시카고 지역 사업가 피라스 이사(36세)는 허가받지 않은 암호화폐 거래소를 통해 수익을 횡령한 1,000만 달러 규모의 자금 세탁 공모 혐의로 기소되었습니다.
미국 전역에 걸쳐 암호화폐 ATM 네트워크인 "암호화폐 분배기"를 소유하고 운영하는 Virtual Assets LLC의 설립자이자 CEO입니다
이 회사의 기계를 이용하면 사용자는 cash 대가로 디지털 통화를 구매할 , 사람들이 암호화폐를 구매할 수 있는 빠르고 편리한 방법을 제공합니다.
기소장에 따르면, 이사는 자금 출처와 소유주 및 관리 주체를 은폐하기 위해 자금을 암호화폐로 전환하여 가상 지갑에 입금했다고 합니다. 검찰은 이사가 자금이 송금 사기와 마약 범죄에서 나왔다는 사실을 잘 알고 있었다고 밝혔습니다.
이사와 버추얼 에셋(Virtual Assets LLC)은 각각 자금세탁 공모 혐의로 기소되었습니다. 유죄 판결을 받을 경우 최대 20년의 연방 교도소 수감형에 처할 수 있습니다. 두 사람 모두 무죄를 주장했습니다. 일레인 E. 버클로 연방 지방법원 판사는 2026년 1월 30일 시카고 연방법원에서 심리를 열도록 정했습니다.
미국 검찰청, 국토안보수사국, 연방수사국(FBI), 국세청 형사과, 미국 우편검사국 등 여러 연방 법 집행 기관이 기소 내용을 함께 발표했습니다. 관계자들은 기소가 유죄의 증거가 아니며, 이사는 합리적인 의심의 여지 없이 유죄가 입증될 때까지 무죄로 추정된다고 강조했습니다.
당국, 암호화폐 ATM에 대한 경고 발령
당국은 암호화폐 ATM에 대한 경고도 발표했습니다. 디지털 화폐 세계에 진입하는 편리한 수단으로 판매되는 이 기계는 자금 세탁 및 익명의 cash 거래에도 사용될 수 있습니다.
불법 거래 모두의 온상이 되었습니다 . 전문가들은 범죄자들이 수십만 달러의 cash 이를 가상화폐로 환전하여 법 집행 기관이나 금융 기관의 질문 없이 전 세계로 송금할 수 있다고 말합니다.
한 법 집행 관계자는 이 사건이 금융 민주화를 목표로 하는 기술의 어두운 면을 드러낸다고 말했습니다. 또한, 이는 남용을 막기 위한 더욱 엄격한 감시의 필요성을 강조한다고 덧붙였습니다.
Virtual Assets LLC는 동네 ATM에서 서비스를 제공하는 암호화폐 회사로 시작했습니다. Bitcoin 비롯한 디지털 화폐에 대한 대중의 관심이 높아지면서 네트워크가 빠르게 성장했습니다.
ISA 혐의는 암호화폐 ATM 운영자를 상대로 한 미국에서 가장 중요한 사건 중 하나입니다. 법률 전문가들은 이번 사건이 연방 정부가 가상자산 플랫폼 감시에 더욱 적극적으로 나서고 있음을 보여주는 신호일 수 있다고 분석합니다.
암호화폐 산업과 규제에 대한 영향
이 사건은 더 큰 규제 문제를 부각합니다. 입법자들과 규제 당국은 암호화폐가 전통적인 금융 범죄에 어떻게 연루되는지에 점점 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.
전문가들은 이번 사건이 전국 암호화폐 키오스크의 거래 한도, 고객 확인, 신고 등에 대한 새로운 규정에 영향을 미칠 수 있다고 말합니다. 현재 이사는 법원에서 재판이 진행 중이며, 석방된 상태입니다. 유죄 판결을 받을 경우 상당한 징역형을 선고받을 수 있으며, 전국의 암호화폐 ATM 감독 체계가 재편될 가능성이 있습니다.
법무부는 기소장에서 이사가 이 계획에 어떤 암호화폐나 지갑 제공업체를 사용했는지 밝히지 않았습니다.
이와 관련하여, 매사추세츠주에서 암호화폐 ATM 사기가 급증하면서 기업과 개인들이 불만을 표출하고 있습니다 . 이러한 사기는 수백만 달러의 손실을 초래하고 확산되었으며, 사기꾼의 수도 어느 정도 증가했습니다. 이러한 추세 이러한 사기에 사람들이 속는 것을 막기 ATM 사용을 금지하거나 최소한 감독을 강화하는
사우스 해들리의 한 사업주가 자신의 가게에 암호화폐 ATM을 설치하여 수동소득을 창출했다고 합니다. 그들은 매달 임대료로 200달러를 받고, 거래 건당 인출 수수료를 수수료로 받습니다. 이는 매출이 부진한 날 매출을 보충하거나 다른 수입원을 창출하는 가장 좋은 수입원인 것처럼 보이게 합니다. 한동안 모든 것이 순조롭게 진행되는 듯했지만, 직원 한 명이 사업주를 사칭한 사기꾼으로부터 전화를 받았습니다. 사기꾼은 직원에게 암호화폐 ATM에 1만 1천 달러를 입금하라고 요구했고, 직원은 이에 속았고, 경찰은 그 이후로 자금을 회수하지 못했습니다.
