Binance、Tether、OKX、Chainalysisが豚の屠殺詐欺に関連する5000万ドルの暗号資産の凍結に協力

ブロックチェーン trac企業Chainalysisは、豚の屠殺詐欺に関連する約5,000万ドルの凍結につながった共同調査への関与を発表した。同社はX上でこの情報を明らかにし、 Binance、Tether、OKXと共同で調査に取り組んだことを明らかにした。.

Chainalysisとこの事件に関与した他の企業のブログ投稿によると、彼らは2024年にこの件に取り組んでおり、捜査の結果、Tetherは約4,690万ドルの資金を凍結した。この提携には、アジア太平洋地域の法執行機関も関与していた。.

によると Chainalysis、調査チームは trac同社のCrypto Investigations Solutionを使用して不正資金をdentた。当初、19のアドレスがこの事件に関連付けられており、Chainalysis Reactorのグラフには、2022年11月から2023年7月の間に詐欺に資金を送金した8つの被害者アドレスが示されている。

それはこう言った。

「下記のChainalysis Reactorグラフには、チームがこの事件に関連してdent19のアドレスが表示されています。数百のウォレットがこの詐欺に資金を送金した可能性があります。」

被害者の中には、詐欺師に複数回資金を送金した者もおり、詐欺師は資金を統合ウォレットに移し、その後、4,690万ドルを中間アドレスに送金しました。3つの中間ウォレットは資金を5つの宛先ウォレットに移し、 Tetherは 資金を凍結しました。

興味深いことに、分析によると、詐欺師のウォレットの1つは被害者にも資金を送金しており、合計63,900ドルが移動していました。専門家は、詐欺師が少額の入金で利益を得ているという印象を与え、被害者の信頼を得るためにこの手口をよく使うと指摘しています。.

暗号資産企業は犯罪対策で法執行機関との連携を深めている

一方、今回の発表は、違法な仮想通貨活動に対抗するため、仮想通貨企業と法執行機関の連携が強化されていることを浮き彫りにしている。ChainalysisはXに関する投稿でこの点を認めている。.

同社 は 次のように述べた。

「業界の協力が巧妙化した金融犯罪ネットワークに対抗できることを示す強力な例です。」

また、この官民パートナーシップは、ユーザーを保護し、ブロックチェーンエコシステムへの信頼を向上させることを目的としていると指摘しました。同取引所のグローバル情報・調査責任者であるエリック・フラコッリ氏は、この目標達成に向けて、関係するすべてのステークホルダーと連携していくと述べました。.

フラコッリ氏はこう語った。

「これらの組織との協力は、犯罪行為を阻止し、被害者への補償に向けて取り組む上で官民パートナーシップが果たす重要な役割を浮き彫りにするものです。」

Binance 、暗号資産エコシステムのセキュリティ向上を最優先事項としており、この分野の評判を落とすことを避けるためにはこれが不可欠だと指摘した。同取引所は、違法行為は暗号資産取引全体のごく一部を占めるに過ぎないが、ユーザーに深刻な損害を与えており、そのような行為を阻止する機会があれば勝利となると指摘した。.

テザー社のCEO、パオロ・アルドイノ氏はまた、ステーブルコインの発行会社は、詐欺やその他の違法行為に関連する資金が凍結され、被害者が賠償を受けられるよう、世界中の法執行機関と協力することに引き続き尽力すると述べた。.

は OKX、今回の関与はセキュリティとコンプライアンスへの取り組みの証であると述べ、USDTの凍結機能は盗難資金の回収において重要なメカニズムであると指摘した。

暗号資産業界のリーダーたちの取り組みは、暗号資産を利用した豚の屠殺詐欺が、より厳しく監視されていることを浮き彫りにしています。こうした詐欺は目新しいものではなく、毎年数十億ドルの損失をもたらし続け、多くの被害者にも影響を与えていますが、法執行機関は暗号資産に関わる詐欺の tracが容易になっていることに気づき始めています。.

わずか数ヶ月前、米国裁判所は米国シークレットサービス（USSS）による約2億2500万ドルのUSDT押収を承認しました。この資金は豚の屠殺詐欺にも関連しており、Tether、OKX、Coinbase、そして米国法執行機関の協力により、2023年に凍結されました。.