Основателю криптобанкомата предъявлены обвинения в отмывании 10 миллионов долларов

36-летнему бизнесмену из Чикаго Фирасу Исе предъявлено обвинение в руководстве преступной группировкой по отмыванию денег на сумму 10 миллионов долларов, в рамках которой он переводил полученные средства через нелицензированную криптовалютную биржу.

Иса является основателем и генеральным директором компании Virtual Assets LLC, которая владеет и управляет сетью криптоматов по всей территории Соединенных Штатов.

Автоматы компании позволяют пользователям покупать цифровые валюты в обмен на cash, чеки и другие формы оплаты, предоставляя быстрый и удобный способ приобретения криптовалюты.

Согласно обвинительному заключению, Иса перевёл средства в криптовалюту и поместил их в виртуальные кошельки, чтобы скрыть источник денег, а также то, кто ими владел и контролировал их. По словам обвинения, он был прекрасно осведомлён о том, что деньги были получены путём мошенничества с использованием электронных средств связи и наркопреступлений.

Компании Isa и Virtual Assets LLC предъявлены обвинения по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег. В случае признания его виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Оба заявили о своей невиновности. Окружной судья США Элейн Э. Бакло назначила слушание по вопросу о статусе дела на 30 января 2026 года в федеральном суде Чикаго.

Многочисленные федеральные правоохранительные органы, включая Прокуратуру США, Службу расследований Министерства внутренней безопасности, Федеральное бюро расследований (ФБР), Уголовный отдел Налогового управления США и Почтовую инспекцию США, одновременно выдвинули обвинения. Официальные лица подчеркнули, что обвинительное заключение не является доказательством вины, и Айза считается невиновным, пока его вина не будет доказана вне разумных сомнений.

Чиновники предупреждают о криптобанкоматах

Власти также выпустили предупреждение о криптовалютных банкоматах. Эти устройства, продаваемые как удобный способ войти в мир цифровых валют, также могут использоваться для отмывания денег и анонимных cash транзакций.

Только в Чикаго насчитывается более 1000 криптоматов, что делает город центром проведения различных как законных, так и незаконных транзакций. По словам экспертов, преступники могут вносить сотни тысяч долларов cash, конвертировать их в виртуальную валюту и переводить по всему миру, не задавая практически никаких вопросов сотрудникам правоохранительных органов или финансовым учреждениям.

Представитель правоохранительных органов заявил, что это дело выявляет тёмную сторону технологии, предназначенной для демократизации финансов. Он также подчеркнул необходимость более строгого контроля для предотвращения злоупотреблений, добавил он.

Компания Virtual Assets LLC начиналась как криптовалютная компания, предоставляющая услуги в местных банкоматах. Её сеть быстро росла, отвечая растущему интересу общественности к Bitcoin и другим цифровым валютам.

Обвинения в нарушении закона ISA делают это дело одним из самых громких в США против оператора криптобанкомата. Правовые аналитики считают, что это может быть признаком более агрессивного подхода федерального правительства к контролю над платформами виртуальных активов.

Последствия для индустрии и регулирования криптовалют

Это дело выявляет более масштабные проблемы регулирования. Законодатели и регулирующие органы уделяют всё больше внимания тому, как криптовалюты связаны с традиционными финансовыми преступлениями.

Эксперты утверждают, что результат может повлиять на новые правила лимитов транзакций, проверки клиентов и отчётности в криптовалютных киосках по всей стране. Пока дело рассматривается в суде, Иса находится на свободе. Приговор может повлечь за собой длительный тюремный срок и, возможно, пересмотреть систему надзора за криптовалютными банкоматами по всей стране.

Министерство юстиции не сообщило в обвинительном заключении, какие именно криптовалюты или поставщики кошельков предположительно использовались Исой в этой схеме. 

В связи с этим в Массачусетсе резко возросло число случаев мошенничества с криптовалютными банкоматами, что вызвало недовольство как компаний, так и частных лиц. Эти мошенничества привели к многомиллионным убыткам, их распространение и рост числа мошенников. В связи с этим власти приняли меры по запрету этих устройств или, по крайней мере, усилили контроль, чтобы предотвратить обман граждан.

Сообщается, что один владелец бизнеса в Саут-Хэдли установил в своём магазине криптобанкомат в качестве источника пассивного дохода. Они получают 200 долларов в месяц в качестве арендной платы и часть комиссии за снятие наличных с каждой транзакции, создавая впечатление, что это лучший способ компенсировать убытки в случае неудачного дня или создать дополнительный источник дохода. Какое-то время всё шло как по маслу, пока одному из его сотрудников не позвонил мошенник, выдававший себя за владельца. Мошенник потребовал положить 11 000 долларов в криптобанкомат. Сотрудник попался на эту уловку, и с тех пор полиция не может вернуть деньги.