Binance, Tether, OKX e Chainalysis aiutano a congelare 50 milioni di dollari in criptovalute legate alla truffa della macellazione dei maiali

La società di tracblockchain Chainalysis ha annunciato il suo ruolo in un'indagine congiunta che ha portato al congelamento di quasi 50 milioni di dollari legati a una truffa legata alla macellazione di maiali. L'azienda lo ha reso noto su X, sottolineando di aver collaborato con Binance, Tether e OKX all'indagine.

I post sul blog di Chainalysis e delle altre società coinvolte nel caso dimostrano che vi hanno lavorato nel 2024, con un'indagine culminata nel congelamento di circa 46,9 milioni di dollari di fondi da parte di Tether. La partnership ha coinvolto anche un'agenzia di polizia nella regione Asia-Pacifico.

Secondo Chainalysis, il team investigativo è riuscito a traci fondi illeciti utilizzando la sua soluzione Crypto Investigations. Lo strumento ha permesso di identificaredentindirizzi collegati all'attività di macellazione di suini nel sud-est asiatico. Inizialmente, diciannove indirizzi sono stati collegati al caso, e il grafico di Chainalysis Reactor mostra otto indirizzi di vittime che hanno trasferito fondi alla truffa tra novembre 2022 e luglio 2023.

Diceva:

Il grafico di Chainalysis Reactor qui sotto mostra 19 indirizzi che il team hadentin relazione al caso. È probabile che centinaia di wallet abbiano inviato fondi a questa truffa

Alcune delle vittime hanno inviato fondi ai truffatori più volte, i quali hanno poi trasferito i fondi su un portafoglio di consolidamento, che in seguito ha inviato 46,9 milioni di dollari a indirizzi intermedi. I tre portafogli intermedi hanno poi trasferito i fondi su cinque portafogli di destinazione, dove Tether li ha infine congelati.

È interessante notare che l'analisi mostra che uno dei portafogli dei truffatori ha anche trasferito fondi alle vittime, spostando un totale di 63.900 dollari. Gli esperti sottolineano che i truffatori usano questa tattica comune per guadagnarsi la fiducia delle loro vittime effettuando piccoli depositi che danno loro l'impressione di ottenere profitti.

Le aziende di criptovalute rafforzano la collaborazione con le forze dell'ordine per combattere la criminalità

Nel frattempo, l'annuncio evidenzia la crescente collaborazione tra aziende crypto e forze dell'ordine per contrastare le attività illecite legate alle criptovalute. Chainalysis lo ha riconosciuto nel suo post su X.

L' azienda ha affermato:

“Un esempio lampante di come la collaborazione tra aziende possa contrastare le sofisticate reti di criminalità finanziaria.”

Ha inoltre sottolineato che questa partnership pubblico-privata mira a proteggere gli utenti e a migliorare la fiducia nell'ecosistema blockchain. Eric Fracolli, responsabile globale dell'intelligence e delle indagini della borsa, ha dichiarato che collaborerà con tutti gli stakeholder rilevanti per raggiungere questo obiettivo.

Fracolli ha detto:

“La nostra collaborazione con queste organizzazioni evidenzia il ruolo essenziale delle partnership pubblico-private nel sovvertire le operazioni criminali e nell'adoperarsi per risarcire le vittime”

Binance ha aggiunto che la sua priorità numero uno è migliorare la sicurezza dell'ecosistema crypto, sottolineando che ciò è necessario per garantire che il settore non si assuma una cattiva reputazione. L'exchange ha osservato che le attività illecite rappresentano solo una piccola frazione di tutte le transazioni crypto, ma rappresentano un danno reale per gli utenti, e qualsiasi opportunità di interrompere tali attività è una vittoria.

Il CEO di Tether, Paolo Ardoino, ha inoltre affermato che l'emittente della stablecoin resta impegnato a collaborare con le forze dell'ordine a livello globale per garantire che i fondi collegati a truffe e altre attività illecite vengano congelati, in modo che le vittime possano ottenere un risarcimento.

Per quanto riguarda OKX, ha descritto il suo coinvolgimento come prova del suo impegno per la sicurezza e la conformità, sottolineando al contempo che la possibilità di congelare USDT è un meccanismo cruciale per il recupero dei fondi rubati.

L'impegno dei leader del settore delle criptovalute evidenzia come le truffe legate alla macellazione dei maiali che prevedono l'uso di criptovalute siano sempre più sotto esame. Sebbene queste truffe non siano una novità e continuino a causare miliardi di dollari di perdite ogni anno, colpendo anche diverse altre vittime, le forze dell'ordine stanno ora trovando più facile tracquelle che coinvolgono le criptovalute.

Solo pochi mesi fa, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha approvato il sequestro di circa 225 milioni di dollari in USDT da parte dei Servizi Segreti statunitensi (USSS). I fondi sono anche collegati a truffe legate alla macellazione di maiali e sono stati inizialmente congelati nel 2023 grazie a una collaborazione che ha coinvolto Tether, OKX, Coinbase e le forze dell'ordine statunitensi.