カリフォルニアの男、2億5,000万ドルの暗号資産窃盗グループでの役割により刑務所行き

20歳のカリフォルニア州在住の男、Marlon Ferro（通称「GothFerrari」）は、2億5,000万ドルの暗号資産窃盗グループでの役割により、連邦刑務所で78ヶ月（約6.5年）の刑を宣告されました。ハードウェアウォレットを盗むために住宅に侵入した罪で有罪となったFerroは、さらに250万ドルの損害賠償を支払うよう命じられました。

裁判所の文書によると、この犯罪組織は2023年から2025年初頭にかけて2億5,000万ドル以上の暗号資産を盗んだとされています。シンガポールのMalone Lamが率いるとされる犯罪組織のメンバーは、カリフォルニア、コネチカット、ニューヨーク、フロリダ、および海外に拠点を置いていました。

一方、Ferroは、ボスが逮捕され拘留された後、Lamのガールフレンドのために数万ドル相当の高級ハンドバッグを購入するよう命じられていたとされています。

犯罪組織が技術的安全神話を打ち砕く

デジタル資産の脆弱性は、しばしば物理的な世界で始まり、技術的安全神話を破壊します。Ferroの場合、犯罪組織の能力は 提供 侵害 iCloudアカウントを介して、被害者のGPS位置情報をリアルタイムで追跡することを可能にしました。これにより、デジタル強盗は物理的な脅威へと変わり、Ferroはリモート操作が失敗した場合にハードウェアウォレットを奪取するための「言わば筋肉」として行動しました。 

技術的には、偽のサポートコールやなりすましセキュリティアラートを通じて所有者から秘密鍵を渡させることができれば、グループは秘密鍵を解読する必要はありませんでした。

Forro事件は、暗号空間におけるセキュリティの厳しい現実を明らかにしました。セキュリティはユーザー個人の足跡の強さ以上に強いものではありません。Ferroが被害者の自宅に物理的に侵入すると、「コールドストレージ」（ハードウェアウォレット）でさえ資産を保護できませんでした。攻撃者はしばしばオンライン上の存在を通じて標的を特定し、デジタルな富の展示を物理的な標的へと変えました。

「Marlon Ferroは、犯罪企業の最後の手段としての役割を果たしました。共謀者が被害者をだまして暗号資産へのアクセスを渡させたり、デジタルアカウントにハッキングしたりできなかった場合、彼らはFerroに頼んで住宅に侵入し、ハードウェアウォレットをそのまま盗むことにしました。」

-Jeanine Pirro、コロンビア特別区連邦地方検事

一方、米国の検察官は、ロールスロイス、バーキンバッグ、50万ドルのナイトクラブの請求書など、犯罪組織の「漫画的」な支出に言及しました。これらはすべて被害者の心理的崩壊によって資金提供されていました。これは、これらの捕食者にとって、暗号資産は解くのが難しい数学的なパズルではなく、単なる高リスクな詐欺ゲームであることを示しています。

要するに、人間の本性にはパッチを当てることができません。ユーザーが追跡、だまし、または脅迫される限り、世界で最も安全なウォレットでさえ、単一の「人間のミス」によって空にされる可能性があります。

FBIが米国検事局による調査を主導

コロンビア特別区連邦地方検事局、FBIワシントンフィールドオフィス、および国税庁（IRS）ワシントンフィールドオフィスが調査を実施しました。

FBIのマイアミおよびロサンゼルスフィールドオフィスは、重要な調査および運用支援を提供しました。法執行機関はFerroからグロック19（9mm）拳銃を回収しました。

Pirro連邦地方検事も、このスキームがオンライン詐欺と昔ながらの強盗を組み合わせ、被害者から数百万ドルのデジタル資産を奪ったと強調しました。Ferroの事件は、暗号資産詐欺が画面の向こうで安全に行われる、被害者なしの無責任な犯罪ではないことを明確に示しています。むしろ、それは連邦刑務所行きにつながる深刻な犯罪行為です。

一方、この事件は、補佐連邦地方検事のChristopher HowlandとDavid Lissによって起訴されました。元補佐連邦地方検事のWill Hartが貴重な支援を提供しました。GothFerrariは2025年10月17日、Colleen Kollar-Kotelly裁判官の前で有罪を認めました。

一方、エバン・タンゲマンは2026年4月、暗号資産窃盗グループのために約2億6,300万ドルの資金洗浄に関与した罪で70ヶ月の連邦刑を宣告された。タンゲマンは、複数州にまたがる犯罪組織に対して少なくとも350万ドルの資金洗浄を行った罪を認めた。