查以及保加利亚检察官随后撤销指控。.
调查和指控均已撤销
2023年12月，保加利亚检察院结束了对Nexo的调查，并表示没有证据表明该公司存在与洗钱相关的犯罪活动。此前，保加利亚当局曾指控Nexo高管在2018年至2023年期间参与了一个有组织的犯罪集团，旨在通过加密货币借贷牟利。在2023年初突击搜查Nexo办公室后，包括Nexo联合创始人科斯塔·坎切夫（Kosta Kanchev）和安东尼·特伦切夫（Antoni Trenchev）、特拉扬·尼科洛夫（Trayan Nikolov）以及卡林·梅托季耶夫（Kalin Metodiev）在内的四名保加利亚公民被提起诉讼。由于保加利亚缺乏涵盖加密资产的法律框架，这些指控最终被撤销。.
Nexo通过其瑞士子公司Nexo AG 提交了 一份30亿美元的仲裁索赔申请。该机构专门解决国际投资者与国家之间的法律纠纷。
这家加密货币借贷平台辩称，调查和指控损害了其品牌和声誉，导致其错失了大量商业机会。Nexo声称，它正积极与三家美国银行合作，筹备首次公开募股（IPO），初始估值在80亿至120亿美元之间。此外，该公司还表示，它即将与一家未公开名称的欧洲大型足球俱乐部达成一项多年合作协议，该协议将使其有机会接触到全球超过3.3亿的球迷。.
对Nexo的影响
Nexo联合创始人之一安东尼·特伦切夫表示，虽然公司仍在运营，但调查的后续影响已对其造成重大影响。他说道： “我们的增长速度放缓，许多机会错失或被严重延后。10个月前，我曾亲自承诺，我们将寻求一切可行的法律途径，为Nexo争取经济赔偿。”
此外，Nexo在美国的困境雪上加霜，该公司因未能注册其“赚取利息产品”（Earn Interest Product）的发行和销售，与美国证券交易委员会（SEC）和北美证券管理协会（NASAA）达成4500万美元的和解协议。该和解协议解决了美国各州证券监管机构提起的诉讼，导致该产品于4月份停止销售。.
2023 年 12 月，Nexo 还宣布决定停止在美国的业务，并表示“缺乏监管方面的明确性”是其退出的主要原因。.
针对 Nexo 的仲裁请求，保加利亚财政部承认已收到国际投资争端解决中心 (ICSID) 的仲裁请求，并表示将进行审查。.
