バイナンス、テザー、OKX、チャネラシスが「豚の肥やし」詐欺に関連する5000万ドルの暗号資産の凍結を支援

ブロックチェーン追跡企業のチャネラシスは、「豚の肥やし」詐欺に関連するほぼ5000万ドルの凍結につながった共同調査におけるその役割を発表しました。同社はXでこれを明らかにし、バイナンス、テザー、OKXと調査に取り組んだと述べました。

チャネラシスおよび事件に関与した他の企業のブログ投稿によると、彼らは2024年にこれに取り組み、調査の集大成としてテザーが約4690万ドルの資金を凍結しました。このパートナーシップには、アジア太平洋地域の法執行機関も関与していました。

チャネラシスによると、調査チームは暗号資産調査ソリューションを使用して不正な資金を追跡することができました。このツールにより、東南アジアの「豚の肥やし（pig butchering）」詐欺に関連するアドレスを特定することができました。当初19のアドレスが事件に関連付けられ、チャネラシス・リアクターのグラフは、2022年11月から2023年7月の間に詐欺に資金を送金した8つの被害者アドレスを示しています。

同社は次のように述べています：

「以下のチャネラシス・リアクターのグラフは、チームが事件に関連して特定した19のアドレスを示しています。おそらく数百のウォレットがこの詐欺に資金を送金したでしょう。」

一部の被害者は詐欺師に複数回資金を送金し、詐欺師は資金を統合ウォレットに移動し、その後仲介アドレスに4690万ドルを送金しました。3つの仲介ウォレットは資金を5つの宛先ウォレットに移動し、そこでテザーが最終的に資金を凍結しました。

興味深いことに、分析によると、詐欺師のウォレットの一つが被害者に資金を送金し、合計6万3900ドルを移動していることが示されています。専門家は、詐欺師が信頼を得るために、リターンを得ている印象を与える小さな入金を行うという一般的な戦術を使用していると指摘しています。

暗号資産企業が法執行機関との連携を深め、犯罪対策に乗り出す

同時に、この発表は、暗号資産企業と法執行機関の間で、不正な暗号資産活動に対抗するための連携が強まっていることを浮き彫りにしています。チャネラシスはXでの投稿でこれを認めています。

企業は次のように述べています：

「業界の連携がどのように洗練された金融犯罪ネットワークに対抗できるかの強力な例です。」

また、この官民パートナーシップは、ユーザーを保護し、ブロックチェーンエコシステムへの信頼を高めることを目的としていると指摘しました。取引所のグローバルインテリジェンスおよび調査責任者であるエリック・フラコリ氏は、これを実現するためにすべての関連ステークホルダーと連携すると述べました。

フラコリ氏は次のように述べています：

「これらの組織との連携は、犯罪活動を挫き、被害者への補償に向けて取り組むための官民パートナーシップの不可欠な役割を浮き彫りにしています。」

バイナンスは、暗号資産エコシステムのセキュリティを向上させることが最優先事項であると付け加え、これはセクターが悪名を得ないことを確保するために必要であると指摘しました。取引所は、不正活動がすべての暗号資産取引のごく一部を占めているものの、ユーザーに実際の害をもたらしており、そのような活動を妨害するあらゆる機会は勝利であると観察しました。

テザーのCEOであるパオロ・アルドイーノ氏も、ステーブルコイン発行者が、詐欺やその他の不正活動に関連する資金を凍結し、被害者が補償を受けられるようにするために、世界中の法執行機関と連携し続けるコミットメントを維持していると述べました。

OKXについては、その関与をセキュリティとコンプライアンスへのコミットメントの証拠として説明し、USDTの凍結機能が盗まれた資金の回収において重要なメカニズムであると指摘しました。

暗号資産業界のリーダーたちからのコミットメントは、暗号資産を使用した「豚の肥やし」詐欺がより多くの監視の対象となっていることを浮き彫りにしています。これらの詐欺は新しいものではなく、毎年数十億ドルの損失を引き起こし続けていますが、法執行機関は現在、暗号資産に関連するものを追跡しやすくなっています。

数ヶ月前、米国連邦捜査局（USSS）が約2億2500万ドルのUSDTを没収することを米国裁判所が承認しました。これらの資金も「豚の肥やし」詐欺に関連しており、2023年にテザー、OKX、コインベース、および米国の法執行機関が関与する連携を通じて最初に凍結されました。