Кунал Мехта, 45-летнийdent Калифорнии, известный под псевдонимами «Шрек», «Папа» и «Бухгалтер», признал себя виновным в участии в преступной группировке, которая похитила и отмыла сотни миллионов долларов в криптовалюте в Соединенных Штатах.
Признание Мехты было подано судье окружного суда США Коллин Коллар-Котелли в Вашингтоне, а также специальному агенту ФБР Риду Дэвису и исполнительному специальному агенту Кариму Картеру из отдела уголовных расследований Налоговой службы США.
Согласно пресс-релизу, опубликованному во вторник Министерством юстиции округа Колумбия, Шрек признал себя виновным по обвинению в сговоре в рамках закона RICO, в рамках которого он помог отмыть криптовалюту на сумму не менее 25 миллионов долларов для этой группы. Федеральные прокуроры заявляют, что общая стоимость украденной криптовалюты, связанной с этой схемой, превышает 263 миллиона долларов, исходя только из одной крупной кражи.
Прокуроры США выиграли дело против Кунала «Шрека» Мехты
Прокурор США Мэтью М. Грейвс заявил, что заговорщики похитили огромные суммы криптовалюты, а затем провели средства через несколько слоев транзакций, чтобы скрыть их происхождение, а затем потратили вырученные средства на личные нужды.
Специальный агент ФБР Рид Дэвис назвал Мехту восьмым обвиняемым, признавшим свою вину по этому делу, и призвал американцев с подозрением относиться к незапрошенным сообщениям с просьбой предоставить конфиденциальную информацию. Дэвис добавил, что успех группы основывался на методах социальной инженерии , которые обманом заставляли жертв предоставлять доступ к своим цифровым активам.
Согласно судебным документам, операция началась до октября 2023 года и продолжалась как минимум до марта этого года. Результаты расследования федеральных следователей показали, что преступники изначально общались через сообщества онлайн-игр, перерастая из дружеских отношений в преступную схему, связанную с отмыванием денег в Калифорнии, Коннектикуте, Нью-Йорке, Флориде и нескольких других странах.
Среди воров были злоумышленники, похитившие личные данные, звонившие от имени доверенных учреждений, определителиdent, выбравшие жертв, отмыватели денег, такие как Мехта, и дажеdentворы, похитившие аппаратные кошельки с цифровой валютой.
Как только группа получила контроль над кошельком, активы были быстро переведены через несколько адресов, прежде чем были потрачены или отмыты.
«Кунал Мехта вместе со своими сообщниками украл у жертв сотни миллионов долларов в криптовалюте, а затем отмыл эти деньги, чтобы придать им видимость законности, и щедро потратил их на себя», — заявил прессе во вторник вечером прокурор США Пирро.
Преступная группировка вкладывала украденные деньги в роскошные покупки
Судебные документы, представленные прокурорами, показали, что члены банды использовали украденные цифровые монеты для покупки высококачественных услуг и товаров, включая походы в ночные клубы стоимостью до полумиллиона долларов за одну ночь.
Власти утверждают, что на вечеринках иногда раздавались роскошные сумки стоимостью в десятки тысяч долларов, а на средства, полученные от мошенничества, покупались дорогие часы, дизайнерская одежда и долгосрочная аренда домов в Лос-Анджелесе, Майами и Хэмптоне.
Они также арендовали частные самолёты, наняли вооружённую охрану и собрали целый парк экзотических автомобилей. По оценкам прокуратуры, группа приобрела не менее 28 автомобилей стоимостью от 100 000 до 3,8 миллиона долларов каждый.
В августе 2024 года сообщники Мехты, включая его сообщника Мэлоуна Лама, связались с жертвой в Вашингтоне и манипулировали ею, заставив предоставить доступ к кошельку, содержащему более 4100 Bitcoin.
На тот момент стоимость криптовалюты составляла около 263 миллионов долларов. Исходя из текущих рыночных цен, указанных в материалах дела, сегодня эта сумма превысила бы 384 миллиона долларов.
Подставные компании Мехты и операции по обмену криптовалюты наcash
Мехта познакомился с некоторыми из высокопоставленных членов группировки в начале 2024 года через партнёра, связанного с лос-анджелесским дилером экзотических автомобилей. Сначала он обменивал криптовалюту на cash частями, составлявшими десятки тысяч долларов, взимая комиссию в размере 10%, а затем расширил своё участие, создав несколько подставных компаний для сокрытия финансовых потоков.
Подставные компании должны были обеспечить легитимный след украденным средствам, что позволяло Мехте получать уже отмытую криптовалюту от группы, а затем переводить ее другим сообщникам, которые использовали криптомиксеры для сокрытия источников активов.
В конечном итоге средства возвращались на банковские счета, контролируемые подставными компаниями Мехты, посредством денежных переводов, отправленных подставными лицами в США. Когда заговорщикам требовалась твердая валюта, Мехта, как сообщается, доставлял её сам или отправлял денежные переводы, получая при этом стандартные комиссионные.
