现年 45 岁的加州dent Kunal Mehta，化名包括“史莱克”、“爸爸”和“会计师”，已承认参与了一个犯罪团伙，该团伙在美国窃取并洗钱了数亿美元的加密货币。
梅塔在华盛顿美国地方法院法官科琳·科拉尔-科特利面前认罪，联邦调查局特工里德·戴维斯和国税局刑事调查部门执行特工卡里姆·卡特也出席了庭审。
根据 新闻稿 哥伦比亚特区司法部周二发布的
美国检方赢得对库纳尔·“史莱克”·梅塔的诉讼
美国检察官马修·M·格雷夫斯表示，这些共谋者窃取了大量加密货币，然后通过多层交易转移资金以掩盖其来源，最后将所得款项用于个人奢侈品。
联邦调查局主管特工里德·戴维斯称梅塔是此案中第八位认罪的被告，并呼吁美国民众对索要敏感信息的未经请求的消息保持警惕。戴维斯补充说，该团伙的成功依赖于 社交工程策略 ，诱骗受害者交出其数字货币资产的访问权限。
根据法庭文件，该犯罪活动始于2023年10月之前，并至少持续到今年3月。联邦调查人员的调查结果显示，犯罪分子最初通过网络游戏社区建立联系，关系从友谊发展成一个在加利福尼亚州、康涅狄格州、纽约州、佛罗里达州以及多个海外国家进行盗窃和洗钱的犯罪团伙。
窃贼团伙成员包括：入侵数据库获取个人信息的窃贼、冒充可信机构的来电者、dent选择受害者的目标识别者、 洗钱者 ，甚至还有dent装有数字货币的硬件钱包的入室盗窃者。
一旦该团伙控制了某个钱包，资产就会迅速通过多个地址转移，然后被花掉或洗钱。
“库纳尔·梅塔及其同谋从受害者手中窃取了数亿美元的加密货币，然后洗钱使这些钱看起来合法，并挥霍无度地用于自己身上，”美国检察官皮罗周二晚些时候告诉媒体。
犯罪团伙将赃款用于购买奢侈品
检察官提交的法庭文件显示，该团伙成员使用盗窃的数字货币购买高端服务和商品，包括一晚花费高达 50 万美元的夜总会消费。
当局称，价值数万美元的奢侈手提包有时会在派对上被分发，而高价值手表、名牌服装以及在洛杉矶、迈阿密和汉普顿长期租住房屋的费用则由诈骗所得资助。
他们还租用私人飞机，雇佣武装保安队，并购置了一系列豪车。检方估计，该团伙至少拥有28辆汽车，每辆价值在10万美元至380万美元之间。
2024 年 8 月，梅塔的同伙，包括同谋马龙·拉姆，联系了华盛顿特区的一名受害者，并诱骗其交出 访问权限 一个包含 4100 多个 Bitcoin。
当时，这种加密货币的价值约为 2.63 亿美元。根据案卷中提到的当前市场价格，如今这个数额将超过 3.84 亿美元。
梅塔的空壳公司和加密货币兑现cash 业务
2024年初，梅塔通过一位与洛杉矶一家豪车经销店有联系的人士结识了该组织的一些高层成员。起初，他以数万美元为单位，用加密货币兑换 cash ，并收取10%的佣金。后来，他创建了多家空壳公司来掩盖资金流动，从而加深了自己在该组织中的参与程度。
这些空壳公司的目的是为被盗资金提供合法的流向，这使得梅塔能够从该组织接收已经洗白的加密货币，然后将其转移给其他同伙，这些同伙使用加密货币混合器来隐藏资产的来源。
这些资金最终通过美国境内的幌子公司汇出的电汇，流回了梅塔空壳公司控制的银行账户。据报道，当同谋者需要硬通货时，梅塔会亲自交付或汇款，同时收取他惯常的佣金。
