캘리포니아dent 인 45세 쿠날 메타는 "슈렉", "파파", "회계사" 등의 가명으로 알려져 있으며, 미국에서 수억 달러 상당의 암호화폐를 훔치고 세탁한 범죄 조직에 가담한 혐의로 유죄를 인정했습니다.
메타의 변론은 워싱턴에 있는 미국 지방 법원의 콜린 콜라르-코텔리 판사 앞에서 FBI 특별 요원인 레이드 데이비스와 국세청 형사수사부(CI)의 수석 특별 요원인 카림 카터와 함께 제기되었습니다.
에 따르면 보도자료 워싱턴 D.C. 법무부가 화요일 발표한
미국 검찰, 쿠날 '슈렉' 메타에 대한 소송에서 승소
미국 검찰총장 매튜 M. 그레이브스는 공모자들이 엄청난 양의 암호화폐를 훔친 뒤 여러 거래를 거쳐 자금을 횡령해 출처를 숨긴 다음, 그 돈을 개인적인 사치에 썼다고 밝혔습니다.
FBI 특별수사관 리드 데이비스는 메타가 이 사건에서 유죄를 인정한 여덟 번째 피고인이라고 밝히며, 미국인들에게 개인 정보를 요구하는 스팸 메시지를 경계할 것을 당부했습니다. 데이비스는 또한 이 조직이 사회공학적 수법을 피해자들을 속여 디지털 화폐 보유 정보를 빼내는
법원 제출 자료에 따르면, 이 작전은 2023년 10월 이전에 시작되어 최소 올해 3월까지 지속되었습니다. 연방 수사관의 조사 결과에 따르면, 가해자들은 처음에는 온라인 게임 커뮤니티를 통해 접촉했으며, 친구 관계에서 시작하여 캘리포니아, 코네티컷, 뉴욕, 플로리다 및 해외 여러 국가의 절도범과 자금 세탁범들의 음모로 발전했습니다.
도둑 중에는 개인 정보를 훔친 데이터베이스 침입자, 신뢰할 수 있는 기관을 사칭한 발신자, 피해자를 선택한 대상dent, 자금 세탁범 , 심지어dent디지털 통화가 들어 있는 하드웨어 지갑을 훔친 주민 침입자도
이 집단이 지갑을 장악한 후, 자산은 지출되거나 세탁되기 전에 여러 주소를 통해 빠르게 이전되었습니다.
미국 연방 검사관 피로는 화요일 늦은 시간에 기자들에게 "쿠날 메타는 공모자들과 함께 피해자들로부터 수억 달러 상당의 암호화폐를 훔친 다음, 그 돈을 세탁하여 합법적인 것처럼 보이게 한 다음, 자신들에게 막대한 돈을 썼습니다."라고 말했습니다.
범죄 조직이 훔친 돈을 사치품 구매에 쏟아부었다
검찰이 제출한 법원 문서에 따르면, 갱단원들은 도난한 디지털 코인을 사용해 고급 서비스와 상품을 구매했는데, 그중에는 단 하룻밤에 최대 50만 달러에 달하는 나이트클럽 방문 비용도 포함돼 있었습니다.
당국은 수만 달러 상당의 고급 핸드백이 파티에서 나눠지는 경우도 있었고, 고가의 시계, 디자이너 의류, 로스앤젤레스, 마이애미, 햄튼의 장기 임대 주택이 이 사기 수익으로 조달되었다고 밝혔습니다.
그들은 또한 개인 제트기를 전세내고 무장 경비팀을 고용했으며, 여러 대의 외제 차량을 확보했습니다. 검찰은 이들이 대당 10만 달러에서 380만 달러에 달하는 최소 28대의 차량을 확보한 것으로 추정합니다.
2024년 8월, 공모자인 말론 램을 포함한 메타의 공범들은 워싱턴 D.C.에 거주하는 피해자에게 접근하여 접근 권한을 넘겨주도록 4,100개 이상의 Bitcoin.
당시 해당 암호화폐의 가치는 약 2억 6,300만 달러였습니다. 사건 기록에 언급된 현재 시세를 기준으로 하면, 그 금액은 오늘날 3억 8,400만 달러를 초과할 것입니다.
메타의 쉘 회사와 암호화폐cash 작업
메타는 2024년 초 로스앤젤레스의 한 고급 자동차 딜러십과 연계된 직원을 통해 그룹의 고위 임원진을 만났습니다. 그는 처음에는 수만 달러 규모의 암호화폐를 cash 으로 교환하며 10%의 수수료를 받았지만, 이후 자금 흐름을 위장하기 위해 여러 개의 페이퍼 컴퍼니를 설립하면서 더욱 깊이 관여했습니다.
쉘 회사는 훔친 자금에 대한 합법적인 단서를 제공하기 위한 것이었고, 이를 통해 메타는 그룹으로부터 이미 세탁된 암호화폐를 받은 다음, 암호화폐 믹서를 사용하여 자산 출처를 숨긴 다른 동료에게 이를 이전할 수 있었습니다.
자금은 결국 미국 내 위장 조직에서 보낸 전신을 통해 메타의 유령 회사들이 관리하는 은행 계좌로 다시 유입되었습니다. 공모자들이 외화가 필요했을 때, 메타는 직접 외화를 전달하거나 표준 수수료를 받는 동안 전신을 보냈다고 합니다.
