加密货币ATM创始人面临10M美元洗钱指控

36岁的芝加哥地区商人Firas Isa被起诉，指控其领导一项价值1000万美元的洗钱阴谋，他通过一家无牌加密货币交易所处理非法所得。

Isa是Virtual Assets LLC的创始人兼首席执行官，该公司拥有并运营着遍布美国的加密货币ATM网络“Crypto Dispensers”。

该公司的机器使用户能够 回购 将数字货币兑换为现金、支票和其他形式的支付，为人们购买加密货币提供了一种快速便捷的方式。

根据起诉书，Isa将资金转换为加密货币并存入虚拟钱包，以掩盖资金来源，以及资金的拥有者和控制者身份。检察官表示，他明知这些资金源于电汇诈骗和毒品犯罪。

Isa和Virtual Assets LLC均被指控犯有一项共谋洗钱罪。如果被判定有罪，他可能面临最高20年的联邦监禁。双方均否认有罪。美国地区法官Elaine E. Bucklo定于2026年1月30日在芝加哥联邦法院举行状态听证会。

包括美国检察官办公室、国土安全调查局、联邦调查局（FBI）、国税局刑事司和美国邮政检查局在内的众多联邦执法机构联合宣布了这一指控。官员们强调，起诉书并不代表有罪证据，Isa在被证明有罪之前应被视为无罪。

官员发布关于加密货币ATM的警报

当局还就加密货币ATM发布了警告。这些机器被宣传为进入数字货币世界的便捷方式，但也可能被用于洗钱和促进匿名现金交易。

仅芝加哥一地就有超过1,000台加密货币ATM，使其成为各种合法和 非法交易的热点地区。专家表示，犯罪分子可以将数十万美元的现金存入，将其转换为虚拟货币，并在全球范围内转移，而执法部门或金融机构很少会提出质疑。

一名执法官员表示，此案凸显了旨在使金融民主化的技术阴暗面。他还指出，这也凸显了加强审查以遏制滥用的必要性。

Virtual Assets LLC最初是一家在社区ATM提供服务的加密货币公司。随着公众对比特币和其他数字货币兴趣的增长，其网络迅速扩张。

Isa的指控使其成为美国针对加密货币ATM运营商最突出的案件之一。法律分析师表示，这可能标志着联邦政府加强对虚拟资产平台监管的更积极态度。

对加密货币行业及监管的影响

此案凸显了更大的监管问题。立法者和监管机构越来越关注加密货币如何卷入传统金融犯罪。

专家表示，结果可能会影响全国范围内加密货币自助终端的交易限额、客户验证和报告的新规定。 与此同时，随着案件在法院审理，Isa目前处于自由状态。定罪可能导致长期监禁，并可能重塑全国范围内对加密货币ATM的监管。

起诉书未说明Isa在计划中据称使用了哪些加密货币或钱包提供商。 

在相关进展中，马萨诸塞州的加密货币ATM诈骗案件急剧上升，促使企业和个人表达不满。这些诈骗导致数百万美元的损失，蔓延，诈骗分子的数量也在一定程度上增加。在此背景下，当局已采取措施禁止这些机器，或至少加强监管，以防止人们受到这些诈骗的侵害。

据报道，南哈德利的一位企业主在他的商店里放置了一台加密货币ATM作为被动收入来源。他每月获得200美元的租金费以及每笔交易取款费的一部分，这看起来似乎是抵消糟糕销售日收入或增加另一收入来源的最佳收入流。一切似乎曾运作良好，直到他的一名员工接到冒充老板的诈骗电话。诈骗者要求他们将11,000美元存入加密货币ATM，员工上当受骗，警方至今未能追回资金。