Кунал Мехта, известный как «Шрек», признал себя виновным в отмывании 263 миллионов долларов

Кунал Мехта, 45-летний житель Калифорнии, известный под псевдонимами «Шрек», «Папа» и «Бухгалтер», признал себя виновным в участии в преступной группировке, которая похитила и отмыла сотни миллионов долларов в криптовалюте в Соединенных Штатах. 

Признание Мехты было внесено в суд перед судьей окружного суда США Коллин Коллар-Котелли в Вашингтоне, в присутствии специального агента ФБР Рид Дэвиса и исполнительного специального агента Карима Картера из подразделения уголовного расследования Налогового управления США (CI).

Согласно пресс-релиз выпущенный во вторник Министерством юстиции округа Колумбия, Шрек признал себя виновным в сговоре по закону о РКО, в рамках которого он помогал отмывать не менее 25 млн долларов в криптовалюте для группы. Федеральные прокуроры заявляют, что общая стоимость украденной криптовалюты, связанной со схемой, превышает 263 млн долларов, только на основе одного крупного кражи.

Прокуроры США выигрывают дело против Куналя «Шрека» Мехты

Генеральный прокурор Мэтью М. Грейвс заявил, что заговорщики украли огромные суммы криптовалюты, прежде чем перевести средства через множество транзакций, чтобы скрыть их происхождение, а затем потратили вырученные деньги на личные роскошные покупки. 

Специальный агент ФБР Рид Дэвис назвал Мехту восьмым обвиняемым, признавшим вину по делу, и призвал американцев относиться с подозрением к несolicited сообщениям, запрашивающим конфиденциальную информацию. Дэвис добавил, что успех группы зависел от тактик социального инжиниринга которые обманом заставляли жертв предоставлять доступ к их цифровым валютным средствам.

Согласно судебным документам, операция началась до октября 2023 года и продолжалась как минимум до марта этого года. Выводы федеральных следователей показали, что преступники изначально связались через сообщества онлайн-игр, развивая отношения от дружбы до схемы воров и отмывщиков денег в Калифорнии, Коннектикуте, Нью-Йорке, Флориде и нескольких зарубежных странах.

В состав воров входили злоумышленники, взламывающие базы данных и получающие личную информацию, телефонные операторы, выдающие себя за доверенные учреждения, идентификаторы целей, выбирающие жертв, отмывщики денег такие как Мехта, и даже квартирные воры, крадущие аппаратные кошельки с цифровой валютой.

Как только группа получала контроль над кошельком, активы быстро переводились через несколько адресов, прежде чем быть потраченными или отмытыми.

«Кунал Мехта вместе со своими сообщниками украл сотни миллионов долларов в криптовалюте у жертв, а затем отмыл эти деньги, чтобы придать им вид законности, расточительно тратя их на себя», — заявил генеральный прокурор Пирро прессе во вторник вечером.

Преступная группа потратила украденные деньги на роскошные покупки

Судебные документы, представленные прокурорами, показали, что члены банды использовали украденные цифровые монеты для покупки высококлассных услуг и товаров, включая посещение ночных клубов стоимостью до полумиллиона долларов за одну ночь. 

Власти сообщают, что на вечеринках иногда раздавали роскошные сумки стоимостью десятки тысяч долларов, а высококлассные часы, дизайнерская одежда и долгосрочная аренда домов в Лос-Анджелесе, Майами и Хэмптоне финансировались за счет средств, полученных в результате мошенничества.

Они также арендовали частные джеты, наняли вооруженную охрану и собрали флот экзотических автомобилей. По оценкам прокуроров, группа приобрела как минимум 28 транспортных средств стоимостью от 100 000 до 3,8 млн долларов каждое.

В августе 2024 года сообщники Мехты, включая заговорщика Малона Лама, связались с жертвой в Вашингтоне, округ Колумбия, и манипулировали ею, чтобы заставить сдать доступ к кошельку, содержащему более 4,100 биткоинов. 

На тот момент криптовалюта стоила примерно 263 млн долларов. Согласно текущим рыночным ценам, указанным в материалах дела, эта сумма сегодня превысила бы 384 млн долларов.

Компании-однодневки Мехты и операции по обмену криптовалюты на наличные

Мехта познакомился с некоторыми высокопоставленными членами группы в начале 2024 года через знакомого, связанного с дилерским центром экзотических автомобилей в Лос-Анджелесе. Изначально он обменивал криптовалюту на наличные частями стоимостью в десятки тысяч долларов, взимая комиссию в размере 10%, а позже углубил свое участие, создав несколько компаний-однодневок для маскировки финансовых потоков.

Компании-однодневки должны были придать украденным средствам легитимный след, что позволило Мехте получать уже отмытую криптовалюту от группы, а затем переводить ее другим сообщникам, которые использовали крипто-миксеры для сокрытия источников активов. 

В конечном итоге средства возвращались на банковские счета, контролируемые компаниями-однодневками Мехты, через переводы, отправленные фиктивными лицами в США. Когда заговорщикам требовались наличные, Мехта, как сообщается, доставлял их сам или отправлял переводы, получая свою стандартную комиссию.