加密货币ATM创始人被控洗钱1000万美元

芝加哥地区商人菲拉斯·伊萨（Firas Isa），现年 36 岁，被指控领导了一起涉案金额高达 1000 万美元的洗钱阴谋，他通过一家未经许可的加密货币交易所转移赃款。

Isa 是 Virtual Assets LLC 的创始人兼首席执行官，该公司拥有并运营着 加密货币 ATM 遍布美国各地的

该公司的机器使用户能够 购买 数字货币 cash，为人们购买加密货币提供了一种快捷方便的方式。

起诉书称，伊萨将这些资金兑换成加密货币，并存入虚拟钱包，以掩盖资金来源、所有者和控制者的身份。检方表示，他非常清楚这些钱来自电信诈骗和毒品犯罪。

伊萨和Virtual Assets LLC均被控一项串谋洗钱罪。如果罪名成立，他可能面临最高20年的联邦监狱刑期。两人均已否认所有指控。美国地区法官伊莱恩·E·巴克洛已将案件状态听证会定于2026年1月30日在芝加哥联邦法院举行。

包括美国检察官办公室、国土安全调查局、联邦调查局（FBI）、国税局刑事司和美国邮政监察局在内的众多联邦执法机构联合宣布了这些指控。官员们强调，起诉书并不代表有罪，在被证明有罪之前，伊萨应被推定为无罪。

官方发布关于加密货币ATM机的警报

当局还就加密货币ATM机发出警告。这些机器虽然被宣传为进入数字货币世界的便捷途径，但也可能被用于洗钱和进行匿名 cash 交易。

仅芝加哥一地就有超过1000台加密货币ATM机，这使得该市成为各种合法和 非法交易的。专家表示，犯罪分子可以存入数十万美元 cash，将其兑换成虚拟货币，然后在全球范围内转移，而执法人员或金融机构几乎不会提出任何疑问。

一位执法官员表示，此案凸显了旨在实现金融民主化的技术的阴暗面。他还说，此案也凸显了加强监管以遏制滥用行为的必要性。

Virtual Assets LLC 最初是一家加密货币公司，在社区 ATM 机上提供服务。随着公众对 Bitcoin 和其他数字货币日益增长的兴趣，其网络迅速扩张。

ISA的指控使其成为美国针对加密货币ATM运营商最引人注目的案件之一。法律分析人士表示，这可能预示着联邦政府将采取更积极的措施来监管虚拟资产平台。

对加密货币行业和监管的影响

此案凸显了更广泛的监管问题。立法者和监管机构越来越关注加密货币与传统金融犯罪的关联。

专家表示，这一结果可能会影响全国加密货币自助服务终端的交易限额、客户身份验证和报告等新规。 目前，伊萨在案件审理期间仍处于自由状态。一旦罪名成立，他可能面临长期监禁，并有可能导致全国加密货币ATM监管体系的重塑。

美国司法部在起诉书中没有说明伊萨在该计划中涉嫌使用了哪些加密货币或钱包提供商。 

与此同时，马萨诸塞州的加密货币ATM诈骗案急剧增加，引发了企业和个人的强烈不满。 这些诈骗案已造成数百万美元的损失， 还在不断蔓延， 诈骗分子的数量也有所增加。鉴于 此， 当局已采取措施取缔此类机器，或至少 加强 监管，以 防止 人们上当受骗。

据报道，南哈德利的一位商家老板在他的店里安装了一台加密货币ATM机，希望以此增加被动收入。他每月收取200美元的租金，外加每笔取款交易的部分手续费分成，这看起来似乎是弥补销售不佳时损失或增加收入的最佳途径。一切似乎都很顺利，直到他的一名员工接到一个冒充老板的骗子电话。骗子要求员工向加密货币ATM机存入11000美元，这名员工上当受骗，但警方至今仍未能追回这笔钱。