Kunal Mehta, alias 'Shrek', se declara culpable de blanquear 263 millones de dólares.

Kunal Mehta, undent de California de 45 años conocido por alias como “Shrek”, “Papa” y “El Contador”, se ha declarado culpable de participar en una red criminal que robó y blanqueó cientos de millones de dólares en criptomonedas en Estados Unidos. 

La declaración de culpabilidad de Mehta se presentó ante la jueza de distrito estadounidense Colleen Kollar-Kotelly en Washington, junto con el agente especial del FBI Reid Davis y el agente especial ejecutivo Kareem Carter de la unidad de Investigación Criminal (CI) del Servicio de Impuestos Internos.

Según un comunicado de prensa emitido el martes por el Departamento de Justicia del Distrito de Columbia, Shrek admitió un cargo de conspiración bajo la ley RICO, en el que ayudó a blanquear al menos 25 millones de dólares en criptomonedas para el grupo. Los fiscales federales afirman que el valor total de las criptomonedas robadas vinculadas a la trama supera los 263 millones de dólares, basándose únicamente en un robo importante.

Los fiscales estadounidenses ganan el caso contra Kunal 'Shrek' Mehta

El fiscal estadounidense Matthew M. Graves declaró que los conspiradores robaron enormes cantidades de criptomonedas antes de canalizar los fondos a través de múltiples transacciones para ocultar su origen, y luego gastaron las ganancias en lujos personales. 

El agente especial a cargo del FBI, Reid Davis, señaló que Mehta era el octavo acusado en declararse culpable en el caso y pidió a los estadounidenses que desconfiaran de los mensajes no solicitados que piden información confidencial. Davis añadió que el éxito del grupo se basaba en tácticas de ingeniería social que engañaban a las víctimas para que les dieran acceso a sus criptomonedas.

Según consta en los documentos judiciales, la operación comenzó antes de octubre de 2023 y continuó al menos hasta marzo de este año. Las conclusiones de los investigadores federales revelaron que los autores se conectaron inicialmente a través de comunidades de juegos en línea, desarrollando relaciones que pasaron de la amistad a una red de robos y lavado de dinero en California, Connecticut, Nueva York, Florida y varios países extranjeros.

Entre los miembros de la banda de ladrones había intrusos en bases de datos que obtenían información personal, personas que se hacían pasar por instituciones de confianza, identificadores de objetivosdentseleccionaban a las víctimas, blanqueadores de dinero como Mehta, e inclusodentque robaban monederos de hardware que contenían moneda digital.

Una vez que el grupo obtenía el control de una billetera, los activos se transferían rápidamente a través de varias direcciones antes de ser gastados o blanqueados.

“Kunal Mehta, junto con sus cómplices, robó cientos de millones de dólares en criptomonedas a las víctimas y luego blanqueó ese dinero para darle una apariencia de legitimidad, gastándolo lujosamente en sí mismos”, dijo el fiscal estadounidense Pirro a la prensa el martes por la noche.

Una red criminal gastó el dinero robado en compras de lujo.

Los documentos judiciales presentados por los fiscales mostraron que los miembros de la banda usaban las monedas digitales robadas para comprar servicios y bienes de alta gama, incluyendo salidas a clubes nocturnos que costaban hasta medio millón de dólares en una sola noche. 

Las autoridades afirman que en ocasiones se repartían bolsos de lujo valorados en decenas de miles de dólares en las fiestas, mientras que con las ganancias de la estafa se financiaban relojes de alto valor, ropa de diseñador y alquileres a largo plazo de viviendas en Los Ángeles, Miami y los Hamptons.

También alquilaron aviones privados, contrataron un equipo de seguridad armado y coleccionaron una flota de coches de lujo. Los fiscales estiman que el grupo adquirió al menos 28 vehículos valorados entre 100.000 y 3,8 millones de dólares cada uno.

En agosto de 2024, los asociados de Mehta, incluido el conspirador Malone Lam, contactaron a una víctima en Washington, DC, y la manipularon para que entregara el acceso a una billetera que contenía más de 4.100 Bitcoin. 

En aquel momento, la criptomoneda tenía un valor aproximado de 263 millones de dólares. Según los precios de mercado actuales citados en el expediente, esa cantidad superaría hoy los 384 millones de dólares.

Las empresas fantasma de Mehta y las operaciones de conversión de criptomonedas encash

Mehta conoció a algunos de los miembros de mayor rango del grupo a principios de 2024 a través de un socio vinculado a un concesionario de coches de lujo de Los Ángeles. Inicialmente, intercambió criptomonedas por cash en cantidades de decenas de miles de dólares, cobrando una comisión del 10%, y posteriormente intensificó su participación tras crear varias empresas fantasma para ocultar los flujos financieros.

Las empresas fantasma tenían como objetivo dar un rastro legítimo a los fondos robados, lo que permitió a Mehta recibir criptomonedas ya blanqueadas del grupo y luego transferirlas a otros socios que utilizaban mezcladores de criptomonedas para ocultar el origen de los activos. 

Los fondos finalmente volvieron a las cuentas bancarias controladas por las empresas fantasma de Mehta mediante transferencias enviadas por testaferros en Estados Unidos. Cuando los conspiradores necesitaban divisas, Mehta, según se informa, las entregaba personalmente o enviaba las transferencias al cobrar su comisión habitual.