Binance, Tether, OKX e Chainalysis aiutano a congelare 50 milioni di dollari in criptovalute legati alla truffa "pig butchering"

L'azienda di tracciamento blockchain Chainalysis ha annunciato il suo ruolo in un'indagine congiunta che ha portato al congelamento di quasi 50 milioni di dollari legati a una truffa "pig butchering". L'azienda ha rivelato questo su X, notando che ha lavorato con Binance, Tether e OKX sull'indagine.

I post del blog di Chainalysis e delle altre aziende coinvolte nel caso mostrano che hanno lavorato ad esso nel 2024, con lo sforzo investigativo che culminava nel congelamento da parte di Tether di circa 46,9 milioni di dollari. La partnership coinvolgeva anche un'agenzia di applicazione della legge nella regione Asia-Pacifico.

Secondo Chainalysis, il team investigativo è stato in grado di tracciare i fondi illeciti utilizzando la sua Crypto Investigations Solution. Lo strumento ha permesso loro di identificare gli indirizzi collegati all'operazione di "pig butchering" (frode romantica) nel Sud-est asiatico. Diciannove indirizzi erano inizialmente collegati al caso, con il grafico di Chainalysis Reactor che mostrava otto indirizzi delle vittime che hanno trasferito fondi alla truffa tra novembre 2022 e luglio 2023.

Ha dichiarato:

"Il grafico Chainalysis Reactor qui sotto mostra 19 indirizzi che il team ha identificato in connessione con il caso. È probabile che centinaia di portafogli abbiano inviato fondi a questa truffa."

Alcune delle vittime hanno inviato fondi agli truffatori più volte, con gli truffatori che spostavano i fondi verso un portafoglio di consolidamento, che in seguito ha inviato 46,9 milioni di dollari a indirizzi intermediari. I tre portafogli intermediari hanno spostato i fondi verso cinque portafogli di destinazione, dove Tether ha infine congelato i fondi.

Interessante notare che l'analisi mostra che uno dei portafogli degli truffatori ha anche trasferito fondi alle vittime, spostando un totale di 63.900 dollari. Gli esperti notano che gli truffatori utilizzano questa tattica comune per guadagnare la fiducia delle loro vittime effettuando piccoli depositi che danno loro l'impressione di ottenere rendimenti.

Le aziende di criptovalute approfondiscono la collaborazione con le forze dell'ordine per combattere la criminalità

Nel frattempo, l'annuncio evidenzia la crescente collaborazione tra le aziende di criptovalute e le forze dell'ordine per contrastare le attività illecite di criptovalute. Chainalysis ha riconosciuto questo nel suo post su X.

La azienda ha dichiarato:

"Esempio potente di come la collaborazione del settore possa contrastare le sofisticate reti di crimine finanziario."

Ha anche notato che questa partnership pubblico-privata mira a proteggere gli utenti e migliorare la fiducia nell'ecosistema blockchain. Il Global Head of Intelligence and Investigations dell'exchange, Eric Fracolli, ha dichiarato che collaborerà con tutte le parti interessate rilevanti per raggiungere questo obiettivo.

Fracolli ha detto:

"La nostra collaborazione con queste organizzazioni evidenzia il ruolo essenziale delle partnership pubblico-privato nel sventare le operazioni criminali e nel lavorare verso il risarcimento delle vittime."

Binance ha aggiunto che la sua priorità numero uno è migliorare la sicurezza dell'ecosistema delle criptovalute, notando che ciò è necessario per garantire che il settore non si guadagni una cattiva reputazione. L'exchange ha osservato che le attività illecite rappresentano solo una piccola frazione di tutte le transazioni cripto, ma causano danni reali agli utenti, e qualsiasi opportunità di interrompere tali attività è una vittoria.

Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha anche dichiarato che l'emittente della stablecoin rimane impegnata a collaborare con le agenzie di applicazione della legge a livello globale per garantire che i fondi collegati a truffe e altre attività illecite vengano congelati, consentendo così alle vittime di ottenere il risarcimento.

Per quanto riguarda OKX, ha descritto il suo coinvolgimento come prova del suo impegno per la sicurezza e la conformità, notando al contempo che la capacità di congelare gli USDT è un meccanismo cruciale per il recupero dei fondi rubati.

L'impegno dei leader del settore delle criptovalute evidenzia come le truffe di tipo "pig butchering" che coinvolgono l'uso di criptovalute siano sotto maggiore scrutinio. Sebbene queste truffe non siano nuove e continuino a causare perdite per miliardi di dollari ogni anno, interessando numerose altre vittime, le forze dell'ordine stanno ora trovando più facile tracciare quelle che coinvolgono criptovalute.

Solo pochi mesi fa, la Corte degli Stati Uniti ha approvato il sequestro di circa 225 milioni di dollari in USDT da parte del Secret Service degli Stati Uniti (USSS). I fondi sono inoltre collegati a truffe di tipo "pig butchering" e sono stati inizialmente congelati nel 2023 attraverso una collaborazione che ha coinvolto Tether, OKX, Coinbase e le forze dell'ordine statunitensi.