「シュレック」の異名を持つクナル・メータは、2億6300万ドルの資金洗浄の罪を認めた。

「シュレック」「パパ」「アカウンタント」などの別名で知られるカリフォルニア州在住の45歳クナル・メータ容疑dent は、米国で数億ドル相当の仮想通貨を盗み、マネーロンダリングした犯罪組織に関与した罪を認めた。 

メータ氏の罪状認否は、ワシントンの米国地方裁判所のコリーン・コラー・コテリー判事の前で、FBIのリード・デイビス特別捜査官、および内国歳入庁の犯罪捜査（CI）ユニットのカリーム・カーター執行特別捜査官とともに提出された。

コロンビア特別区司法省が火曜日に発表したプレスリリースによると 、シュレックは組織犯罪取締法（RICO法）違反の共謀罪を認め、グループのために少なくとも2500万ドル相当の仮想通貨の資金洗浄に加担したことを認めた。連邦検察官は、この計画に関連する盗まれた仮想通貨の総額は、大規模な窃盗事件1件だけでも2億6300万ドルを超えると述べている。

米検察、クナル「シュレック」メータ被告に対する訴訟で勝訴

マシュー・M・グレイブス米連邦検事は、共謀者たちは多額の仮想通貨を盗み、その資金の出所を隠すために何層もの取引を通じて資金を流用し、その収益を個人的な贅沢品に費やしたと述べた。 

FBI特別捜査官のリード・デイビス氏は、メータ被告がこの事件で有罪を認めた8人目の被告であると述べ、機密情報を要求する不審なメッセージには注意するようアメリカ国民に呼びかけた。デイビス氏はまた、このグループの成功は、 ソーシャルエンジニアリングの手法 。

裁判所の書類によると、この作戦は2023年10月より前に開始され、少なくとも今年3月まで続いた。連邦捜査官の調査結果によると、犯人たちは当初オンラインゲームコミュニティを通じて繋がり、友人関係からカリフォルニア州、コネチカット州、ニューヨーク州、フロリダ州、そして海外数カ国における窃盗とマネーロンダリングの計画へと発展していったことが明らかになった。

犯人には、個人情報を入手するデータベース侵入者、信頼された機関を装う発信者、dent被害者を選ぶ ターゲット識別子、メータのようなマネーロンダリング 、さらにはdentデジタル通貨が入ったハードウェアウォレットを盗んだ住居侵入者まで含まれてい

このグループがウォレットの制御権を獲得すると、資産は複数のアドレスを通じて迅速に転送され、その後、使用されるか、洗浄される。

「クナル・メータ容疑者は共謀者らとともに被害者から数億ドル相当の仮想通貨を盗み、その後その金を合法的に見えるように洗浄し、自分たちで惜しみなく使った」とピロ米連邦検事は火曜日遅くに報道陣に語った。

犯罪組織は盗んだ金を高級品の購入に充てていた

検察側が提出した裁判資料には、ギャングのメンバーらが盗んだデジタルコインを使って、一晩で最大50万ドルかかるナイトクラブでの外出など、高級サービスや商品を購入していたことが示されている。 

当局によれば、数万ドル相当の高級ハンドバッグがパーティーで配られることもあったほか、詐欺の収益で高価な腕時計、デザイナーブランドの衣服、ロサンゼルス、マイアミ、ハンプトンズの住宅の長期賃貸が賄われていたという。

彼らはまた、プライベートジェットをチャーターし、武装警備チームを雇い、高級車を多数入手した。検察は、このグループが1台あたり10万ドルから380万ドル相当の車両を少なくとも28台入手したと推定している。

2024年8月、共謀者のマローン・ラムを含むメータの仲間は、ワシントンDCの被害者に接触し、 4,100以上が入ったウォレットへの Bitcoin。コインアクセス権を渡すよう仕向けた

当時、この暗号通貨の価値は約2億6,300万ドルでした。事件記録に記載されている現在の市場価格に基づくと、今日ではその額は3億8,400万ドルを超えることになります。

メータ氏のペーパーカンパニーと仮想通貨cash 事業

メータ氏は2024年初頭、ロサンゼルスの高級車ディーラーとつながりのある関係者を通じて、このグループの幹部数人と知り合った。当初は10%の手数料を徴収し、数万ドル相当の仮想通貨を cash と交換していたが、後に資金の流れを隠蔽するために複数のダミー会社を設立し、関与を深めていった。

ダミー会社は盗まれた資金に正当な痕跡を残すことを目的としており、これによりメータ氏はグループからすでに洗浄された仮想通貨を受け取り、それを仮想通貨ミキサーを使って資産の出所を隠蔽する他の関係者に送金することができた。 

資金は最終的に、米国内のフロント企業から送金された電信を通じて、メータ氏のダミー会社が管理する銀行口座に還流した。共謀者が外貨を必要とする際には、メータ氏は自ら現金を届けたり、通常の手数料を受け取る際に電信送金を行ったりしていたと伝えられている。