- 米当局は、カリフォルニア州在住のクナル・メータが、全国的な犯罪ネットワークを通じて数百万ドル相当の窃盗された暗号資産を資金洗浄した罪を認めたとしている。
- 裁判所提出書類によると、この事件にはソーシャルエンジニアリング詐欺、空壳会社、高級品への支出、そして2億6300万ドル相当のビットコイン窃盗が含まれる。
- メータは、暗号資産から現金への変換サービスを提供し、企業内で若き共犯者らに高価な輸入車の購入を隠蔽したことを認めた。
カリフォルニア州在住の45歳、Kunal Mehtaは、「Shrek」、「Papa」、「The Accountant」などの別名で知られ、米国で何億ドルもの暗号資産を盗み、マネーロンダリングした犯罪グループへの参加で有罪を認めた。
Mehtaの有罪認否は、ワシントン連邦地方裁判所のColleen Kollar-Kotelly判事の前で行われ、FBIの特別捜査官Reid Davis氏とIRS刑事捜査部（CI）の特別捜査官Kareem Carter氏も同席した。
According to a プレスリリース 火曜日にワシントンDCの司法省によって発表され、ShrekはRICO共謀罪を認めた。これにより、同グループのために少なくとも2500万ドルの暗号資産を洗浄するのを助けた。連邦検察官は、このスキームに関連する盗まれた暗号資産の総価値は、主要な1つの窃盗事件だけで2億6300万ドルを超えると述べている。
米検察がKunal「Shrek」Mehtaに対する事件で勝利
米検察官Matthew M. Graves氏は、共謀者は巨額の暗号資産を盗み、その資金源を隠すために多層的な取引を通じて資金を流し、その後、個人的な贅沢品に費やしたと述べた。
FBI特別捜査官Reid Davis氏は、Mehtaがこの事件で有罪を認めた8番目の被告であると呼び、米国民に機密情報を求める受信しないメッセージを疑ってかかるよう求めた。Davis氏は、グループの成功は ソーシャルエンジニアリング戦術 に依存しており、これが被害者をだましてデジタル通貨の保有へのアクセスを提供させたと付け加えた。
裁判所の提出文書によると、この作戦は2023年10月以前に始まり、今年少なくとも3月まで続いた。連邦捜査官の調査結果により、加害者は当初オンラインゲームコミュニティを通じてつながり、カリフォルニア、コネチカット、ニューヨーク、フロリダ、および海外のいくつかの国で、友情から窃盗犯とマネーロンダラーのスキームへと関係が発展したことが明らかになった。
窃盗団のメンバーには、個人情報にアクセスしたデータベース侵入者、信頼できる機関になりすました電話担当者、被害者を選定するターゲット識別者、 マネーロンダラー Mehtaのような人物、およびデジタル通貨を含むハードウェアウォレットを盗んだ住宅強盗が含まれていた。
グループがウォレットの制御を取得すると、資産は複数のアドレスを介して迅速に転送され、その後、消費または洗浄された。
「Kunal Mehtaは、共謀者たちとともに、被害者から何億ドルもの暗号資産を盗み、その資金を洗浄して正当な外観を与え、自分たちで贅沢に費やした」と、米検察官Pirro氏は火曜日の夜、報道陣に語った。
犯罪グループは盗んだ資金を贅沢な購入に投じた
検察官が提出した裁判所文書によると、ギャングのメンバーは、盗んだデジタルコインを使用して、単なる夜で50万ドルに達するナイトクラブでの外出など、高級サービスや商品を購入した。
当局者によると、数万ドルの価値がある高級ハンドバッグがパーティーで配布されることもあった。また、高価値の時計、デザイナーの衣類、ロサンゼルス、マイアミ、ハンプトンズでの長期の住宅賃貸は、詐欺の収益によって資金提供された。
彼らはプライベートジェットをチャーターし、武装したセキュリティチームを雇い、エキゾチックカーのフリートを収集した。検察官は、グループが少なくとも28台の車両を取得し、それぞれ10万ドルから380万ドルの価値があると推定している。
2024年8月、Mehtaの同僚たちは、共謀者であるMalone Lamを含め、ワシントンDCの被害者に連絡し、 アクセスを明け渡す よう操作し、4,100ビットコインを含むウォレットを手に入れた。
当時、この暗号資産の価値は約2億6300万ドルだった。事件ファイルで参照されている現在の市場価格に基づくと、その金額は現在3億8400万ドルを超えることになる。
Mehtaのシェルカンパニーと暗号資産から現金への変換事業
Mehtaは、2024年初頭に、ロサンゼルスのエキゾチックカーディーラーに関連する知人を介して、グループの上位メンバーの何人かと出会った。彼は当初、数万ドルの増分で暗号資産を現金に交換し、10%の手数料を請求し、後に財務フローを隠すためにいくつかのシェルカンパニーを作成した後、関与を深めた。
シェルカンパニーは、盗まれた資金に正当な追跡記録を与えることを意図しており、これによりMehtaはグループからすでに洗浄された暗号資産を受け取り、その後、資産の源泉を隠すために暗号資産ミキサーを使用した他の同僚に転送することができた。
資金は最終的に、米国内のフロント企業から送金された送金によって、Mehtaのシェルカンパニーが管理する銀行口座に戻った。共謀者がハードカレンシーを必要としたとき、Mehtaはそれを自ら配達するか、標準的な手数料を収集しながら送金を行ったと報告されている。
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Florence Muchai
フローレンスは過去6年間、暗号資産、ゲーム、テクノロジー、AIに関するニュースを報道してきました。メルウ科学技術大学でのコンピュータ学およびMMUSTでの災害管理と国際外交の学習により、言語能力、観察力、技術スキルを十分に備えています。フローレンスはVAPグループで勤務し、複数の暗号資産メディアハウスで編集者として活躍しました。
