Основателя Crypto ATM предъявлены обвинения в отмывании денег на сумму $10 млн

Предприниматель из Чикаго Фирас Иса, 36 лет, был обвинен в руководстве 10-миллионной схемой отмывания денег, в которой он прогонял доходы через нелицензированную криптовалютную биржу.

Иса является основателем и генеральным директором Virtual Assets LLC, которая владеет и управляет сетью банкоматов для криптовалют «Crypto Dispensers» по всей территории Соединенных Штатов.

Аппараты компании позволяют пользователям обратный выкуп обменивать цифровые валюты на наличные, чеки и другие формы оплаты, предоставляя быстрый и удобный способ покупки криптовалюты.

Согласно обвинительному заключению, Иса превратил средства в криптовалюту и перевел их в виртуальные кошельки, чтобы скрыть источник денег, а также того, кто ими владел и контролировал их. Прокуроры заявили, что он хорошо осознавал, что деньги поступали от мошенничества с банковскими переводами и наркопреступлений.

Исе и Virtual Assets LLC предъявлено по одному обвинению в сговоре с целью отмывания денег. Если они будут признаны виновными, ему может грозить до 20 лет федеральной тюрьмы. Оба признали себя невиновными. Судья федерального округа Элейн Э. Бакло назначила слушание по статусу дела на 30 января 2026 года в федеральном суде Чикаго.

Обвинения были объявлены совместно множеством федеральных правоохранительных органов, включая Управление прокурора США, Службу расследований внутренней безопасности (HSI), Федеральное бюро расследований (FBI), Уголовное подразделение Налоговой службы США (IRS) и Службу инспекции почт США. Чиновники подчеркнули, что обвинительное заключение не является доказательством вины, и Иса считается невиновным, пока его вина не будет доказана за пределами разумных сомнений.

Власти выпустили предупреждение о криптобанкоматах

Власти также выпустили предупреждение о криптобанкоматах. Эти машины, продаваемые как удобный способ входа в мир цифровых валют, также могут использоваться для отмывания денег и содействия анонимным наличным транзакциям.

Только в Чикаго насчитывается более 1000 криптобанкоматов, что делает город горячей точкой для целого ряда как законных, так и незаконных транзакций. По словам экспертов, преступники могут вносить сотни тысяч долларов наличными, конвертировать деньги в виртуальную валюту и перемещать их по всему миру, задавая мало вопросов сотрудникам правоохранительных органов или финансовым учреждениям.

Представитель правоохранительных органов заявил, что дело подчеркивает темную сторону технологии, предназначенной для демократизации финансов. Он также отметил необходимость более строгого контроля для предотвращения злоупотреблений.

Virtual Assets LLC начинала как криптовалютная компания, предоставлявшая услуги через банкоматы в районах. Вскоре ее сеть выросла, воспользовавшись растущим интересом публики к биткоину и другим цифровым валютам.

Обвинения в адрес Исы делают это дело одним из самых заметных в США против оператора криптобанкоматов. Юридические аналитики говорят, что это может быть признаком более агрессивного подхода федерального правительства к контролю за платформами виртуальных активов.

Последствия для индустрии и регулирования криптовалют

Дело подчеркивает более широкие регуляторные проблемы. Законодатели и регулирующие органы уделяют все больше внимания тому, как криптовалюты вовлечены в традиционные финансовые преступления.

Эксперты говорят, что результат может повлиять на новые правила относительно лимитов транзакций, проверки клиентов и отчетности в криптокиосках по всей стране. Тем временем Иса остается на свободе по мере прохождения дела через суды. Осуждение может привести к значительному тюремному сроку и потенциально привести к пересмотру надзора за криптобанкоматами по всей стране.

В обвинительном заключении Министерство юстиции не указало, какие криптовалюты или провайдеры кошельков якобы использовались Исой в схеме. 

В смежном развитии событий мошенничество с криптобанкоматами резко возросло в Массачусетсе, что побудило бизнес и частных лиц выразить разочарование. Мошенничество привело к потере миллионов долларов, распространяясь, и число мошенников в некоторой степени выросло. В этом духе власти приняли меры по запрету этих машин или, по крайней мере, усилили надзор, чтобы предотвратить обман людей этими мошенническими схемами.

По сообщениям, владелец бизнеса в Саут-Хэдли установил криптобанкомат в своем магазине как источник пассивного дохода. Они получают 200 долларов в месяц в качестве арендной платы и долю с комиссии за снятие средств с каждой транзакции, что кажется лучшим источником дохода для компенсации продаж в плохой день или добавления еще одного потока доходов. Все казалось, что работает нормально, пока один из его сотрудников не получил звонок от мошенника, выдававшего себя за владельца. Мошенник потребовал, чтобы они внесли 11 000 долларов в криптобанкомат, на что сотрудник попался, и с тех пор полиция не смогла вернуть средства.